董事会第十六次会议决议公告
证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2014-018
苏宁环球股份有限公司第七届
董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议于2014年5月9日以通讯表决的方式召开。会议通知于2014年5月8日以电话通知、电子邮件等形式发出。会议应出席董事10人，实际出席董事10人。符合《公司法》和《公司章程》规定，会议程序及所作决议有效。
一、会议以8票同意，0 票反对，0 票弃权，2票回避表决，审议通过了关于取消公司2013年度股东大会部分提案的议案；
按照中国证券监督管理委员会【2013】55号公告《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（以下简称“《监管4号指引》”）和吉林证监局《关于开展吉林辖区上市公司“清理规范承诺履行”专项工作的通知》（吉证监发〔2014〕23号）（以下简称《清理规范承诺通知》）的要求，公司对控股股东、关联方及本公司承诺的履行情况进行了梳理和规范。鉴于苏宁环球集团有限公司（以下简称“苏宁集团”）旗下佛手湖度假村项目因林地占用、后续土地等历史遗留问题尚未完全解决，导致无法办理建设工程规划许可证，施工许可证，预售许可证等相关证件而不具备建设条件，存在一定经营风险，公司董事会认为不具备置入上市公司条件。
2014年4月24日，公司召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于豁免控股股东履行承诺事项的议案》，同意上市公司放弃收购南京佛手湖环球度假村投资有限公司股权，豁免苏宁集团履行将佛手湖度假村项目注入上市公司的承诺。并提交公司2013年度股东大会审议。
2014年5月7日，公司接到控股股东苏宁集团通知，佛手湖度假村项目目前已取得突破性进展，该项目置入上市公司的相关法律障碍预期可得到妥善解决。
鉴于原申请豁免履行将佛手湖度假村项目置入上市公司的承诺是基于无法预计该项目相关障碍具体解决时间，根据《监管4号指引》及《清理规范承诺通知》的要求作出的决定。目前，相关障碍已预期可得到妥善解决。为严格履行承诺，苏宁集团提议取消公司2013年度股东大会第九项议案《关于豁免控股股东履行承诺事项的议案》（含9.1、豁免履行将苏宁门窗股权出售给第三方的承诺；9.2、豁免履行将苏浦建设100%股权转让给上市公司的承诺；9.3、豁免履行将佛手湖度假村项目注入上市公司的承诺）。同时，苏宁集团将根据中国证监会和吉林证监局的要求，在2014年6月底前，对佛手湖度假村项目注入上市公司承诺重新进行规范。公司将及时对控股股东的承诺履行进展情况进行披露。
经董事会审议，同意取消公司2013年度股东大会原定审议第九议案《关于豁免控股股东履行承诺事项的议案》。
关联董事张桂平先生、张康黎先生回避了该议案的表决。
二、会议以8票同意，0 票反对，0 票弃权，2票回避表决，审议通过了关于豁免控股股东履行承诺事项的议案；
按照中国证券监督管理委员会【2013】55号公告《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》和吉林证监局《关于开展吉林辖区上市公司“清理规范承诺履行”专项工作的通知》（吉证监发〔2014〕23号）的要求，公司对控股股东、关联方及本公司承诺的履行情况进行了自查。目前，公司按照上述文件要求就尚未履行完毕的承诺事项[均为控股股东苏宁环球集团有限公司（以下简称“苏宁集团”）在公司2007年度非公开发行中做出的承诺]与控股股东进行了协商，确认部分承诺已无法履行或履行承诺将不利于维护上市公司权益。根据公司控股股东的提议，原提交公司2013年度股东大会审议的第九项议案《关于豁免控股股东履行承诺事项的议案》（含9.1、豁免履行将苏宁门窗股权出售给第三方的承诺；9.2、豁免履行将苏浦建设100%股权转让给上市公司的承诺；9.3、豁免履行将佛手湖度假村项目注入上市公司的承诺）已取消；同时增加《关于豁免控股股东履行承诺事项的议案》（含9.1、豁免履行将苏宁门窗股权出售给第三方的承诺；9.2、豁免履行将苏浦建设100%股权转让给上市公司的承诺）并提交公司2013年度股东大会审议。本次增加的《关于豁免控股股东履行承诺事项的议案》9.1、豁免履行将苏宁门窗股权出售给第三方的承诺；9.2、豁免履行将苏浦建设100%股权转让给上市公司的承诺与公司前次披露的内容一致。
