证券代码：600232 股票简称：金鹰股份 编号：临2014－012

浙江金鹰股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对决议及公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江金鹰股份有限公司第七届董事会第十三次会议通知于2014年5月5日以书面通知形式下发到全体董事，会议按期于2014年5月11日在本公司第一会议室召开，会议应到董事9名，实到9名，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由傅国定董事长主持，会议就相关议案进行了认真的审议并以投票表决的形式，通过并形成了以下决议：

一、审议通过了关于独立董事变更的议案；

鉴于杨东辉先生、赖尚云先生已担任公司独立董事六年，任期届满。公司董事会对杨东辉先生、赖尚云先生在任职期间为公司及董事会工作所做出的指导和贡献表示感谢。

经公司董事会提名委员会资格审查，同意提名郑念鸿先生、祝宪民先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自本公司2013 年年度股东大会审议通过上述议案之日起至本届董事会届满。独立董事候选人经本公司董事会通过后，需报上海证券交易所审核，并需提交本公司2013 年年度股东大会审议。独立董事候选人简历见附件。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

二、审议通过了关于独立董事津贴的议案；

公司董事会提议给予第七届董事会独立董事津贴每人每年6万元，按月平均发放。

表决结果:同意9票，反对 0票，弃权0票

三、审议通过关于公司召开2013年年度股东大会的通知的议案；

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

以上一、二项议案需提交年度股东大会审议。

特此公告。

浙江金鹰股份有限公司董事会

二O一四年五月十一日

附件一：

郑念鸿，男，1951年5月出生，高级会计师、高级职业经理。现任温州市会计学会副会长。曾于1983－1992年任温州陶瓷建筑材料工业总公司财务处长；1993—2004年2月任浙江东方集团公司副总经理兼财务总监；2004年2月－2013年4月任浙江东方集团公司党委书记兼总经理、兼任浙江东日股份有限公司董事长、浙江东方职业技术学院董事长兼党委书记；2007－2009年任浙江钱江摩托股份有限公司独立董事；2006－2013年4月任温州银行股份有限公司董事。曾荣获全国建材行业劳动模范、浙江省优秀创业企业家、浙江省优秀会计人员。著作论文曾发表在《经济管理》、《会计研究》、《中国财政》等全国期刊，获全国优秀论文奖、浙江省会计论文一等奖等。

祝宪民，男，1954年10月28出生，教授级高级工程师，现任中国纺织机械器材工业协会总工程师，兼任中国纺织工业联合会科技部副主任、中国纺织工程学会纺织机械专业委员会主任委员、全国纺织机械与附件标准化技术委员会副主任委员、中国机械制造工艺协会副理事长、中国机械制造工艺协会纺织机械分会理事长。曾于1982-1997在中国纺织机械工业总公司担任助工、工程师、高工；1997 -2000在中国纺织机械（集团）有限公司担任技术部部长助理、进出口公司副总经理、技术部副部长；2000-2002在北京中纺自动化控制技术有限公司担任总经理2000-2004在宏大研究院有限公司担任副院长、总工程师（教授级高工）。曾发表过《织物自动检验系统原型机设计》、《十五以来我国纺织机械的技术发展特点、问题与对策》、《“智能制造”和“数控一代”纺织机械发展探讨》、《十一五纺机市场跌宕起伏“十二五”纺机行业任重道远》、《专用基础件是纺织装备制造业生存和发展的基础》、《数字化网络化智能化是纺织装备发展的必然趋势》等论文和文章。

股票简称：金鹰股份 股票代码600232 编号临2014-013

浙江金鹰股份有限公司

关于召开2013年度股东大会的

通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2014年6月8日下午1:30

●股权登记日：2014年5月30日

●会议召开地点：本公司(浙江省舟山市定海区小沙街道)三楼会议室。

●会议方式：现场投票表决

●是否提供网络投票：否

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次

公司将于2014年6月8日下午1:30在公司三楼会议室召开公司2013年度股东大会。

（二）股东大会的召集人

本次年度股东大会的召集人为公司董事会

（三）会议召开的日期、时间

2014年6月8日下午1:30

（四）会议的表决方式

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票方式，选举董事、独立董事的议案采用累积投票方式。

（五）会议地点

本公司(浙江省舟山市定海区小沙街道)三楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《公司2013年度董事会工作报告》；

2、审议《公司2013年度监事会工作报告》；

3、审议《公司2013年度财务决算报告》；

4、审议《公司2013年度利润分配预案》；

5、审议《公司2013年度报告正文及其摘要》；

6、审议《关于续聘财务审计机构的议案》；

7、审议《关于聘任内控审计机构的议案》；

8、审议《关于2013年日常关联交易执行情况及2014年日常关联交易事项预计的议案》；

9、审议《关于独立董事津贴的议案》

10、审议《关于提名董事、独立董事候选人的议案》；

2014年4月16日召开的公司七届董事会十一次会议审议通过了提名陈伟义先生为公司七届董事会董事候选人，2014年4月27日召开的董事会七届十三次会议审议通过了提名郑念鸿先生、祝宪民先生为公司独立董事候选人，本次股东大会对上述三位候选人进行逐个审议。

上述第1、3、4、5、6、8项议案经公司第七届董事会第十一次会议审议通过、第7项议案经第七届董事会第十二次会议审议通过，第9、10项议案经第七届董事会第十三次会议审议通过，股东大会议案的具体内容将在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露。

三、会议出席对象

(一)2014年5月30日下午3时止在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或委托代理人；

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

四、会议登记方法

1、 出席会议的股东请持本人身份证、股票账户卡；委托代理人请持代理人身份证、授权委托书及委托人股票账户卡；国家股股东、法人股股东请持公司营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证前来办理登记手续。异地股东可以信函或传真方式办理登记手续。(授权委托书详见附件一)

2、 现场登记时间：2014年6月4日(上午9:30－11:30，下午1:30－4:00)

3、 登记地址：浙江省舟山市定海区小沙街道，浙江金鹰股份有限公司二楼证券部办公室

电话：0580-8021228，传真：0580-8020228

五、其他事项

1.股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通自理。

2.会议联系方式：

联系人姓名：刘浩力、傅缀芳

电话号码：0580-8021228

特此公告。

浙江金鹰股份有限公司董事会

2014年5月11日

附件一: 授权委托书

浙江金鹰股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年6月8日召开的公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《公司2013年度董事会工作报告》
2	《公司2013年度监事会工作报告》
3	《公司2013年度财务决算报告》
4	《公司2013年度利润分配预案》
5	《公司2013年度报告正文及其摘要》
6	《关于续聘财务审计机构的议案》
7	《关于聘任内控审计机构的议案》
8	《关于2013年日常关联交易执行情况及2014年日常关联交易事项预计的议案》
9	《关于独立董事津贴的议案》
10	《关于提名董事、独立董事候选人的议案》