证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：临2014-019

  滨化集团股份有限公司

  2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决提案的情况

●本次会议无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）2014年第一次临时股东大会召开的时间和地点

1、召开时间：2014年5月9日上午9：00

2、召开地点：山东省滨州市黄河五路869号公司办公楼303会议室

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例

出席会议的股东和代理人人数	32
所持有表决权的股份总数（股）	294931798
占公司有表决权股份总数的比例（%）	44.69%

（三）本次会议由董事会召集，董事长张忠正先生主持。会议采用记名投票的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事12人，出席9人，独立董事张国民、严爱娥、张小炜因公务未出席；公司在任监事7人，出席6人，姚建芳监事因公务未出席；董事会秘书刘宝刚出席了会议。独立董事候选人、高级管理人员列席了会议。

二、提案审议情况

会议采用累积投票制表决方式，审议通过了《关于更换公司部分独立董事的议案》，选举张焕平先生、张文雷先生、王莉女士为第二届董事会独立董事，其中：

1、选举张焕平为独立董事

表决结果：同意294931848票，占出席会议有表决权股份总数的100%（经四舍五入）。

2、选举张文雷为独立董事

表决结果：同意294931848票，占出席会议有表决权股份总数的100%（经四舍五入）。

3、选举王莉为独立董事

表决结果：同意294931698票，占出席会议有表决权股份总数的100%（经四舍五入）。

三、律师见证情况

本次股东大会由北京市德恒（济南）律师事务所刘媛律师、贾鹏律师出席会议见证并出具法律意见。律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

四、上网公告附件

《滨化股份2014年第一次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会

二○一四年五月九日

●报备文件：

滨化股份2014年第一次临时股东大会决议