证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临2014-019

黑龙江国中水务股份有限公司

2013年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、本次会议没有否决或修改提案的情况。

2、本次会议没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度股东大会（以下简称“本次会议”）于2014年5月12日上午10：00在北京市东城区灯市口大街33号国中商业大厦10层公司会议室召开。出席本次会议的股东和代理人情况如下：

出席会议的股东和代理人人数（位）	1
所持有表决权的股份总数（股）	299,312,500
占公司有表决权股份总数的比例（%）	20.56

本次会议的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议由公司董事长朱勇军先生主持。公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

本次会议以现场记名投票方式，逐项审议并通过了如下议案：

	议案内容	同意		反对		弃权
		股数	占比	股数	占比	股数	占比
1	《2013年度财务决算报告》	299,312,500	100%	0	0%	0	0%
2	关于公司2013年度利润分配的议案	299,312,500	100%	0	0%	0	0%
3	关于续聘2014年财务审计机构的议案	299,312,500	100%	0	0%	0	0%
4	关于聘任2014年内控审计机构的议案	299,312,500	100%	0	0%	0	0%
5	《2013年度董事会工作报告》	299,312,500	100%	0	0%	0	0%
6	《2013年度监事会工作报告》	299,312,500	100%	0	0%	0	0%
7	关于申请发行短期融资券的议案	299,312,500	100%	0	0%	0	0%
8	关于补选尹峻先生为第五届董事会董事候选人的议案	299,312,500	100%	0	0%	0	0%
以上普通决议案获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过
9	关于修订《公司章程》的议案	299,312,500	100%	0	0%	0	0%
以上特别决议案获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过

三、律师见证情况

北京颐合中鸿律师事务所指派岳鹏、高平均两位律师见证了公司2013年年度股东大会，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格以及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

四、上网公告附件

1、2013年年度股东大会见证的法律意见书

特此公告。

黑龙江国中水务股份有限公司

二零一四年五月十三日

备查文件：

1、2013年年度股东大会决议

上述备查文件查阅途径为：公司证券事务部。

证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临2014-020

黑龙江国中水务股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月16日召开第五届董事会第二十五次会议、于2014年5月12日召开公司2013年年度股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

本次修订《公司章程》的具体内容如下：

修订前	修订后
第一百零六条： 董事会由8名董事组成，设董事长1人。	第一百零六条： 董事会由9名董事组成，设董事长1人。

上网公告附件：

1、公司章程（2014年5月）

特此公告。

黑龙江国中水务股份有限公司

二零一四年五月十三日