证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2014- 18

张家界旅游集团股份有限公司

八届七次董事会会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届董事会第七次会议于2014年5月12日在张家界国际大酒店二楼会议室召开。会议通知以书面方式于2014年5月6日通知相关与会人员。会议应到董事8人，实到董事7人，董事阙道文先生因公务出差未出席本次会议，已授权董事侯启雄先生代为出席并行使表决权。监事会3名成员及公司高管人员列席了会议。会议由董事长袁祖荣先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。所议事项表决情况如下：

一、 审议通过《关于补选谷中元先生为公司第八届董事会董事的议案》

公司董事会于2014年5月10日收到董事刘少龙先生的辞职申请。董事会接受刘少龙因工作调动辞去公司董事职务的请求，辞职自公司董事会收到辞职申请时生效，刘少龙先生辞职后不再担任公司任何职务。公司董事会对刘少龙先生在任期间为公司所作的工作予以肯定并表示感谢。经公司董事会提名，交公司董事会提名委员会审议，同意补选谷中元先生为公司八届董事会董事。本次公司董事会董事补选的提名、审议符合有关法律法规和公司章程的规定。谷中元先生与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，现任公司实际控制人——张家界市经济发展投资集团有限公司董事长、总经理、党委副书记，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格均符合担任上市公司董事的条件，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养均能够胜任所聘岗位职责的要求。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案事项尚须获得2013年年度股东大会审议通过。

二、 审议通过《关于投资张家界市游客中心体系项目的议案》

张家界市游客中心体系是根据《张家界市旅游产业发展规划》的产业布局，为适应旅游市场自助游不断增多的趋势，促进旅游产业的转型升级，打破行政区域划分的限制，按照游客活动空间规律，在全市范围内构建一个全新的旅游服务平台，为自助游游客提供全方位的、无缝对接的链条式服务。

游客中心体系将根据游客流量、辐射范围、重要程度进行统一规划、科学布局，在主要交通节点、景区景点和主要演艺场所设立三个级别、不同规模的游客中心，各游客中心统一标识、统一形象风格。向来张家界旅游的游客朋友，特别自由行的散客，提供全方位的、无缝对接的链条式服务，包括提供公共服务和有偿服务等多功能的综合旅游服务，如涵盖旅游咨询、游客休憩、景区景点展示、售后服务、应急救援、旅游投诉，发布旅游信息等，涵盖景区景点的“线上线下”一站式票务代理、大交通票务代理，游客中心体系之间交通运输及行李托运、简餐、咖啡、土特产、旅游纪念品、旅游产品销售、旅游线路安排等其他旅游配套服务，涵盖提供物品寄存、医疗、邮政、银行服务以及无线网络覆盖、无障碍、母婴设施等，力争全方位满足游客的需要。

项目投资估算与财务经济效益评价：根据湖南大学设计研究院编制的《可行性研究报告》，项目总投资为7666.35万元，项目投资利润率23.06%，内部收益率（税后）18.87%，财务净现值（税后）3066.20万元，投资回收期7.34年（税后）。

该项目建成后，不仅能开拓旅游市场，完善城市旅游功能，而且促进张家界市旅游业的整体发展，对优化该市旅游环境、打造“平安满意张家界”，提升张家界国际旅游形象和品位具有重要意义。游客中心体系的建成将成为全国旅游目的地自助游服务的行业标杆，引领游客中心行业创新发展。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案事项尚须获得2013年年度股东大会审议通过。

三、 审议通过《关于召开2013年年度股东大会的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

同意于2014年6月6日在张家界国际大酒店召开2013年年度股东大会。

特此公告。

张家界旅游集团股份有限公司董事会

2014年5月12日

附件：谷中元先生的简历

谷中元，男，白族，1963年6月生，中共党员，经济管理专业毕业，大专学历。先后任桑植县农机局、武陵源区农林水电局农机管理监督站站长，武陵源区政府办副主任，武陵源风景名胜管理局办公室主任，武陵源区区委委员，武陵源区旅游局局长、党组书记，武陵源区政府助理调研员，武陵源区人民政府副区长兼任张家界武陵源旅游产业实业发展有限公司董事长、党委书记，市旅游局党委副书记、副局长，张家界市民族事务委员会（张家界市宗教事务局）党组书记、主任（局长）。现任张家界市经济发展投资集团有限公司董事长、总经理、党委副书记。

证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2014-19

张家界旅游集团股份有限公司

关于召开2013年

年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

公司于2014年5月12日召开第八届董事会第七次会议审议通过了《关于召开公司2013年年度股东大会的议案》，召开本次临时股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2014年6月6日（星期五）14∶00

（2）网络投票时间：2014年6月5日－6日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010年6月6日9:30－11:30， 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年6月5日15:00－6月6日15:00。

2、召开地点：张家界国际大酒店二楼会议室

3、召集人：张家界旅游集团股份有限公司董事会

4、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合，同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

