关于2013年度股东大会决议的公告
证券代码：002564 证券简称：张化机 公告编号：2014-042
张家港化工机械股份有限公司
关于2013年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
● 本次会议没有否决或修改提案的情况；
● 本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
张家港化工机械股份有限公司2013年度股东大会于2014年4月19日发出会议通知，于2014年5月9日下午在公司会议室召开。会议由董事长陈玉忠先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议，江苏颐华律师事务所黄建新、朱洁雯律师为本次股东大会出具见证意见。会议程序和决议内容符合《中华人民共和国公司法》和《张家港化工机械股份有限公司章程》的有关规定。
大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年5月9日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年5月8日15:00至2014年5月9日15:00的任意时间。
参与本次股东大会投票的股东及授权代表共计38人，其所持有表决权的股份总数为172,737,569股，占公司总股份的46.704%，其中：
1、出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表共13人，其所持有表决权的股份总数为171,889,389股，占公司总股份的46.475%。
2、通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行投票的股东共25人，其所持有表决权的股份总数为848,180股，占公司总股份的0.229%。
二、议案审议与表决情况
本次股东大会无否决和修改议案的情况，也无新议案提交表决，会议程序和决议内容符合《中华人民共和国公司法》和《张家港化工机械股份有限公司章程》的有关规定。大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决,逐项审议并通过如下议案：
1．审议并通过了《2013年度董事会工作报告》。
表决结果：172,704,169股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.981%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0％；33,400股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.019%。
2．审议并通过了《2013年度监事会工作报告》。
表决结果：172,695,169股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.975%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0％；42,400股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.025%。
3．审议并通过了《关于公司2013年度利润分配的议案》。
表决结果：172,718,969股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.989%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0％；18,600股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.011%。
4．审议并通过了《公司2013年度财务决算报告》。
表决结果：172,695,169股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.975%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0％；42,400股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.025%。
5．审议并通过了《2013年度报告及摘要的议案》。
表决结果：172,695,169股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.975%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0％；42,400股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.025%。
6．审议并通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。
表决结果：172,695,169股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.975%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.006％；32,800股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.019%。
7. 审议并通过了《关于2014年续聘上海众华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。
表决结果：172,695,169股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.975%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0％；42,400股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.025%。
8. 审议并通过了《关于2013年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》。
表决结果：172,695,169股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.975%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0％；42,400股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.025%。
9. 审议并通过了《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》。
表决结果：172,695,169股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.975%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.006％；32,800股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.019%。