本次豁免控股股东履行承诺事项符合公司目前实际情况，对公司整体生产经营无重大不利影响，有利于维护上市公司及投资者的利益。
关联董事张桂平先生、张康黎先生回避表决。经董事会审议，同意将本议案提交公司2013年度股东大会审议。
三、会议以10票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《公司防止控股股东及其他关联方占用上市公司资金管理制度》的议案。
根据吉林证监局《关于开展“规范上市公司控股股东及实际控制人行为”专项工作的通知》（吉证监发〔2014〕43号）的要求，公司应建立完善防范控股股东及实际控制人侵占上市公司利益机制。公司制订了《防止控股股东及其他关联方占用上市公司资金管理制度》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
苏宁环球股份有限公司
2014年5月10日
证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2014-019
苏宁环球股份有限公司第七届
监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议于2014年5月9日以通讯表决方式召开。会议通知于2014年5月8日以电话通知、电子邮件形式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》和《公司章程》规定，会议程序及所作决议有效。
一、会议以2票同意，0 票反对，0 票弃权，1票回避表决，审议通过了关于取消公司2013年度股东大会部分提案的议案；
按照中国证券监督管理委员会【2013】55号公告《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（以下简称“《监管4号指引》”）和吉林证监局《关于开展吉林辖区上市公司“清理规范承诺履行”专项工作的通知》（吉证监发〔2014〕23号）（以下简称“清理规范承诺通知”）的要求，公司对控股股东、关联方及本公司承诺的履行情况进行了梳理和规范。鉴于苏宁环球集团有限公司（以下简称“苏宁集团”）旗下佛手湖度假村项目因林地占用、后续土地等历史遗留问题尚未完全解决，导致无法办理建设工程规划许可证，施工许可证，预售许可证等相关证件而不具备建设条件，存在一定经营风险，公司监事会认为不具备置入上市公司条件。
2014年4月24日，公司召开第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于豁免控股股东履行承诺事项的议案》，同意上市公司放弃收购南京佛手湖环球度假村投资有限公司股权，豁免苏宁集团履行将佛手湖度假村项目注入上市公司的承诺。并提交公司2013年度股东大会审议。
2014年5月7日，公司接到控股股东苏宁集团通知，佛手湖度假村项目目前已取得突破性进展，该项目置入上市公司的相关法律障碍预期可得到妥善解决。
鉴于原申请豁免履行将佛手湖度假村项目置入上市公司的承诺是基于无法预计该项目相关障碍具体解决时间，根据《监管4号指引》及《清理规范承诺通知》的要求作出的决定。目前，相关障碍已预期可得到妥善解决。为严格履行承诺，苏宁集团提议取消公司2013年度股东大会第九项议案《关于豁免控股股东履行承诺事项的议案》（含9.1、豁免履行将苏宁门窗股权出售给第三方的承诺；9.2、豁免履行将苏浦建设100%股权转让给上市公司的承诺；9.3、豁免履行将佛手湖度假村项目注入上市公司的承诺）。同时，苏宁集团将根据中国证监会和吉林证监局的要求，在2014年6月底前，对佛手湖度假村项目注入上市公司承诺重新进行规范。公司将及时对控股股东的承诺履行进展情况进行披露。
经监事会审议，同意取消公司2013年度股东大会原定审议第九议案《关于豁免控股股东履行承诺事项的议案》。
关联监事倪培玲女士回避了该议案的表决。
二、会议以2票同意，0 票反对，0 票弃权，1票回避表决，审议通过了关于豁免控股股东履行承诺事项的议案；
