证券代码：002711 证券简称：欧浦钢网 公告编号：2014-033

广东欧浦钢铁物流股份有限公司

第三届董事会2014年第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东欧浦钢铁物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2014年第六次临时会议通知于2014年5月10日以书面送达或电子邮件的方式向公司董事发出。会议于2014年5月13日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长陈礼豪先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》

广东欧浦九江钢铁物流有限公司（以下简称“欧浦九江”）为公司募集资金投资“电子商务中心建设项目”的实施主体，为提高募集资金使用效率，加快募投项目实施。公司拟使用募集资金5,868万元对欧浦九江进行增资，本次增资完成后，欧浦九江注册资本由10,000万元增加至15,868万元。

本次增资符合公司发展需要，没有改变募集资金用途，与公司招股说明书披露一致。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于全资子公司签订募集资金三方监管协议的议案》

为规范募集资金的管理和使用，保障公司股东的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规范性文件的规定，同意欧浦九江设立下述募集资金专项账户，用于募集资金的储存与使用，并与保荐机构华泰联合证券有限责任公司及招商银行股份有限公司佛山乐从支行签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金进行监管。

开户行：招商银行股份有限公司佛山乐从支行

账 号：757901134410488

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第三届董事会2014年第六次临时会议决议

2、独立董事意见

特此公告。

广东欧浦钢铁物流股份有限公司

董事会

2014 年5月13日

证券代码：002711 证券简称：欧浦钢网 公告编号：2014-034

广东欧浦钢铁物流股份有限公司独立董事

对使用募集资金向全资子公司增资的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《广东欧浦钢铁物流股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为广东欧浦钢铁物流股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，我们在认真、仔细、谨慎阅读了公司《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》后，基于独立判断立场，发表独立意见如下：

经核查，我们认为：本次使用募集资金对公司全资子公司增资有利于募集资金项目的开展和实施，有利于公司的长远发展，不存在改变募集资金投向的情况，不存在损害广大中小股东利益的行为。我们同意公司本次使用募集资金5,868万元向全资子公司广东欧浦九江钢铁物流有限公司进行增资，用于公司募集资金投资“电子商务中心建设项目”的建设。

独立董事：李祥军、孟国强、陈运涛

2014年5月13日

证券代码：002711 证券简称：欧浦钢网 公告编号：2014-035

广东欧浦钢铁物流股份有限公司

关于使用募集资金向全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东欧浦钢铁物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月13日召开第三届董事会2014年第六次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》。现将具体情况公告如下：

一、概述

1、基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东欧浦钢铁物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]32 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,752.75 万股，每股发行价格为 18.29 元，募集资金总额为人民币 582,536,500.00 元，扣除发行费用 44,843,761.79 元，实际募集资金净额为人民币 537,692,738.21 元。以上募集资金已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014 年 1 月 22 日进行了审验，并出具《验资报告》（瑞华验字[2014]48340007 号）验资确认。

经公司2010年度股东大会审议通过，公司股票发行成功后，募集资金扣除发行费用后，将分别投资于下列项目：

单位：万元

项目名称	投资总额	其中:		实施主体
		建设投资	流动资金
钢铁仓储中心建设项目	29,108	28,775	333	欧浦九江
加工中心建设项目	18,980	17,854	1,126	欧浦九江
电子商务中心建设项目	5,868	5,292	576	欧浦九江
合计	53,956	51,921	2,035	—

目前公司募集资金已到位，根据上述股东大会决议和《广东欧浦钢铁物流股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》（以下简称“招股说明书”），公司拟使用募集资金5,868万元对欧浦九江进行增资，增资款项仅限用于招股说明书披露的募投项目之一的“电子商务中心建设项目”。

本次增资完成后，欧浦九江注册资本由10,000万元增加至15,868万元。

本次增资符合公司发展需要，没有改变募集资金用途，与公司招股说明书披露一致。

2、董事会审议情况

公司第三届董事会2014年第六次临会议已于2014年5月13日审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，根据相关法律法规及公司章程的规定，上述设立子公司事项无需提交股东大会审议，自董事会审议通过后生效。

3、本次增资不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

二、增资对象

公司名称：广东欧浦九江钢铁物流有限公司

注册地址：佛山市南海区九江镇大伸工业区九江镇镇有资产管理有限公司办公楼三楼六室

注册资本：10,000万元（实收资本10,000万元）

法定代表人：陈礼豪

股东结构：公司全资子公司

企业类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：搬运装卸，仓储服务，仓储理货（以上项目不含化学危险品），钢铁加工、配送；提供地磅称重服务；物业租赁、管理服务（须凭有效资质证经营）；国内商业、物资供销业，货物和技术的进出口；设计、制作、发布国内外广告；投资兴办实业。（法律法规禁止的项目除外；法律、行政法规、国务院决定须取得许可的凭相关许可证方可经营）

三、增资的目的和对公司的影响

本次对欧浦九江增资是基于公司募投项目的实际运营需要，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略和长远规划，不会对公司产生不利影响。

四、 独立董事意见

本次使用募集资金对公司全资子公司增资有利于募集资金项目的开展和实施，有利于公司的长远发展，不存在改变募集资金投向的情况，不存在损害广大中小股东利益的行为。我们同意公司本次使用募集资金5,868万元向全资子公司欧浦九江进行增资，用于公司募集资金投资“电子商务中心建设项目”的建设。

五、备查文件

1、公司第三届董事会2014年第六次临时会议决议；

2、独立董事发表的独立意见；

特此公告。

广东欧浦钢铁物流股份有限公司

董事会

2014 年5月13日