5、有权出席股东大会股东的股权登记日：2014年5月30日；

6、提示公告：公司将于 2014 年6月3日就本次临时股东大会发布提示公告。

7、会议出席对象：

（1）截止2014年5月30日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）见证律师、财务顾问及董事会邀请的有关嘉宾。

二、会议审议事项

序号	审议事项
1	《2013年度董事会工作报告》
2	《2013年度监事会工作报告》
3	《2013年度独立董事述职报告》
4	《2013年财务决算报告》
5	《关于2013年度利润分配及公积金转增股本预案》
6	《2013年度报告及摘要》
7	《关于聘任2014年度财务审计机构的议案》
8	《关于修改<张家界旅游集团股份有限公司章程>部分条款的议案》
9	《关于<未来三年股东回报规划（2014年-2016年）>的议案》
10	《关于补选谷中元先生为公司第八届董事会董事的议案》
11	《关于投资张家界市游客中心体系项目的议案》

上述1至9 九项议案已经公司八届六次董事会暨2013年年度董事会审议通过，内容详见2014年3月5日的巨潮资讯网及《上海证券报》和《证券时报》；10、11两项议案已经公司八届七次董事会审议通过，内容详见2014年5月13日的巨潮资讯网及《上海证券报》和《证券时报》。

三、会议登记办法：

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；

2、个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

3、登记时间：2014年6月4日8:30-12:00、14:30-17:30。

4、登记地点：公司董秘办

5、通讯地址：张家界市三角坪145号张家界国际大酒店三楼

邮政编码：427000

联系电话：0744-8288630

传真：0744-8353597

联系人：吴艳、周健

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序：

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 参加网络投票。

1、采用交易系统投票的程序：

（1）2014年6月6日9:30 至11:30、13:00 至15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（2）投票代码：360430；投票简称：张股投票

（3）股东投票的具体程序为：

A、输入买入指令；

B、输入证券代码360430；

C、在“委托价格”项下输入申报价格，100.00 元代表总议案，表示对议案1至议案11所有议案统一表决；1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体情况如下：

序号	审议事项	对应申报价格
0	全部议案	100元
1	《2013年度董事会工作报告》	1.00元
2	《2013年度监事会工作报告》	2.00元
3	《2013年度独立董事述职报告》	3.00元
4	《2013年财务决算报告》	4.00元
5	《关于2013年度利润分配及公积金转增股本预案》	5.00元
6	《2013年度报告及摘要》	6.00元
7	《关于聘任2014年度财务审计机构的议案》	7.00元
8	《关于修改<张家界旅游集团股份有限公司章程>部分条款的议案》	8.00元
9	《关于<未来三年股东回报规划（2014年-2016年）>的议案》	9.00元
10	《关于补选谷中元先生为公司第八届董事会董事的议案》	10.00元
11	《关于投资张家界市游客中心体系项目的议案》	11.00元

D、在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

E、确认投票委托完成。

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序：

（1）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令11:30前发出后，当日13:00即可使用；如服务密码激活指令11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

（3）投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年6月5日15:00－6月6日15:00期间的任意时间。

五、其他事项：

1、本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；

2、通讯地址：张家界市三角坪145号张家界国际大酒店三楼

邮政编码：427000

联系电话：0744-8288630

传真：0744-8353597

联系人：吴艳、周健

特此公告。

张家界旅游集团股份有限公司董事会

二零一四年五月十二日

附件：

授权委托书

兹全权授权 先生（女士）作为股东代理人，代理本人（本公司）出席张家界旅游集团股份有限公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。代理人应对本次股东大会以下事项进行审议：

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	《2013年度董事会工作报告》
2	《2013年度监事会工作报告》
3	《2013年度独立董事述职报告》
4	《2013年财务决算报告》
5	《关于2013年度利润分配及公积金转增股本预案》
6	《2013年度报告及摘要》
7	《关于聘任2014年度财务审计机构的议案》
8	《关于修改<张家界旅游集团股份有限公司章程>部分条款的议案》
9	《关于<未来三年股东回报规划（2014年-2016年）>的议案》
10	《关于补选谷中元先生为公司第八届董事会董事的议案》
11	《关于投资张家界市游客中心体系项目的议案》

委托人签（章）： 委托人持有股数：

委托人股东帐号： 委托有效期限：

委托人身份证或营业执照号码：

代理人签名： 代理人身份证号码：

签发日期：

证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2014-20

张家界旅游集团股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

张家界旅游集团股份有限公司董事会于近日接到刘少龙董事的辞职申请，刘少龙先生因工作调动理由，已提出辞任本公司董事会董事以及董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职自公司董事会收到辞职申请时生效。公司八届第七次董事会审议通过补选谷中元先生为公司第八届董事会董事，并提交2013年年度股东大会上进行审议。

董事会谨此就刘少龙先生在任期间对本公司作出的贡献深表谢意。

特此公告。

  张家界旅游集团股份有限公司董事会

  2014年5月12日