按照中国证券监督管理委员会【2013】55号公告《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》和吉林证监局《关于开展吉林辖区上市公司“清理规范承诺履行”专项工作的通知》（吉证监发〔2014〕23号）的要求，公司对控股股东、关联方及本公司承诺的履行情况进行了自查。目前，公司按照上述文件要求就尚未履行完毕的承诺事项[均为控股股东苏宁环球集团有限公司（以下简称“苏宁集团”）在公司2007年度非公开发行中做出的承诺]与控股股东进行了协商，确认部分承诺已无法履行或履行承诺将不利于维护上市公司权益。根据公司控股股东的提议，原提交公司2013年度股东大会审议的第九项议案《关于豁免控股股东履行承诺事项的议案》（含9.1、豁免履行将苏宁门窗股权出售给第三方的承诺；9.2、豁免履行将苏浦建设100%股权转让给上市公司的承诺；9.3、豁免履行将佛手湖度假村项目注入上市公司的承诺）已取消；同时增加《关于豁免控股股东履行承诺事项的议案》（含9.1、豁免履行将苏宁门窗股权出售给第三方的承诺；9.2、豁免履行将苏浦建设100%股权转让给上市公司的承诺）并提交公司2013年度股东大会审议。本次增加的《关于豁免控股股东履行承诺事项的议案》9.1、豁免履行将苏宁门窗股权出售给第三方的承诺；9.2、豁免履行将苏浦建设100%股权转让给上市公司的承诺与公司前次披露的内容一致。
本次豁免控股股东履行承诺事项符合公司目前实际情况，对公司整体生产经营无重大不利影响，有利于维护上市公司及投资者的利益。
关联监事倪培玲女士回避表决。经监事会审议，同意将本议案提交公司2013年度股东大会审议。
特此公告。
苏宁环球股份有限公司
2014年5月10日
证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2014-020
苏宁环球股份有限公司关于
2013年度股东大会增减提案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于2014年4月24日召开第七届董事会第十五次会议，决定于2014年5月20日召开公司2013年度股东大会。《苏宁环球股份有限公司关于召开2013年度股东大会的会议通知》刊载于2014年4月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。2014年5月7日，公司董事会收到控股股东苏宁环球集团有限公司（持有本公司26.81%的股权)《关于提议增减苏宁环球股份有限公司2013年度股东大会部分提案的函》。公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于取消公司2013年度股东大会部分提案的议案》和《关于豁免控股股东履行承诺事项的议案》，同意取消公司2013年度股东大会第九项议案《关于豁免控股股东履行承诺事项的议案》（含9.1、豁免履行将苏宁门窗股权出售给第三方的承诺；9.2、豁免履行将苏浦建设100%股权转让给上市公司的承诺；9.3、豁免履行将佛手湖度假村项目注入上市公司的承诺），同时增加《关于豁免控股股东履行承诺事项的议案》（含9.1、豁免履行将苏宁门窗股权出售给第三方的承诺；9.2、豁免履行将苏浦建设100%股权转让给上市公司的承诺）并提交公司2013年度股东大会审议。
上述增减提案内容经公司第七届董事会第十六次会议、公司第七届监事会第十一次会议审议通过。《公司第七届董事会第十六次会议决议公告》、《公司第七届监事会第十一次会议决议公告》刊载于2014年5月10日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninf.com.cn）。
董事会认为，公司控股股东上述提议增减提案内容符合股东大会的一般要求，符合《公司章程》、《股东大会议事规则》和《深交所股票上市规则》等相关法律法规的规定，同意将上述增减后的提案提请公司2013年度股东大会审议。增减提案后，公司2013年度股东大会审议的议案如下：
1、《2013年度董事会报告》；
2、《2013年度监事会工作报告》；
3、《2013年度财务报告》；
4、《2013年度利润分配预案》；
5、《关于续聘会计师事务所的议案》；
6、《关于续聘内控审计事务所的议案》；
7、《关于增补公司董事的议案》；
8、《关于公司2014年度对全资子公司提供担保预计额度的议案》；
9、《关于豁免控股股东履行承诺事项的议案》
9.1、豁免履行将苏宁门窗股权出售给第三方的承诺
9.2、豁免履行将苏浦建设100%股权转让给上市公司的承诺
除本次增减临时提案外，公司2013年度股东大会召开的会议时间、地点、股权登记日等其他事项不变。
《苏宁环球股份有限公司关于召开2013年度股东大会的补充通知》详见2013年5月10日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）.
