证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2014-028

  成都市路桥工程股份有限公司

  2014年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  1、本次股东大会没有增加、变更或否决议案的情况。

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议的召开情况

  1、 会议通知情况：

  公司董事会于2014年4月23日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2014年第一次临时股东大会的公告》。

  2、 现场会议召开时间：2014年05月09日下午14：30

  3、 网络投票时间：2014年05月08日—2014年05月09日。

  其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2014年05月09日上午9：30—11：30，下午1：00—3：00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年05月08日下午3：00至2014年05月09日下午3：00的任意时间。

  4、 股权登记日：2014年05月05日

  5、 会议召开地点：成都市武侯区武科东四路11号公司二楼会议室

  6、 会议召集人：公司董事会

  7、 会议主持人：董事长郑渝力先生

  8、 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

  9、 本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规定。

  二、会议的出席情况

  1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计46名，其所持有表决权的股份总数为192,091,573股，占公司有表决权总股份数的26.05%。

  其中：（1）参加现场投票的股东及股东代理人共17人，代表公司股份数190,670,516股，占公司股份总数的比例为25.86%；

  （2）参加网络投票的股东及股东代理人共29人，代表公司有表决权的股份1,421,057股，占公司股份总数的比例为0.19%。

  2、公司部分董事、监事出席会议，高级管理人员列席会议，北京大成（上海）律师事务所律师出席并见证了本次会议。

  三、会议议案审议通过情况

  （一） 审议通过《关于投资宜宾至威信高速公路（四川境段）BOT项目议案》

  表决结果：191,886,775股同意，占出席会议有表决权股份99.89%； 204,798股反对，占出席会议有表决权股份0.11%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份0 %。

  （二） 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》

  表决结果：191,657,375 股同意，占出席会议有表决权股份99.77%； 344,092股反对，占出席会议有表决权股份0.18%；90,106股弃权，占出席会议有表决权股份0.05 %。

  四、律师出具的法律意见

  北京大成（上海）律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为“公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。”

  五、备查文件

  1、成都市路桥工程股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；

  2、北京大成（上海）律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告！

  成都市路桥工程股份有限公司董事会

  二〇一四年五月九日