证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2014-18号

四川浩物机电股份有限公司

六届二十一次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川浩物机电股份有限公司六届二十一次董事会会议通知于2014年5月9日以电子邮件、电话或传真方式发出，会议于2014年5月14日下午13:30以通讯方式召开。会议由董事长姜阳先生主持，应到董事9人，实到董事9人，占公司董事总数的100%。监事会成员和公司全体高级管理人员均列席了本次会议。本次董事会会议程序符合法律、法规和本公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议《关于提请股东大会延长董事会全权办理本次非公开发行股票有关事宜授权期限的议案》

2013年5月30日，本公司召开2013年度第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票有关事宜的议案》，授权董事会全权办理与本次非公开发行股票有关的全部事项，授权日期自本公司股东大会批准之日起12个月内有效【公告详见2013年5月31日《上海证券报》和巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）】。目前距离授权到期日不足20天，为了确保本次非公开发行事宜的顺利完成，公司董事会提请股东大会延长董事会全权办理本次非公开发行股票有关事宜的授权期限，延长六个月，即自2014年5月30日至2014年11月30日。

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票

二、关于提议召开2014年度第一次临时股东大会的议案

经董事会提议，本公司定于2014年5月30日（星期五）下午13:30在天津市空港经济区浩物大厦四楼会议室（天津市空港经济区中环西路1号浩物大厦）召开二〇一四年度第一次临时股东大会，临时股东大会会议通知详见2014年5月15日《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票

上述第一项议案尚需提交本次临时股东大会审议通过。

四川浩物机电股份有限公司

董 事 会

二〇一四年五月十五日

证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2014-19号

四川浩物机电股份有限公司

关于召开二〇一四年

第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（2）本公司董事、监事及高级管理人员； （3）本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

审议《关于提请股东大会延长董事会全权办理本次非公开发行股票有关事宜授权期限的议案》 3、会议议题披露情况：公告详见2014年5月15日《上海证券报》和巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。

三、股东大会会议登记方法

3、登记地点：四川省内江市甜城大道经济技术开发区 4、登记时提供资料：出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户和持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法人股东帐户卡、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

四、其它事项

2、会议费用：会期半天，与会股东食宿及交通费自理。 3、附件：授权委托书

四川浩物机电股份有限公司

董 事 会

二〇一四年五月十五日

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席四川浩物机电股份有限公司于2014年5月30日召开的2014年第一次临时股东大会，并根据通知所列议案按照以下列示行使表决权。

序号	议 案	同意	反对	弃权
	审议《关于提请股东大会延长董事会全权办理本次非公开发行股票有关事宜授权期限的议案》

委托人： 身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东帐号：

被委托人： 身份证号码：

委托期限： 委托日期：