特此公告。
苏宁环球股份股份有限公司
2014年5月10日
证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2014-021
苏宁环球股份有限公司关于召开
2013年度股东大会的补充通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：苏宁环球股份有限公司2013年度股东大会；
2、会议召集人：公司董事会；
3、会议召开日期及时间：
现场会议时间：2014年5月20日（星期二）下午14:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年5月20日上午 9:30--11:30，下午 13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年5月19日15:00至 2014年5月20日15:00期间的任意时间。
4、会议表决方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式；以网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。如同一股份通过现场和网络系统重复进行表决的，以第一次表决为准。
5、现场会议召开地点: 江苏省南京市鼓楼区广州路188号苏宁环球大厦17楼会议室；
6、会议出席对象：
（1）截止2014年5月15日（星期四）下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；
（2）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。
二、会议审议事项
1、《2013年度董事会报告》；
2、《2013年度监事会工作报告》；
3、《2013年度财务报告》；
4、《2013年度利润分配预案》；
5、《关于续聘会计师事务所的议案》；
6、《关于续聘内控审计事务所的议案》；
7、《关于增补公司董事的议案》；
8、《关于公司2014年度对全资子公司提供担保预计额度的议案》；
9、《关于豁免控股股东履行承诺事项的议案》
9.1、豁免履行将苏宁门窗股权出售给第三方的承诺
9.2、豁免履行将苏浦建设100%股权转让给上市公司的承诺
议案9为股东大会特别提案，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过（关联股东需回避表决）。
上述议案业经公司第七届董事会第十五次会议、第七届董事会第十六次会议及第七届监事会第十次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过。详见《苏宁环球股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告》、《苏宁环球股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告》、《苏宁环球股份有限公司第七届监事会第十次会议决议公告》、《苏宁环球股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议公告》。
三、会议登记方法
1、登记方式：法人股股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续。
社会流通股股东须持本人身份证、证券账号卡、授权委托代理人持身份证、授权委托书（请详见附件）、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2014年5月19日（星期一）上午 9:00～下午 17:00
3、登记地点：江苏省南京市鼓楼区广州路 188 号苏宁环球大厦十七楼证券部
联 系 人：刘红祥 李蕾
联系电话：025-83247946
传 真：025-83247136
邮政编码：210024
四、参加网络投票的操作程序
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）本次年度股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为2014年5月20日上午 9:30--11:30、下午 13:00--15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码：360718 投票简称：环球投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入；
| 议案名称 | 对应申 报价格 | |
| 总议案 | 表示对以下议案1至议案9所有议案统一表决 | 100.00 |
| 1 | 《2013年度董事会报告》 | 1.00 |
| 2 | 《2013年度监事会工作报告》 | 2.00 |
| 3 | 《2013年度财务报告》 | 3.00 |
| 4 | 《2013年度利润分配预案》 | 4.00 |
| 5 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | 5.00 |
| 6 | 《关于续聘内控审计事务所的议案》 | 6.00 |
| 7 | 《关于增补公司董事的议案》 | 7.00 |
| 8 | 《关于公司2014年度对全资子公司提供担保预计额度的议案》 | 8.00 |
| 9 | 《关于豁免控股股东履行承诺事项的议案》 | 9.00 |
| 9.1 | 豁免履行将苏宁门窗股权出售给第三方的承诺 | 9.01 |
| 9.2 | 豁免履行将苏浦建设100%股权转让给上市公司的承诺 | 9.02 |
②在“委托价格”项下填报本次年度股东大会的申报价格，100.00 元代表总议案，1.00元代表议案1，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。议案九分项表决，9.00代表议案九全部事项，9.01代表议案9.1，9.02代表议案9.2。
③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1 股 |
| 反对 | 2 股 |
| 弃权 | 3 股 |
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（4）计票规则
在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至议案九中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一至议案九中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一至议案九中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年5月19日15:00 至5月20日15:00 期间的任意时间。
五、投票注意事项
1）网络投票不能撤单；
2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
六、其他事项
本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
特此公告。
苏宁环球股份有限公司董事会
2014年5月10日
附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席苏宁环球股份有限公司2013年度股东大会并代为行使表决权。
委托人股票账号： 持股数 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）：
被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相对应的表决意见项下划“√”）
| 议案序号 | 议案内容 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 2013年度董事会报告 | |||
| 2 | 2013年度监事会工作报告 | |||
| 3 | 2013年度财务报告 | |||
| 4 | 2013年度利润分配预案 | |||
| 5 | 关于续聘会计师事务所的议案 | |||
| 6 | 关于续聘内控审计事务所的议案 | |||
| 7 | 关于增补公司董事的议案 | |||
| 8 | 关于公司2014年度对全资子公司提供担保预计额度的议案 | |||
| 9 | 关于豁免控股股东履行承诺事项的议案 | |||
| 9.1 | 豁免履行将苏宁门窗股权出售给第三方的承诺 | |||
| 9.2 | 豁免履行将苏浦建设100%股权转让给上市公司的承诺 | |||
如委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可以/不可以按自己决定表决。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：2014年 月 日