证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 编号：2014-019

  黑牡丹（集团）股份有限公司2013年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本次会议没有否决提案的情况

●本次会议没有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）公司2013年度股东大会于2014年5月12日上午9:30在江苏省常州市青洋北路47号公司会议室召开。

（二）出席本次会议的股东和股东代理人情况：

（三）本次会议由公司董事会召集，董事长戈亚芳女士主持。会议采取现场投票方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）公司在任董事9人，出席4人，公司独立董事贾路桥、任起峰、陈丽京，董事马国平、都战平因工作原因未能出席；公司在任监事5人，出席4人，监事王立因工作原因未能出席；董事会秘书周明出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。

二、提案审议情况

以上议案中，议案10和议案11为特别决议事项，其他均为普通决议事项，其中议案7、议案13为关联交易事项。

审议议案7时，关联股东常州高新技术产业开发区发展（集团）总公司、常州国有资产投资经营总公司回避表决。

审议议案13时，公司股东戈亚芳（系公司董事，持有表决权股份3,700,000股），邓建军（系公司职工董事，持有表决权股份14,040股），袁国民（系公司监事，持有表决权股份3,508,000股）均回避表决。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市嘉源律师事务所上海分所律师王元先生、任远先生现场见证并出具了《法律意见书》，律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等相关事宜符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、上网公告附件

北京市嘉源律师事务所上海分所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

黑牡丹（集团）股份有限公司董事会

2014年5月13日