10. 审议通过了《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：172,695,169股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.975%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0％；42,400股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.025%。
三、律师见证情况
江苏颐华律师事务所黄建新、朱洁雯律师出具了法律意见书，公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、张家港化工机械股份有限公司2013年度股东大会决议；
2、江苏颐华律师事务所关于公司2013年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
张家港化工机械股份有限公司董事会
2014年5月10日
证券代码：002564 证券简称：张化机 公告编号：2014-044
张家港化工机械股份有限公司
第二届董事会第二十次
会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
张家港化工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2014年4月29日以电话、书面及邮件形式通知全体董事，于2014年5月9日下午以现场会议的方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由陈玉忠董事长主持，本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，以举手表决方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：
1、会议以7票赞同、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于投资入股四川威特龙消防设备有限公司的议案》，关联董事陈玉忠及其直系亲属钱润琦在审议本议案时回避了表决。同意投资入股四川威特龙消防设备有限公司（以下简称“威特龙”），投资总额暂定为人民币1530.36万元。具体内容详见2014年5月10日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报《张家港化工机械股份有限公司与关联方共同对外投资的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。
因上述议案一需提交股东大会审议，同意于2014年5月26日召开2014年第一次临时股东大会审议。具体内容详见2014年5月10日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
张家港化工机械股份有限公司董事会
2014年5月10日
证券代码：002564 证券简称：张化机 公告编号：2014--045
张家港化工机械股份有限公司
与关联方共同对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本议案尚需提交股东大会审议通过。
一、对外投资概述
为充分抓住机遇，加强在石油化工、煤化工领域的下游客户开发，为股东及投资人创造价值，张家港化工机械股份有限公司（以下简称“张化机”或“公司”）拟投资入股四川威特龙消防设备有限公司（以下简称“威特龙”），投资总额暂定为人民币1,530.36万元。
2014年5月9日，公司第二届董事会第二十次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资入股四川威特龙消防设备有限公司的议案》，关联董事陈玉忠及其直系亲属钱润琦在审议本议案时回避了表决。本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
公司与威特龙不存在关联关系。
本次对外投资资金来源于公司自有资金。
本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联关系及关联方基本情况
1、关联关系
由于公司实际控制人及董事长陈玉忠先生控股的关联方深圳市永邦四海股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“永邦四海”）为威特龙原有股东，本次对外投资构成与关联方共同投资，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
永邦四海于2013年1月入股威特龙，本次增资前，其持有威特龙的股权比例为7.304%；永邦四海未参与威特龙本次增资，本次增资完成后，永邦四海持有威特龙股权比例为6.37%。
2、关联方基本情况
关联方名称：深圳市永邦四海股权投资基金合伙企业（有限合伙）
认缴出资额：28,000万元
实缴出资额：21,820万元
关联方股东信息：
| 股东姓名 | 出资额 （万元） | 出资比例 （%） | 股东类别 |
| 陈玉忠 | 20000 | 71.428 | 有限合伙人 |
| 三维通信股份有限公司 | 5000 | 17.857 | 有限合伙人 |
| 深圳鼎泰天成股权投资中心 | 2000 | 7.143 | 有限合伙人 |
| 兰州汇鑫投资有限公司 | 600 | 2.143 | 有限合伙人 |
| 深圳市永邦四海投资管理有限公司 | 400 | 1.429 | 普通合伙人 |
经营范围：对企业进行股权投资；开展股权投资和企业上市咨询业务；投资顾问、投资管理、理财顾问；企业兼并收购业务。
三、交易对方基本情况
公司名称：四川威特龙消防设备有限公司
注册地址：成都市高新西区西区大道99号附9号
法定代表人：汪映标
经营范围：一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）；消防设备及器材的制造及销售；消防设施工程设计、施工；安全技术防范工程设计、安装、维修及技术咨询服务；计算机服务业；软件业；进出口业；机电安装工程；建筑智能化工程。
注册资本：增资前6,500万元，本次增资完成后注册资本为7,450万元，增资前后股权结构见下表：
| 股东名称或姓名 | 原有股权 | 本次增资金额 | 本次认购股权（万元） | 增资后股权 | 占比% |
| （万元） | |||||
| 汪映标 | 2744.45 | 1474.77 | 225.5 | 2969.95 | 39.87% |
| 成都蓉兴创业投资有限公司 | 1054.5639 | 0 | 0 | 1054.5639 | 14.16% |
| 成都纵禾投资有限公司 | 740.2 | 0 | 0 | 740.2 | 9.94% |
| 深圳市永邦四海股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 474.7786 | 0 | 0 | 474.7786 | 6.37% |
| 李 虎 | 353.25 | 0 | 0 | 353.25 | 4.74% |
