证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临2014-033

  证券代码：113003 证券简称：重工转债

  中国船舶重工股份有限公司

  第三届董事会第三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  二○一四年五月九日，中国船舶重工股份有限公司（“公司”）第三届董事会第三次会议以现场结合通讯的方式召开，现场会议地点在北京市海淀区昆明湖南路72号118会议室。本次会议由董事长李长印主持，应出席董事十二名，亲自出席董事十二名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

  (一)审议通过关于提名李纪南先生为公司独立董事候选人的议案

  表决结果：12票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

  公司独立董事认为：李纪南先生符合相关法律法规对独立董事任职的要求，提名程序合法有效，同意提名李纪南先生为公司独立董事候选人。

  本议案尚需提交股东大会审议通过。

  特此公告。

  附件：李纪南先生简历

  中国船舶重工股份有限公司董事会

  二○一四年五月十日

  李纪南先生简历

  李纪南，男，中国籍，无境外居留权，1951年8月出生,本科学历，现任航天电器、大立科技独立董事。1984年1月至1999年1月，在原国防科工委海军局工作，曾任副局长、局长。1999年1月至2009年6月任总装备部电子信息基础部副部长。2009年7月至2012年11月任北京迈科思克电子有限公司高级顾问。2011年9月至今任贵州航天电器股份有限公司独立董事。2012年11月至今任浙江大立科技股份有限公司独立董事。2012年11月至今任北京中鼎芯科有限公司董事长。

  证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临2014-034

  证券代码：113003 证券简称：重工转债

  中国船舶重工股份有限公司

  关于2013年年度股东大会

  增加临时提案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、增加临时提案的情况说明

  （一）增加临时提案的股东大会：中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度股东大会。

  （二）公司于2014年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上刊登了《关于召开2013年年度股东大会的通知》，定于2014年5月20日召开公司2013年年度股东大会。

  （三）2014年5月8日，公司董事会收到控股股东中国船舶重工集团公司（以下简称“中船重工集团”）以书面形式提交的《关于提请增加中国船舶重工股份有限公司2013年年度股东大会议案的通知》，提请在公司2013年年度股东大会议程中增加《关于选举李纪南先生为公司独立董事的议案》。

  （四）本次增加的临时提案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司2014年5月10日刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上的《公司第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：临2014-033）。经公司董事会审核，中船重工集团单独持有公司8,029,035,174股股票，占公司总股本的45.8%，具有提出临时提案的资格，且该临时提案属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合相关法律、法规和公司章程的有关规定。公司董事会同意将该临时议案提交公司2013年年度股东大会审议。

  二、股东大会其他通知事项不变

  除增加上述临时提案外，公司董事会于2014年4月29日发出的《关于召开2013年年度股东大会的通知》中列明的股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项均未发生变更。

  三、增加临时提案后，公司2013年年度股东大会全部议案如下：

  1、关于审议《中国船舶重工股份有限公司2013年度董事会工作报告》的议案

  2、关于审议《中国船舶重工股份有限公司2013年度监事会工作报告》的议案

  3、关于审议《中国船舶重工股份有限公司2013年度报告》及摘要的议案

  4、关于审议《中国船舶重工股份有限公司2013年度财务决算报告》的议案

  5、关于审议中国船舶重工股份有限公司2013年度利润分配预案的议案

  6、关于审议聘任2014年度审计机构及内控审计机构的议案

  7、关于逐项审议中国船舶重工股份有限公司日常关联交易的议案

  （1）关于中国船舶重工集团公司与中国船舶重工股份有限公司之间签订产品购销原则协议（2014年度）及2014年度预计交易上限

  （2）关于中国船舶重工集团公司与中国船舶重工股份有限公司之间签订服务提供原则协议（2014年度）及2014年度预计交易上限

  （3）关于中国船舶重工股份有限公司及子公司与中船重工财务有限责任公司2014年度预计存/贷款业务上限

  （4）关于中国船舶重工集团公司及其他关联方向中国船舶重工股份有限公司及子公司2014年度预计委托贷款上限

  8、关于审议为公司所属子公司提供担保额度上限的议案

  9、关于增加注册资本并修改公司章程的议案

  10、关于逐项审议两项IPO募集资金投资项目变更的议案

  （1）取消厦门双瑞“船舶及海洋工程涂料扩能建设项目”募集资金，该项目不再作为募投项目

  （2）将双瑞防腐“工业防腐涂料生产线扩建项目”变更为“环境友好型涂料建设项目”

  11、关于审议第三届董事津贴的议案

  12、关于审议第三届监事津贴的议案

  13、关于选举李纪南先生为公司独立董事的议案

  14、听取公司独立董事2013年度述职报告

  特此公告。

  附件：《中国船舶重工股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的补充通知》

  中国船舶重工股份有限公司

  董事会

  二〇一四年五月十日