证券代码：002659 证券简称：中泰桥梁 公告编号：2014-021

  江苏中泰桥梁钢构股份有限公司

  第三届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会召开情况：

  江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议（以下简称“会议”）通知于2014年5月3日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2014年5月12日下午17:00在公司二楼会议室以现场方式召开。出席会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。会议由董事长主持，经与会董事认真审议，以书面记名投票方式逐项表决。

  二、董事会议案逐项表决情况：

  1、审议《关于选举陈禹先生为公司董事长的议案》；

  表决结果：7名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

  2、审议《关于聘任蒋海生先生为公司总经理的议案》；

  表决结果：7名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

  3、审议《关于聘任郁征先生为公司常务副总经理的议案》；

  表决结果：7名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

  4、审议《关于聘任陈红波先生为公司副总经理的议案》；

  表决结果：7名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

  5、审议《关于聘任朱晓先生为公司副总经理的议案》；

  表决结果：7名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

  6、审议《关于聘任郁征先生为公司董事会秘书的议案》；

  表决结果：7名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

  7、审议《关于聘任郁征先生为公司财务负责人的议案》。

  表决结果：7名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

  8、审议《关于选举陈禹先生、陈枫先生、朱联海先生为第三届董事会战略委员会成员的议案》

  表决结果：7名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

  9、审议《关于选举郁征先生、朱联海先生、占世向先生为第三届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》

  表决结果：7名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

  10、审议《关于选举张耀先生、占世向先生、陈枫先生为第三届董事会审计委员会成员的议案》

  表决结果：7名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

  11、审议《关于选举郁征先生、占世向先生、朱联海先生为第三届董事会提名委员会成员的议案》

  表决结果：7名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

  三、备查文件

  1、公司第三届董事会第一次会议决议；

  特此公告

  江苏中泰桥梁钢构股份有限公司

  董事会

  2014年5月13日

  证券代码：002659 证券简称：中泰桥梁 公告编号：2014-022

  江苏中泰桥梁钢构股份有限公司

  第三届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议（以下简称“会议”）通知于2014年5月5日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2014年5月12日下午18时在公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。会议由监事会主席主持，与会监事以记名投票方式通过了一下议案：

  二、监事会会议审议情况

  1、审议《关于选举晁锦苹女士为公司第三届监事会主席的议案》

  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

  三、备查文件

  1、公司第三届监事会第一次会议决议。

  特此公告！

  江苏中泰桥梁钢构股份有限公司监事会

  2014年5月13日