| 黄万定 | 211.95 | 0 | 0 | 211.95 | 2.84% |
| 张家港化机 | 0 | 1530.36 | 234 | 234 | 3.14% |
| 南京雨润控股集团公司 | 0 | 1000 | 152.9052 | 152.9052 | 2.05% |
| 黄仕杰 | 141.3 | 0 | 0 | 141.3 | 1.90% |
| 张孝齐 | 141.3 | 65.4 | 10 | 151.3 | 2.03% |
| 罗 微 | 141.3 | 392.4 | 60 | 201.3 | 2.70% |
| 成都鑫智汇投资合伙企业（普通合伙） | 105.4575 | 0 | 0 | 105.4575 | 1.42% |
| 潘 勇 | 100 | 1678.13 | 256.5948 | 356.5948 | 4.79% |
| 李 伟 | 78.5 | 0 | 0 | 78.5 | 1.05% |
| 苏祖兵 | 70.65 | 65.4 | 10 | 80.65 | 1.08% |
| 黄 莉 | 70.65 | 0 | 0 | 70.65 | 0.95% |
| 庄道军 | 70.65 | 0 | 0 | 70.65 | 0.95% |
| 徐洪勋 | 1 | 6.54 | 1 | 2 | 0.03% |
| 合 计 | 6500 | 6213 | 950 | 7450 | 100.00% |
经营情况：威特龙是国家火炬计划重点高新技术企业，拥有国家住建部颁发的消防工程设施设计与施工壹级资质，并成功申报获得“四川省企业技术中心”、“油气消防安全四川省重点实验室”以及“四川省企业技术中心”。截至2013年12月31日，威特龙总资产3.00亿元，全年实现营业收入1.63亿元，净利润3,051万元。截至2014年3月31日，威特龙总资产3.22亿元，2014年实现营业收入693万元，净利润-310万元。（以上财务数据均未经审计）
四、投资协议的基本内容
出资额及出资方式：张化机以现金出资人民币1,530.36万元，其中234万元作为注册资本，占增资后威特龙注册资本的3.14%。
出资期限：本协议生效后30日内。
定价依据：本次认购遵循市场定价原则，经协商确定威特龙每1元出资额对应的增资价格为6.54元。威特龙控股股东汪映标先生及其他投资者也参与了本次增资，公司与汪映标及本次参与增资的其他投资方本次认购价格一致。
其他约定：威特龙承诺其原股东股权、公司资产不存在任何瑕疵、担保，不存在任何重大的或有债务，并保证其经营稳定性、所提供资料的真实性、完整性等。
五、审议程序
根据《公司章程》、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，本议案涉及的关联董事陈玉忠及其直系亲属钱润琦在董事会审议该议案时回避了表决，由非关联董事表决通过。本公司独立董事也就该关联交易进行了事前审核，并发表了独立意见。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，董事、监事和高级管理人员与上市公司订立合同或进行交易应当经过公司股东大会审议通过，本议案尚需要提交股东大会进行审议。
六、本次关联投资行为的目的及对公司的影响
1、张化机与威特龙拥有共同的下游客户群，同为石油化工、煤化工行业供应商，张化机投资威特龙，有助于后续在工程方案中提供消防设计、施工等总体规划服务，有利于增强公司市场综合竞争力，有利于总包业务等市场开拓。
2、该项投资能实现合作双方的共赢，在相关领域为客户提供更全面、综合的服务，搭建更高层次的发展平台，有利于提升公司的综合实力和核心竞争力，为投资者创造更大的利益。
七、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年初至本次交易发生前，公司未与永邦四海公司发生其他关联交易。
八、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查，同意将本次交易提交第二届董事会第二十次会议审议。
经第二届董事会第二十次会议审议，公司独立董事同意上述关联交易事项，并发表了独立意见如下：公司与关联企业永邦四海共同投资于威特龙，有助于公司在工程服务中增加消防设计、施工等服务内容，增强公司的竞争力；该关联交易定价以市场定价为基础，经双方充分协商确定，不存在损害公司及股东利益的情形，符合上市公司利益；该项关联交易已经公司第二届董事会第二十次会议非关联董事审议通过，其程序是合法、合规的。我们同意该关联交易事项。
九、保荐机构意见
经核查，保荐机构国信证券股份有限公司认为：
1、上述关联交易已经公司董事会审议批准并将提交发行人股东大会审议，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求；
2、本次关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，有利于增强公司市场竞争力，交易价格的确定遵循市场定价原则，符合公开、公平、公正的原则，公司认购价格与参与本次增资的其他投资者认购价格一致，不存在损害公司及股东利益的情形，符合上市公司利益；
保荐人对公司本次关联交易无异议。
十、备查文件目录
1、公司第二届董事会第二十次会议决议；
2、独立董事事前认可的函；
3、独立董事意见；
4、保荐机构核查意见；
5、关于交易必要性、定价依据及交易价格是否公允的书面说明。
张家港化工机械股份有限公司董事会
2014年5月10日
证券代码：002564 证券简称：张化机 公告编号：2014-048
张家港化工机械股份有限公司
关于召开2014年度第一次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家港化工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议决定召开2014年第一次临时股东大会，现将召开公司2014年第一次临时股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召开时间： 2014年5月26日下午14：00
2、现场会议召开地点：张家港市金港镇长山村临江路1号
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、出席对象：
（1） 截止2014年5月20 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司邀请的见证律师。
二、会议审议事项
审议《关于投资入股四川威特龙消防设备有限公司的议案》。
以上议案具体内容在《张家港化工机械股份有限公司与关联方共同对外投资的公告》中披露，公告全文刊登在2014年5月10日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
三、说明事项
所有股东均有权出席本次会议，如若不能按时亲自出席，请书面委托代理人代为出席并行使表决权，该股东代理人可以不是公司股东，授权委托书附后。
四、会议登记方法：
1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、持股凭证办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记。
