证券代码：600500 证券简称：中化国际 编号：临2014－011
中化国际（控股）股份有限公司2013年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决提案的情况；
●本次会议无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
中化国际（控股）股份有限公司2013年度股东大会于2014年5月9日下午14:00在北京民族饭店召开，出席会议的股东及股东代理人4人，代表股份总数为1,358,515,431股，占公司总股份的65.219%，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。公司部分董事、监事、高管出席了会议。
二、提案审议情况
会议由潘正义董事长主持，会议经逐项记名表决，审议通过以下决议：
1、同意《董事会2013年度工作报告》
同意票代表股数1,358,515,431股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票代表股数0股；弃权票代表股数0股。
2、同意《监事会2013年度工作报告》
同意票代表股数1,358,380,931股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%；反对票代表股数134,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；弃权票代表股数0股。
3、同意《公司2013年度利润分配方案》
以公司2013年末总股本2,083,012,671股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金股利1.2元（含税），总计分配利润金额249,961,520.52元，占可供分配利润的47.03%，剩余未分配利润281,529,318.32元结转下年度。
同意票代表股数1,358,515,431股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票代表股数0股；弃权票代表股数0股。
4、同意《公司2013年度财务决算报告》
同意票代表股数1,358,515,431股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票代表股数0股；弃权票代表股数0股。
5、同意《公司2014年度财务预算报告》
同意票代表股数1,358,380,931股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%；反对票代表股数134,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；弃权票代表股数0股。
6、同意《关于公司年度日常关联交易的议案》
同意票代表股数205,392,000股，占出席会议有表决权股份总数的99.93%；反对票代表股数134,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.07%；弃权票代表股数0股。
本项议案涉及关联交易，关联股东中国中化股份有限公司回避表决。
7、同意《关于公司2013年财务审计费用及续聘安永为公司2014年财务审计机构的提案》
同意票代表股数1,358,515,431股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票代表股数0股；弃权票代表股数0股。
8、同意《关于申请扩大短期投资理财授权额度的提案》
同意票代表股数1,358,380,931股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%；反对票代表股数134,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；弃权票代表股数0股。
9、同意《关于修订<金融服务框架协议>的提案》
同意票代表股数205,392,000股，占出席会议有表决权股份总数的99.93%；反对票代表股数134,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.07%；弃权票代表股数0股。
本项议案涉及关联交易，关联股东中国中化股份有限公司回避表决。
10、同意选举徐经长先生为公司独立董事。
同意票代表股数1,358,515,431股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票代表股数0股；弃权票代表股数0股。
11、同意选举宋玉增先生为公司监事。
同意票代表股数1,358,515,431股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票代表股数0股；弃权票代表股数0股。
三、法律意见书的结论意见
本次年度股东大会由北京市天元律师事务所王振强、李亚静律师现场见证，并出具法律意见书。见证律师经审核认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》之规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效，召集人召集会议的行为合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的2013年度股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所关于中化国际（控股）股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
中化国际（控股）股份有限公司
2014年5月10日