六届十四次（临时）会议决议公告
证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2014-013号
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
六届十四次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会于2014年5月4日以亲自送达或传真、电子邮件等方式发出召开六届十四次（临时）会议通知。会议于2014年5月9日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事11人，实际参加表决的董事11人。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议，以通讯表决方式形成如下决议：
（一）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
为保证公司全资子公司青海省西海煤炭开发有限责任公司（以下简称“西海煤炭”）生产经营业务的正常开展，确保其生产经营和项目建设资金的需求，公司拟在2014年5月9日至2015年5月8日一年的有效期限内，向西海煤炭提供总额不超过 1亿元的融资担保额度。公司在该额度内，为西海煤炭的融资提供连带责任担保（详见公司临2014—014号公告）。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为：公司对全资子公司的担保事项，主要是为了满足西海煤炭正常生产经营的需要，符合公司未来发展规划和经营管理的需要。目前该子公司经营状况稳定，具有实际债务偿还能力，未损害公司及股东的权益。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效，一致同意提供该担保事项，并同意提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
该议案须提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
（二）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》；
公司拟定于2014年5月26日（星期一）召开2014年第一次临时股东大会，审议本次会议议案中需提交股东大会审议的事项（详见公司临2014—015号公告）。
三、上网公告附件
独立董事对担保事项的独立意见。
特此公告。
青海金瑞矿业发展股份有限公司
董事会
二〇一四年五月十日
●报备文件
董事会六届十四次（临时）会议决议
证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2014-014号
青海金瑞矿业发展股份有限公司
为全资子公司提供担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：青海省西海煤炭开发有限责任公司（以下简称“西海煤炭”）
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟在2014年5月9日至2015年5月8日一年的有效期限内，向西海煤炭提供总额不超过 1亿元的融资担保额度。
截至公告日，公司及全资子公司累计对外担保额为1亿元人民币。
●本次担保无反担保
●对外担保逾期的累计金额：0元。
一、担保情况概述
为保证公司全资子公司青海省西海煤炭开发有限责任公司（以下简称“西海煤炭”） 生产经营业务的正常开展，确保其生产经营和项目建设资金的需求，公司拟在2014年5月9日至2015年5月8日一年的有效期限内，向西海煤炭提供总额不超过 1亿元的融资担保额度。公司在该额度内，为西海煤炭的融资提供连带责任担保。
本次担保事宜已经2014 年5月9日公司董事会六届十四次（临时）会议审议通过，具体表决情况为: 同意11票，弃权0票，反对0?票。
本次担保事项涉及的金额为1亿元，占公司最近一期经审计净资产的22.14%。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次担保尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
本次担保对象为本公司的全资子公司，具体情况如下：
1、单位名称：青海省西海煤炭开发有限责任公司
2、住 所：青海省刚察县热水矿区
3、法定代表人：祁瑞清
4、注册资本：20,022.45万元
5、 经营范围：海塔尔煤矿 、柴达尔煤矿开采 、生产 、销售 ；汽油 、柴油 、润滑油零售。
6、被担保人最近一年及一期财务数据
单位：元人民币
| 科目 | 2013-12-31 | 2014-3-31 （未审计） |
| 资产总额 | 1,011,032,575.53 | 1,074,862,904.42 |
| 负债总额 | 721,351,430.27 | 765,680,018.41 |
| 其中：银行贷款总额 | 241,000,000.00 | 236,000,000.00 |
| 流动负债总额 | 368,177,914.82 | 412,506,502.96 |
| 资产净额 | 289,681,145.26 | 309,182,886.01 |
| 2013 年度 | 2014 年1-3 月 | |
| 营业收入 | 569,267,043.21 | 133,552,933.38 |
| 净利润 | 39,742,699.32 | 6,113,659.55 |
三、担保协议的主要内容
西海煤炭在上述担保额度内向银行申请借款时，担保的金额、期限及具体权利义务依据双方担保协议约定。
四、董事会意见
董事会认为： 公司目前的主营业务为西海煤炭的煤炭生产与销售，为其提供融资担保，可以满足其日常生产经营对资金的需求，有利于公司整体发展。目前西海煤炭经营状况稳定，内控制度完善，未来具有偿付债务的能力，对其提供担保不会损害公司及中小股东利益。根据公司《章程》等相关规定，本次担保尚需提交公司股东大会审议批准。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司对全资子公司的担保事项，主要是为了满足西海煤炭正常生产经营的需要，符合公司未来发展规划和经营管理的需要。目前该子公司经营状况稳定，具有实际债务偿还能力，未损害公司及股东的权益。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效，一致同意提供该担保事项，并同意提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保发生后，公司及全资子公司累计对外担保总额为1亿元人民币，占本公司最近一期经审计净资产的22.14%，不存在对外担保逾期的情况。
七、上网公告附件
被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。
特此公告。
青海金瑞矿业发展股份有限公司
董事会
二〇一四年五月十日
●报备文件
1、董事会六届十四次（临时）会议决议；
2、独立董事意见；
3、被担保人营业执照复印件。
证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2014-015号
青海金瑞矿业发展股份有限公司
关于召开2014年第一次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2014年5月26日（星期一）上午9时30分
●股权登记日：2014年5月20日（星期二）
●是否提供网络投票：否
一、会议召开的基本情况
（一）股东大会届次：2014年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的日期、时间：2014年5月26日（星期一）上午9时30分
（四）会议的表决方式：本次股东大会采用现场投票的方式。
（五）会议地点：青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室
（六）股权登记日：2014年5月20日（星期二）
二、会议审议事项
《关于为全资子公司提供担保的议案》
三、会议出席对象
（一）股权登记日（2014年5月20日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；
（二）公司董事、监事和高级管理人员；
（三）公司聘请的律师。
四、会议登记方法
（一）登记方式
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、证券账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示双方身份证、授权委托书、委托人证券账户卡。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的，应出示本人身份证、证券账户卡、法定代表人身份证明书、以及加盖公司公章的法人单位营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、委托人证券账户卡、以及加盖公司公章的法人单位营业执照复印件。
3、异地股东可以传真方式登记。
（二）登记时间
2014年5月23日（星期五） 上午9：00～11：00时 下午2：30～4：30时
（三）登记地点
青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦406室公司证券部
五、其他事项
（一）会议联系方式
会议联系人姓名：甘晨霞女士
电话号码：0971－6321653
传真号码：0971－6330915
电子邮箱：18935607756@163.com
联系地址：青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦406室
邮政编码：810008
（二）会议费用
与会股东交通及食宿费用自理。
特此公告。
附件：授权委托书
青海金瑞矿业发展股份有限公司
董事会
二〇一四年五月十日
●报备文件
董事会六届十四次（临时）会议决议
授 权 委 托 书
青海金瑞矿业发展股份有限公司：
兹全权委托 先生/女士代表本人/公司出席2014年5月26日（星期一）在青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室举行的青海金瑞矿业发展股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并就以下所列事项代为行使表决权。
| 会 议 议 题 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | |
| 《关于为全资子公司提供担保的议案》 | |||
注：1、委托人应在［表决意见］栏相应的空格内打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
委托人姓名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数：
委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日