3、以上有关证件可采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。
4、登记时间：2014年5月21日~2014年5月23日
(上午8:00—11:30，下午13:30—17:00，节假日除外)
5、登记地点：江苏省张家港市金港镇后塍澄杨路20号张家港化工机械股份有限公司证券部
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年5月26日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：362564；投票简称：“化机投票”。
3、股东投票的具体程序为：
（1） 买卖方向为买入投票。
（2） 在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格：100.00元代表总议案， 1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推。对于逐项表决的议案，如议案一中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案一下全部子议案进行表决，1.01元代表议案一中子议案1，1.02元代表议案一中子议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：
| 议案 | 对应申报价格 （元） |
| 总议案 | 100.00 |
| 1、 审议《关于投资入股四川威特龙消防设备有限公司的议案》； | 1.00 |
（3） 在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；表决意见种类对应的申报股数如下：
| 表决意见种类 | 对应申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（4）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。
（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（6）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
4、投票举例
（1）股权登记日持有 “张化机”A 股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 362564 | 买入 | 100.00元 | 1股 |
（2）如某股东对议案一投赞成票，对议案二投弃权票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 362564 | 买入 | 1.00元 | 1股 |
| 362564 | 买入 | 2.00元 | 3股 |
（二）采用互联网投票的操作流程：
1、投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年5月25日15:00至2014年5月26日15:00的任意时间。
2、股东获取身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程：登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（1） 登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“张化机2014年第一次临时股东大会”。
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录。
（3） 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
（4）确认并发送投票结果。
五、其 他 事 项
1、会务工作由董事会承办，请现场会议与会股东于2014年5月23日17:00前将附件回执及相关资料提交至公司董事会。
2、联 系 人：高玉标、梁灿
电 话：0512-56797852 0512-58788351
传 真：0512-58788326
以上事项特此通知。
张家港化工机械股份有限公司
董 事 会
2014年5月10日
附件一：
张家港化工机械股份有限公司
2014年第一次临时股东大会回执
致：张家港化工机械股份有限公司
本人拟亲自 / 委托代理人________出席贵公司于2014年5月26日召开的贵公司2014年第一次临时股东大会。
| 姓名（个人股东）/名称（法人股东） | |
| 身份证号/营业执照号码 | |
| 通讯地址 | |
| 联系电话 | |
| 股东帐号 | |
| 持股数量 |
日期： ______年___月____日 个人股东签署：
法人股东盖章：
附注：
1、请用正楷书写中文全名。
2、个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。
3、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》(法人股东见附件二、个人股东见附件三)。
附件二：
法人股东授权委托书
兹授权 先生/女士代表本公司出席张家港化工机械股份有限公司于2014年5月26日召开的股份有限公司股东大会，并代表本公司依照以下指示对下列议案投票。本公司对下述议案的投票意见如下：
| 议案 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 1、 审议《关于投资入股四川威特龙消防设备有限公司的议案》； |
股东： 有限公司（签章）
法定代表人签名：
2014年___月___日
附件三：
个人股东授权委托书
兹授权 先生/女士代表本人出席张家港化工机械股份有限公司于2014年5月26日召开的股份有限公司股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。本人对下述议案的投票意见如下：
| 议案 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 1、审议《关于投资入股四川威特龙消防设备有限公司的议案》； |
股东（签名）：
2014年___月___日
证券代码：002564 证券简称：张化机 公告编号：2014-049
张家港化工机械股份有限公司
关于举行2013年度
网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家港化工机械股份有限公司定于2014年5月14日（星期三）下午15:00- 17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网（http://irm.p5w.net）参与年度业绩说明会。出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理陈玉忠先生，董事会秘书、副总经理高玉标先生，独立董事陈和平先生，财务总监赵梅琴女士和保荐代表人周服山先生等。
欢迎广大投资者积极参与。
特此通知。
张家港化工机械股份有限公司董事会
2014年5月10日