证券代码：601567 证券简称：三星电气 公告编号：临2014-027

宁波三星电气股份有限公司

2013年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 本次会议不存在否决或修改提案的情况

● 本次会议召开前不存在增加提案的情况

一、会议召开和出席情况

宁波三星电气股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度股东大会于2014年5月12日上午9:30在宁波市鄞州区首南街道日丽中路757号奥克斯中央大厦25楼会议室以现场会议方式召开。

出席本次股东大会的股东及股东代理人情况如下：

出席会议的股东和代理人人数	7
所持有表决权的股份总数（股）	222,280,000
占公司有表决权股份总数的比例（%）	55.50

董事长郑坚江主持召开本次股东大会。公司部分董事、监事出席了会议，公司高级管理人员及聘请的见证律师列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

公司在任董事9人，出席7人，副董事长郑江、独立董事张明远因公出差，未能出席本次会议；公司在任监事3人，出席2人，监事钱旭峰因公出差；董事会秘书出席了会议；财务总监及见证律师列席了本次会议情况。

二、议案审议和表决情况

议案序号	议案内容	赞成票数(股)	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	关于2013年度董事会工作报告的议案	222,280,000	100%	0	0%	0	0%	是
2	关于2013年度监事会工作报告的议案	222,280,000	100%	0	0%	0	0%	是
3	关于2013年度财务报告的议案	222,280,000	100%	0	0%	0	0%	是
4	关于2013年年度报告及其摘要的议案	222,280,000	100%	0	0%	0	0%	是
5	关于2013年度利润分配的议案	222,280,000	100%	0	0%	0	0%	是
6	关于2014年度日常关联交易的议案	2,680,000	100%	0	0%	0	0%	是
7	关于2013年度董事、监事薪酬的议案	222,280,000	100%	0	0%	0	0%	是
8	关于续聘立信会计师事务所为公司2014年度财务审计机构的议案	222,280,000	100%	0	0%	0	0%	是
9	关于聘请立信会计师事务所为公司2014年度内控审计机构的议案	222,280,000	100%	0	0%	0	0%	是

10	关于修订公司《募集资金管理制度》的议案	222,280,000	100%	0	0%	0	0%	是
11	关于董事会换届选举及独立董事津贴的议案
11.1	选举郑坚江为公司第三届董事会董事	222,280,000	100%	0	0%	0	0%	是
	选举郑雷奇为公司第三届董事会董事	222,280,000	100%	0	0%	0	0%	是
	选举沈国英为公司第三届董事会董事	222,280,000	100%	0	0%	0	0%	是
	选举李维晴为公司第三届董事会董事	222,280,000	100%	0	0%	0	0%	是
	选举黄龙飞为公司第三届董事会董事	222,280,000	100%	0	0%	0	0%	是
	选举缪锡雷为公司第三届董事会董事	222,280,000	100%	0	0%	0	0%	是
11.2	选举包新民为公司第三届董事会独立董事	222,280,000	100%	0	0%	0	0%	是
	选举陈农为公司第三届董事会独立董事	222,280,000	100%	0	0%	0	0%	是
	选举闫国庆为公司第三届董事会独立董事	222,280,000	100%	0	0%	0	0%	是
11.3	关于独立董事津贴的议案	222,280,000	100%	0	0%	0	0%	是
12	关于监事会换届选举的议案
12.1	选举郑君达为公司第三届监事会监事	222,280,000	100%	0	0%	0	0%	是
12.2	选举何庆龄为公司第三届监事会监事	222,280,000	100%	0	0%	0	0%	是

注：议案6为关联交易，关联股东回避表决，此项议案有表决权的股数为2,680,000股。

三、律师见证情况

上海市锦天城律师事务所律师列席本次会议进行了现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议均合法有效。（《上海市锦天城律师事务所关于宁波三星电气股份有限公司2013年年度股东大会之法律意见书》全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。

四、备查文件

1、《宁波三星电气股份有限公司2013年年度股东大会决议》；

2、《上海市锦天城律师事务所关于宁波三星电气股份有限公司2013年年度股东大会之法律意见书》。

特此公告！

宁波三星电气股份有限公司 董事会

二〇一四年五月十二日

证券代码：601567 证券简称：三星电气 公告编号：临2014- 028

宁波三星电气股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

宁波三星电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2014年5月12日在公司二楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长郑坚江先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案，形成决议如下：

1、会议以9票同意、0票弃权，0票反对，通过了《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》，会议选举郑坚江先生为董事长，郑雷奇先生为副董事长，任期与公司第三届董事会一致。

