证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2014-13

  四川美丰化工股份有限公司

  第七届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议于 2014年5月9日以通讯方式召开，通知于2014年4月29日发出。应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议以通讯表决方式审议通过《关于投资成立四川美丰天然气投资有限公司的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  上述议案相关内容详见公司同期发布的《公司关于投资设立子公司的公告》（公告编号：2014-14）。

  特此公告

  四川美丰化工股份有限公司董事会

  二〇一四年五月十三日

  证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2014-14

  四川美丰化工股份有限公司

  关于投资设立子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：

  投资标的名称：

  四川美丰天然气投资有限公司（暂定，下略）

  投资金额和比例：

  公司以自有资金现金投资，注册资本人民币10,000万元，为公司的全资子公司。

  一、对外投资概述

  （一）对外投资的基本情况

  公司决定投资成立四川美丰天然气投资有限公司，注册资本人民币10,000万元。

  上述投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

  （二）董事会审议情况

  《关于投资成立四川美丰天然气投资有限公司的议案》已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，表决结果7票同意，0票反对，0票弃权。

  （三）投资行为生效所必须的审批程序

  由于投资额未超出董事会审批范围，本次出资设立子公司事项不需提交公司股东大会审议。

  二、出资方式

  公司拟以自有资金现金方式出资。

  三、投资标的基本情况

  公司名称：四川美丰天然气投资有限公司

  公司类型：有限责任公司；

  注册资本：人民币10,000万元；

  注册地：四川省德阳市；

  经营范围：天然气行业投资；新能源技术研究及技术转让。

  以上信息均以最终工商登记为准。

  四、本次投资的目的和对公司的影响

  公司投资设立四川美丰天然气投资有限公司，是公司基于能源市场的发展趋势，积极涉足天然气等相关产品领域的一项重要工作。该公司的成立，符合绿色发展和差异化发展方向，有利于优化调整公司产业结构，提升公司产品附加值，提高市场竞争能力，提升公司盈利能力，有利于推动公司可持续快速发展。

  五、备查文件

  公司第七届董事会第十七次会议决议

  特此公告

  四川美丰化工股份有限公司董事会

  二○一四年五月十三日