股票代码：600699 股票简称：均胜电子 编号：临2014-019

宁波均胜电子股份有限公司

2013年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决提案的情况；

● 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、 会议召开和出席情况

（一）宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月12日上午9:30在宁波洲际酒店召开，会议通知于2014年4月22日发出。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。

出席会议的股东和代理人人数	8
所持有表决权的股份总数（股）	432,132,477
占公司有表决权股份总数的比例（%）	67.93

（三）本次会议由董事长王剑峰先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《宁波均胜电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席9人，公司在任监事3人，出席3人，董事会秘书出席了本次会议；公司财务总监列席了本次会议。

二、 提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过
1	2013年度董事会工作报告	432,132,477	100	0	0	0	0	是
2	2013年度监事会工作报告	432,132,477	100	0	0	0	0	是
3	2013年度独立董事述职报告	432,132,477	100	0	0	0	0	是
4	2013年年度报告及摘要	432,132,477	100	0	0	0	0	是
5	2013年度财务决算报告	432,132,477	100	0	0	0	0	是
6	2013年度利润分配方案	432,132,477	100	0	0	0	0	是
7	关于母公司弥补累计亏损的方案	432,132,477	100	0	0	0	0	是
8	关于预测2014年度日常关联交易的议案	31,882,191	100	0	0	0	0	是
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司及其子公司向有关金融机构申请最高额不超过30亿元综合授信额度的议案	432,132,477	100	0	0	0	0	是
10	关于换届选举公司第八届董事会董事的议案	432,132,477	100	0	0	0	0	是
其中 10.1	选举王剑峰先生为公司第八届董事会董事	432,132,477	100	0	0	0	0	是
10.2	选举范金洪先生为公司第八届董事会董事	432,132,477	100	0	0	0	0	是
10.3	选举叶树平先生为公司第八届董事会董事	432,132,477	100	0	0	0	0	是
10.4	选举刘玉达先生为公司第八届董事会董事	432,132,477	100	0	0	0	0	是
10.5	选举张剑先生为公司第八届董事会董事	432,132,477	100	0	0	0	0	是
10.6	选举张盛红先生为公司第八届董事会董事	432,132,477	100	0	0	0	0	是
10.7	选举蒋志伟先生为公司第八届董事会独立董事	432,132,477	100	0	0	0	0	是
10.8	选举赵大东先生为公司第八届董事会独立董事	432,132,477	100	0	0	0	0	是
10.9	选举黄鹏先生为公司第八届董事会独立董事	432,132,477	100	0	0	0	0	是
11	关于换届选举公司第八届监事会监事的议案	432,132,477	100	0	0	0	0	是
其中 11.1	选举郭志明先生为公司第八届监事会监事	432,132,477	100	0	0	0	0	是
11.2	选举王晓伟先生为公司第八届监事会监事	432,132,477	100	0	0	0	0	是
12	关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构及续聘其为2014年度外部审计机构的议案	432,132,477	100	0	0	0	0	是

上述议案均获得出席会议股东及股东代表审议通过，其中第8项议案涉及的关联交易股东为宁波均胜投资集团有限公司（以下简称“均胜集团”）、宁波均胜房地产开发有限公司（以下简称“均胜房产”），关联关系情况是均胜集团为本公司的控股股东，均胜房产为均胜集团的子公司，均胜集团对议案8回避表决；第10项和第11项涉及选举公司董事和监事的议案，采取累积投票的方式进行投票表决。

三、律师见证情况

本次股东大会由国浩律师（上海）事务所律师见证并出具法律意见书，律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书

特此公告。

宁波均胜电子股份有限公司

2014年5月13日

股票代码：600699 股票简称：均胜电子 编号：临2014-020

宁波均胜电子股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2014年5月12日在浙江宁波以现场会议的方式召开。会议通知于2014年5月9日以电话或专人送达方式向公司全体董事发出；会议应到董事9名，实到9名。公司监事及高级管理人员列席了会议。