2、会议以9票同意、0票弃权，0票反对，通过了《关于选举公司第三届董事会四个专门委员会委员的议案》，会议选举郑坚江先生、闫国庆先生、李维晴先生为战略委员会委员，包新民先生、陈农先生、沈国英女士为审计委员会委员，闫国庆先生、陈农先生、郑雷奇先生为提名委员会委员，陈农先生、包新民先生、郑坚江先生为薪酬与考核委员会委员，任期与公司第三届董事会一致。

3、会议以9票同意、0票弃权，0票反对，通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》，会议聘任李维晴先生为总经理，缪锡雷先生为董事会秘书，任期与公司第三届董事会一致。

4、会议以9票同意、0票弃权，0票反对，通过了《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》，会议聘任黄龙飞先生为副总经理，朱其炳先生为财务负责人，任期与公司第三届董事会一致。

5、会议以9票同意、0票弃权，0票反对，通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》，会议聘任郑伟科先生为审计部负责人，任期与公司第三届董事会一致。

6、会议以9票同意、0票弃权，0票反对，通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，会议聘任彭耀辉先生为证券事务代表，任期与公司第三届董事会一致。

7、备查文件：

《宁波三星电气股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

《宁波三星电气股份有限公司独立董事意见》

附件：受聘人员简历

特此公告。

宁波三星电气股份有限公司 董事会

二〇一四年五月十二日

附件：

受聘人员简历

1、李维晴先生：男，中国国籍。1972年出生，本科学历，工程师。曾任宁波三星科技有限公司技术部经理、生产副总经理，宁波三星仪表有限公司副总经理等职，现任宁波三星电气股份有限公司董事、总经理。

李维晴先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，个人持有公司股份60万股，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。

2、黄龙飞先生：男，中国国籍。1973年出生，本科学历。曾任宁波三星科技有限公司市场部经理、销售副总经理，宁波三星仪表有限公司副总经理等职，现任宁波三星电气股份有限公司董事、副总经理。

黄龙飞先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，个人持有公司股份150万股，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。

3、缪锡雷先生：男，中国国籍。1974年出生，本科学历，经济师，浙江省总工会第十三届委员，宁波市政协第十三届委员，宁波市鄞州区青年联合会第五届委员。曾任奥克斯集团有限公司董事长秘书、证券部副经理、总裁办副主任等职。现任宁波三星电气股份有限公司董事、董事会秘书。

缪锡雷先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，个人持有公司股份30万股，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。

4、朱其炳先生，男，中国国籍。1980年出生，本科学历，曾任宁波中瑞税务师事务所项目助理，宁波科信会计师事务所项目经理，奥克斯集团有限公司会计经理，宁波奥克斯进出口有限公司财务经理，南昌奥克斯电气制造有限公司财务经理，欧琳集团有限公司财务总监，现任宁波三星电气股份有限公司财务负责人。

朱其炳先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，个人未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。

5、郑伟科先生：男，中国国籍。1971年出生，大专学历。曾任宁波天工制衣有限公司主办会计；协和石化（中国）有限公司油气建设分公司财务经理；宁波奥克斯空调有限公司财务部副经理；奥克斯集团有限公司审计部项目经理等职；现任宁波三星电气股份有限公司审计部经理。

郑伟科先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，个人未持有宁波三星电气股份有限公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。

6、彭耀辉先生：男，中国国籍。1976年出生，本科学历，工程师。曾任宁波三星电气股份有限公司设备工程师，现任公司证券事务代表。2010年参加上海证券交易所第38期董事会秘书资格培训班并取得合格证书。

彭耀辉先生目前未持有公司股份，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。

股票代码：601567 股票简称：三星电气 公告编号：临2014-029

宁波三星电气股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波三星电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2014年5月12日在公司二楼会议室召开。会议应参会监事3名，实际参会监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席郑君达先生主持，与会监事经审议，以举手表决方式通过了以下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了关于选举公司第三届监事会主席的议案；

同意选举郑君达先生为公司第三届监事会主席，任期与公司第三届监事会一致。

备查文件：《公司第三届监事会第一次会议决议》。

附件：监事会主席简历

特此公告。

宁波三星电气股份有限公司 监事会

二〇一四年五月十二日

附件：

监事会主席简历

郑君达先生：男，中国国籍，无境外永久居留权。1963年出生，大专学历，经济师。曾任宁波华光实业公司财务主管，宁波三星集团股份有限公司财务部长、奥克斯集团有限公司财务部经理、财务总监等职，曾获得宁波市优秀会计工作者、宁波市先进会计工作者（总会计师系列）等荣誉。现任奥克斯集团总裁助理，宁波三星电气股份有限公司监事会主席。

郑君达先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，个人持有公司60万股份，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。