证券代码：600480   证券简称：凌云股份    公告编号：临2014-019

  凌云工业股份有限公司2013年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决提案的情况

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、 会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

1、会议时间：2014年5月9日（星期五）上午10:00

2、会议地点：河北省涿州市松林店镇 公司407会议室

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

出席会议的股东和代理人人数	5
所持有表决权的股份总数（股）	123,502,752
占公司有表决权股份总数的比例（%）	34.14%

（三）表决方式及大会主持情况

本次会议由公司董事会召集，董事长李喜增先生主持，以现场记名方式投票表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事九人，出席七人；

公司在任监事四人，出席三人；

董事会秘书出席了本次会议，公司部分高管列席了本次会议。

二、 提案审议情况

序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权 票数	弃权 比例	是否通过
1	2013年度董事会工作报告	123,502,752	100%	0	0%	0	0%	是
2	2013年度独立董事述职报告	123,502,752	100%	0	0%	0	0%	是
3	2013年度监事会工作报告	123,502,752	100%	0	0%	0	0%	是
4	2013年财务决算报告	123,502,752	100%	0	0%	0	0%	是
5	2013年利润分配方案	123,389,852	99.91%	0	0%	112,900	0.09%	是
6	2014年财务预算报告	123,502,752	100%	0	0%	0	0%	是
7	关于修改《公司章程》的议案	123,502,752	100%	0	0%	0	0%	是
8	未来三年股东回报规划（2014年-2016年）	123,502,752	100%	0	0%	0	0%	是
9	关于2014年度日常关联交易预计情况的议案	116,100	100%	0	0%	0	0%	是
10	关于向北方凌云工业集团有限公司及其子公司申请委托贷款额度的议案	116,100	100%	0	0%	0	0%	是
11	关于向哈尔滨凌云汽车零部件有限公司提供贷款担保的议案	123,502,752	100%	0	0%	0	0%	是
12	关于发行中期票据和短期融资券的议案	123,502,752	100%	0	0%	0	0%	是
13	关于继续聘用瑞华会计师事务所的议案	123,502,752	100%	0	0%	0	0%	是

其中：议案7涉及以特别决议通过的议案，已获得出席会议股东或股东代表所持表决权股份总数的2/3 以上通过；议案9、议案10涉及关联交易的议案，关联股东北方凌云工业集团有限公司为本公司控股股东，持有本公司股份123,386,652股，回避了对该两项议案的表决。

三、律师见证情况

北京市嘉源律师事务所黄国宝、孟子扬律师对本次会议进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格以及表决程序符合法律法规和公司章程的有关规定，本次大会形成的决议均合法有效。

四、上网公告附件

北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会

2014年5月9日