会议由公司董事长王剑峰先生主持，会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。

会议以现场表决方式审议通过以下议案：

一、审议并通过了《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》

2014年5月12日宁波均胜电子股份有限公司2013年度股东大会通过《关于换届选举公司第八届董事会董事的议案》，公司第八届董事会董事于2014年5月12日开始任职，经公司第八届董事会讨论，选举王剑峰先生为公司第八届董事会董事长，范金洪先生为公司第八届董事会副董事长。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据公司董事长提名，聘任王剑峰先生为公司总裁、聘任叶树平为公司董事会秘书；根据公司总裁提名，聘任杨德玉先生为公司财务总监、聘任叶树平先生为公司副总裁。

公司独立董事认为公司聘任高级管理人员的程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，被聘任人员符合有关法律法规和《公司章程》对任职资格的要求。因此，同意公司第八届董事会第一次会议中关于公司聘任高级管理人员的事项。

高级管理人员简历

王剑峰：1970年出生，汉族，大学本科，现任公司董事长、总裁，宁波均胜投资集团有限公司董事长，曾任天合（宁波）电子元件紧固装置有限公司总经理、TRW中国区战略发展部总经理，宁波甬兴车辆配件有限责任公司总经理。宁波市第十三届政协委员，浙江省青年联合会委员、宁波市青年联合会委员。

叶树平：1956年出生，汉族，大学本科，中共党员。现任公司董事、副总裁、董事会秘书。曾任浙江省高级人民法院法官、宁波市江东区人民法院副院长（正处级）、宁波均胜投资集团有限公司副总裁、党总支书记。

杨徳玉：1974年出生，汉族，研究生学历，硕士，中国注册会计师协会非执业会员，现任公司财务总监。曾任宁波均胜投资集团有限公司财务部经理。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议并通过了《关于选举第八届董事会专业委员会成员的议案》

鉴于公司董事会已完成换届选举，公司根据实际情况选举了第八届董事会各专业委员会成员，公司第八届董事会各专业委员会组成如下：

（一）战略与投资委员会：

主任：王剑峰

委员：范金洪、叶树平、刘玉达、张盛红、蒋志伟、赵大东

战略与投资委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

（二）审计委员会：

主任：黄鹏

委员：赵大东、叶树平

审计委员会的主要职责是：（1）监督及评估外部审计机构工作；（2）指导内部审计工作；（3）审阅公司的财务报告并对其发表意见；（4）评估内部控制的有效性；（5）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通；（6）公司董事会授权的其他事宜及相关法律法规中涉及的其他事项。

（三）提名、薪酬与考核委员会：

主任：赵大东

委员：王剑峰、蒋志伟

提名、薪酬与考核委员会的主要职责是：（1）研究董事、经理人员的选择标准和程序并提出建议；（2）广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；（3）对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议。（4）研究董事与经理人员考核的标准，进行考核并提出建议；（5）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。

上述各专门委员会委员任期三年，自董事会选举产生之日起至本届董事会届满。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

宁波均胜电子股份有限公司董事会

2014年5月13日

股票代码：600699 股票简称：均胜电子 编号：临2014-021

宁波均胜电子股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2014年5月12日在浙江宁波以现场方式召开。会议通知于2014年5月9日以电话或专人送达方式向公司全体监事发出；会议应到监事3名，实到3名。

会议由郭志明先生主持，会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。

会议以现场投票表决方式审议通过以下议案：

审议并通过了《关于选举公司第八届监事会监事主席的议案》

2014年5月12日公司2013年度股东大会通过《关于换届选举公司第八届监事会监事的议案》，公司第八届监事会监事于2014年5月12日开始任职，经公司监事会讨论，选举郭志明先生为公司第八届监事会监事主席。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

2012年5月12日经公司职工代表大会讨论，选举翁春燕女士为职工监事。

翁春燕女士简历：1975年出生，汉族，硕士。现任公司监事，浙江博声电子有限公司总经理，曾任宁波均胜投资集团有限公司董事长助理、浙江博声电子有限公司人力资源部经理。

特此公告。

宁波均胜电子股份有限公司监事会

2014年5月13日