证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临2014-014

  际华集团股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  际华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月5日以书面形式向公司董事和监事以及高级管理人员发出召开第二届董事会第十六次（临时）会议通知和议案，会议于2014年5月12日在公司总部7层会议室召开。会议采取现场与通讯表决相结合方式进行。会议由沙鸣董事长主持，全体董事出席会议，公司部分监事会成员及其他高管人员列席了会议。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、召开程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议，形成如下决议：

  一、审议通过关于《设立JH CTC股份有限公司并收购CTC公司资产事宜》的议案。

  同意公司全资子公司——际华海外投资有限公司与意大利CTC合作社在意大利合资成立JH CTC股份有限公司，注册资本300万欧元，其中际华海外投资有限公司出资255万欧元，占比85%股权。同意JH CTC股份有限公司根据具体生产经营情况以不超过270万欧元依法收购意大利CTC公司相关无形资产（包括但不限于CTC品牌、专有技术、工艺配方等）和库存原料（主要是优质原料皮以及高端优质皮革成品）。上述事项授权公司经理层和际华海外投资有限公司办理相关手续。

  JH CTC股份有限公司经营范围包括：原皮的采购、皮革的贸易、销售、技术研发等。

  意大利Conceria del Chienti S.P.A.（简称CTC公司）成立于1923年，该公司主要生产加工胎牛皮和小牛皮。目前该公司的两大强项产品为：生产加工面积在0.7㎡－2.5㎡的小牛皮以及面积大于2.5㎡的大皮。该公司的市场定位是面向国际高端鞋类用皮和箱包用皮市场，主要客户群来自全球著名品牌。受国际经济环境的持续影响，该公司生产经营遇到困难，目前已进入清算重整阶段，当地法院委任清算小组接管企业，并将所有债务接管，拟采用出售CTC品牌、核心工艺配方等方式偿还银行债务，以维持企业经营。该公司原有员工共同出资组建了CTC合作社，延续了该公司业务，保持了生产运营。

  JH CTC股份有限公司拟通过收购CTC公司的核心技术、工艺配方、品牌以及优质库存皮革材料等资产，进一步巩固和开拓国际高端皮革市场，为高端鞋类用皮和箱包用皮的国际著名品牌持续提供优质服务。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》，本事项不需单独公告。

  表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

  特此公告。

  际华集团股份有限公司董事会

  二〇一四年五月十二日