北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司

  关于召开2013年度股东周年大会的通知

  证券代码：600860 证券简称：*ST京城 公告编号：临2014-028

  北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司

  (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

  关于召开2013年度股东周年大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、北京京城机电股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会决定召开2013年度股东周年大会，现将有关事项通知如下：

二、会议的基本情况：

1、会议召集人：本公司董事会

2、会议方式：采取现场投票的方式

3、会议时间：2014年6月26日(星期四)上午9：00

4、会议地点：北京市朝阳区东三环中路59号京城机电大厦18层第一会议室

5、股权登记日：2014年5月26日（星期一）

三、决议案：

（一）普通决议案

1、审议本公司2013年年度报告；

2、审议本公司2013年度董事会工作报告；

3、审议本公司2013年度监事会工作报告；

4、审议本公司2013年度经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告；

5、审议本公司2013年度经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的内部控制报告；

6、审议本公司2013年度不进行利润分配的议案；

7、审议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度财务报告的审计机构，并授权董事会与其签署服务合同及决定其酬金的议案；

8、审议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度内部控制报告的审计机构，并授权董事会与其签署服务合同及决定其酬金的议案；

10、审议本公司《高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》；

11、审议本公司《募集资金管理办法》；

12、审议公司附属公司天津天海高压容器有限责任公司与天津钢管钢铁贸易有限公司有关气瓶管购销框架合同及补充协议的持续关联交易议案；

（二）特别决议案

13、审议修改《公司章程》的议案。

四、参加会议的人员及办法

本公司董事、监事和高级管理人员。

凡在2014年5月26日，在本公司股东名册上登记的本公司股东，在履行必要的登记手续后，均有权出席股东周年大会。

拟出席股东周年大会的股东或委托代理人，应当于2014年6月5日前将出席会议的回执交回本公司，回执形式可采用来人、邮递或者传真。

持有本公司H股的股东请注意，本公司将于2014年5月26日至2014年6月26日（首尾两天包括在内），暂停办理H股股份过户登记手续，持有本公司H股股份之股东，如欲出席股东周年大会，须于2014年5月23日下午4：30前将过户文件连同有关之股票交回本公司在香港之过户登记处，地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716铺，香港证券登记有限公司。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

1、 凡有权出席股东周年大会并有权表决的股东均可委任一位或多位人士（不论该人士是否股东）作为股东代理人，代理出席和表决。

2、 委托超过一名股东代理人的股东，其股东代理人只能以投票方式行使表决权。

3、 股东须以书面形式委托代理人，由委托人签署或由委托人以书面形式委托代理人签署，如果该委托书由委托人授权签署，则授权其签署的授权书或其他授权文件须经过公证，经过公证的授权书或其他授权文件和投票代理委托书须在股东周年大会召开前24小时交回本公司之注册地址方为有效。

五、其他事项：

本公司办公地址：北京市朝阳区天盈北路9号

联系电话：010-67365383

传 真：010-87392058

邮政编码：100121

联系人：焦瑞芳

预期股东周年大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

北京京城机电股份有限公司董事会

2014年5月12日

北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司

(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

2013年度股东周年大会适用之代表委任表格

表格有关之股票数目(附注1)______________________________

本人/吾等(附注2)___________________________ __

地址为:______________________________ ___

身份证号码：

持有北京京城机电股份有限公司（本公司）股票:A股 股,H股_ _股,为本公司之股东,现委任(附注3)大会主席,或____ __ ___地址为___________身份证号码为 为本人/吾等之代表,代表本人/吾等出席2014年6月26日（星期四）上午9：00在北京市朝阳区东三环中路59号京城机电大厦18层第一会议室举行之本公司股东周年大会,并于该大会代表本人/吾等,依照下列指示就股东周年大会通知所列决议案投票,如无做出指示,则由本人/吾等之代表酌情决定投票。

日期:2014年__月__日

签署(附注5)

附注:

1.请填上以阁下名义登记与本代表委任表格有关之股份数目。如未有填上数目 , 则本代表委任表格将被视为与阁下名义登记之所有本公司股份有关。

2.请用正楷填上全名及地址。

3.如欲委派大会主席以外之人士为代表,请将(大会主席)之字样删去, 并在空栏内填上阁下所拟派代表之姓名、地址及身份证号码。股东可委任一位或多位代表出席及投票,受委托代表毋须为本公司股东。本代表委任表格之每项更改须由签署人签字认可。

4.注意:  阁下如欲投票赞成任何议案，请在（赞成）栏内加上() 号；如欲投反对票，请在（反对）栏内加上() 号；如欲投弃权票，则请在（弃权）栏内加上() 号；如无任何指示，受委托代表可自行酌情投票。弃权的票数将计入通过议案所需的多数票，亦将计入计算表决结果比例的分母。

5.本代表委任表格必须由阁下或阁下之正式书面授权人签署。如持有人为法人,则代表委任表格必须盖上法人单位的印章,或经由法人/负责人或正式授权人签署。

6.本代表委任表格连同签署人之授权书或其他授权文件(如有)或经由公证人(机关)签署证明之该授权书或授权文件,最后须于大会指定举行开始时间前 24 小时送达本公司之注册地址，地址为北京市朝阳区天盈北路9号方为有效。

回 执

致：北京京城机电股份有限公司

本人／吾等（注一）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿，地址为＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿，为贵公司股本中每股面值人民币1．00元之A股＿＿＿＿＿股（股东帐号＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿）／H股＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股（ 注二）之注册持有人，兹通告贵公司，本人／吾等拟亲自或委托代理人出席贵公司于2014年6月 26日（星期 四） 9：00 在北京市朝阳区东三环中路59号京城机电大厦18层第一会议室举行之股东周年大会。

签署：________________________

日期： 2014 年_________月__________日

附注：

一、请用正楷填上登记在股东名册之股东全名及地址。

二、请将以阁下名义登记之股份数目填上，并请删去不适用者。

三、请将此回执在填妥及签署后于 2014年 6月 5 日或以前送达本公司。本公司办公地址为北京市朝阳区天盈北路9号董事会办公室。此回执可亲身交回本公司，亦可以邮递或传真方式交回。传真号码为（010）87392058，邮政编码为100121。