证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号: 2014-016

  华能国际电力股份有限公司

  关于召开2013年年度股东大会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：2014年6月26日（星期四）上午9：00，预计会期半天。

●股权登记日：2014年6月5日（星期四）。

●会议召开地点：北京市西城区复兴门内大街6号楼华能大厦公司本部。

●会议方式：与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式审议有关提案。

●本次股东大会不涉及网络投票。

●公司股票不涉及融资融券、转融通业务。

华能国际电力股份有限公司（“公司”）第七届董事会第二十一次会议决议召开公司2013年年度股东大会（“会议”）。现将会议的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人：公司董事会。

2、会议时间：2014年6月26日（星期四）上午9：00，预计会期半天。

3、会议地点：北京市西城区复兴门内大街6号楼华能大厦公司本部。

4、会议表决方式：与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式审议有关议案。

二、会议审议事项

1、审议《公司2013年度董事会工作报告》，此项议案为普通决议案

2、审议《公司2013年度监事会工作报告》，此项议案为普通决议案

3、审议《公司2013年度财务决算报告》，此项议案为普通决议案

4、审议《公司2013年度利润分配预案》，此项议案为普通决议案

5、审议《聘任公司2014年度审计师议案》，此项议案为普通决议案

6、审议《关于公司2015年至2017年与华能财务日常关联交易的议案》，此项议案为普通决议案

7、审议《关于授予董事会增发公司内资股及/或境外上市外资股一般性授权的议案》，此项议案为特别决议案

与上述议案相关的内容请参见公司于2014年3月19日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《华能国际电力股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告》、《华能国际电力股份有限公司第七届监事会第十四次会议决议公告》，及公司于2014年4月23日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《华能国际电力股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告》及《华能国际电力股份有限公司日常关联交易公告》。

三、出席人员

1、截止2014年6月5日（星期四）下午公司股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司A股股东及公司境外上市外资股股东（境外股东另行通知）。

2、符合上述条件的股东因故不能亲自出席者，可以授权委托代理人出席，该代理人不必是公司股东，授权委托书详见附件。

3、公司董事、公司监事和公司高级管理人员、见证律师等。

四、登记办法

1、登记要求：凡是出席会议的股东，需持股东帐户卡、本人身份证，受托出席者还需持授权委托书及受托人身份证。法人股东的代表需持股东单位证明，办理登记手续。异地的股东可通过邮寄信函或传真办理登记事宜。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

2、登记时间：2014年6月25日（星期三），9:00-17:00。

3、登记地点：中国北京市西城区复兴门内大街6号楼华能大厦。

4、联系地址：

中国北京市西城区复兴门内大街6号楼华能大厦

华能国际电力股份有限公司证券融资部

邮政编码：100031

5、联系人：于刚 谢美欣

联系电话：010-63226593 010-63226590

传真号码：010-66412321

6、其他事项：与会股东及其代理人的食宿及交通费用自理。

特此公告。

附件：股东授权委托书

华能国际电力股份有限公司董事会

2014年5月12日

附件：华能国际电力股份有限公司2013年年度股东大会股东授权委托书

兹委托 先生（女士）全权代表本人（本单位），出席华能国际电力股份有限公司2013年年度股东大会，并依照下列指示行使对会议议案的表决权：

1、《公司2013年度董事会工作报告》	同意	反对	弃权
2、《公司2013年度监事会工作报告》	同意	反对	弃权
3、《公司2013年度财务决算报告》	同意	反对	弃权
4、《公司2013年度利润分配预案》	同意	反对	弃权
5、《聘任公司2014年度审计师议案》	同意	反对	弃权
6、《关于公司2015年至2017年与华能财务日常关联交易的议案》	同意	反对	弃权
7、《关于授予董事会增发公司内资股及/或境外上市外资股一般性授权的议案》	同意	反对	弃权

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人签名： 受托人签名：

委托人身份证号码（或单位盖章）： 受托人身份证号码：

委托人股东帐号： 受托日期：2014年 月 日

委托人持股数额：

（本表的剪报、复印、或者按照以上样式自制均为有效）