股票代码：600666 股票简称：西南药业 编号：临2014-026

西南药业股份有限公司第七届

董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

西南药业股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）第七届董事会第二十二次会议通知于2014年5月9日发出，会议于2014年5月14日在公司办公楼会议室召开。会议应到董事13人，实到13人，全体监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并一致通过以下决议：

1、审议通过了关于公司控股子公司新建车间的议案。

为充分利用成都生产基地已建厂房，尽快形成新的产能，更好的辐射四川周边市场，公司控股子公司太极集团四川太极制药有限公司拟在成都生产基地新建产能为片剂20亿片/年、胶囊剂2亿粒/年、颗粒剂200万袋/年的固体制剂车间。该车间项目投资预算为2288万元，资金由太极集团四川太极制药有限公司自筹。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了关于为公司控股子公司提供担保的议案。

根据公司控股子公司太极集团四川太极制药有限公司投资新建车间的需要，公司拟为其在光大银行项的项目贷款提供2000万元担保额度。详见《西南药业股份有限公司对外担保公告》（编号：临2014-029）。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了关于更换公司部分董事的议案。

因到龄退休原因，同意冉隆富先生辞去公司第七届董事会董事职务，拟增补冉正东先生、钟庆旭女士为公司第七届董事会董事候选人(简历附后)，任期至第七届董事会届满。

冉正东个人简历：冉正东，男，42岁，中共党员，本科学历。曾任浙江东方制药有限公司总经理，现任西南药业股份有限公司总经理助理。

钟庆旭个人简历：钟庆旭，女，38岁，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级经济师，企业法律顾问，企业经营管理师。曾任太极集团销售总公司办公室主任助理，西南药业股份有限公司监事，现任西南药业股份有限公司办公室主任、党支部书记。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了关于聘任钟庆旭女士为公司董事会秘书的议案。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司董事长李标先生提议、公司提名委员会审查通过，公司董事会决定聘任钟庆旭女士为公司董事会秘书，任期自本会议决议达成之日起至本届董事会届满之日。

钟庆旭女士个人简历及联系方式：

钟庆旭，女，38岁，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级经济师，企业法律顾问，企业经营管理师。曾任太极集团销售总公司办公室主任助理，西南药业股份有限公司监事，现任西南药业股份有限公司办公室主任、党支部书记。

地址：重庆市沙坪坝区天星桥21号

邮编：400038

邮箱：swp600666@163.com

电话：023-89855125

传真：023-89855126

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了关于召开公司2014年度第一次临时股东大会的议案。

该议案内容详见《西南药业股份有限公司关于召开2014年第一次股东大会的通知》（编号：临2014-028）。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

西南药业股份有限公司

董 事 会

2014年5月15日

股票代码：600666 股票简称：西南药业 编号：临2014-027

西南药业股份有限公司第七届

监事会第二十二次会议决议公告

西南药业股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）第七届监事会第二十二次会议于2014年5月14日在公司办公楼会议室召开。会议应到监事4人，实到4人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并一致通过以下决议：

审议通过了关于增补刘兰女士为监事的议案。

因工作调整原因，同意公司监事钟庆旭女士辞去第七届监事会监事职务，拟增补刘兰女士为公司第七届监事会监事候选人(个人简历附后)，任期至第七届监事会届满。

刘兰女士简历：刘兰，女，47岁，本科，政工师，中共党员，现任西南南业股份有限公司纪委副书记兼党群办主任。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

西南药业股份有限公司

监 事 会

2014年5月15日

股票代码：600666 股票简称：西南药业 编号：临2014-028

西南药业股份有限公司关于召开

2014年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

一、召开会议基本情况：

本次股东大会召集人为公司董事会。

会议时间：2014年5月30日上午10:30

会议地点：重庆沙坪坝天星桥21号公司会议室

二、会议议程：

1、审议关于公司控股子公司新建车间的议案；

2、审议关于为公司控股子公司提供担保的议案；

3、审议关于更换公司部分董事的议案；

4、审议关于增补刘兰为监事的议案。

三、出席人员：

1、凡在2014年5月23日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、因故不能出席会议的股东书面授权委托他人代理出席和表决，该股东代理人不必是公司的股东；

4、公司聘请的律师。

四、出席会议登记办法：

1、法人股股东凭法人授权委托书、本人身份证办理登记手续。

2、公众股股东持本人身份证、股东账户卡到公司证券部办理登记手续；委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

3、登记时间：2014年5月28日（上午9：30--11：30，下午2：00--5：00）。

五、其他事项：

1、会议联系方式

联系人：马成娟

地点：重庆市沙坪坝区天星桥21号西南药业股份有限公司证券办公室

邮编：400038

电话：（023）89855125

传真：（023）89855126

2、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

附：授权委托书

西南药业股份有限公司

董 事 会

2014年5月15日

附件：授权委托书

授权委托书

兹全权委托____________先生（女士）代表本单位（个人）出席西南药业股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 委托人持有股数：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人签字： 受托人签名：

委托人股东帐号： 委托日期：

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	审议关于公司控股子公司新建车间的议案
2	审议关于为公司控股子公司提供担保的议案
3	审议关于更换公司部分董事的议案	---	---	---
3.1	增补冉正东先生为公司第七届董事会董事
3.2	增补钟庆旭女士为公司第七届董事会董事
4	审议关于增补刘兰为监事的议案

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。本授权委托书的复印件或按以上格式自制的均有效。

股票代码：600666    股票简称：西南药业   编号：临2014-029

西南药业股份有限公司

对外担保公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

重要内容提示：

1、被担保人名称：太极集团四川太极制药有限公司

2、本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保额合计为人民币2,000万元，累计为其担保：2,000万元。

3、本次担保无反担保。

4、截至目前公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

西南药业股份有限公司（以下简称：公司）为公司控股子公司太极集团四川太极制药有限公司（以下简称：太极制药）在光大银行成都人民中路支行的项目贷款提供2,000万元担保额度。本次担保已于公司第七届董事会第二十二次会议审议通过。该事项需提交公司2014年第一次临时股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

公司名称：太极集团四川太极制药有限公司

注册资本：贰佰壹拾柒万元

住所：四川省成都市双流县西南航空港经济开发区

法定代表人：郭敏

经营范围：生产、销售片剂（含青霉素类）、颗粒剂、胶囊剂、原料药（盐酸格拉司琼、盐酸托烷司琼、紫杉醇、精氨酸乙酰水杨酸）、小容量注射剂（含抗肿瘤药）。

截至2014年3月31日，该公司资产总额155144106.59元，负债总额146645538.41元，净资产8498568.18元。

三、担保的主要内容

根据公司控股子公司太极集团四川太极制药有限公司投资新建车间的需要，公司拟为其在光大银行成都人民中路支行银行的项目贷款提供2000万元担保。

四、审议情况

公司第七届董事会第二十二次会议审议通过《关于为公司控股子公司提供担保的议案》。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司实际已对外担保累计总额为32,015万元，占最近一期经审计净资产的74.64%。公司无逾期担保。

六、备查文件目录

1、公司第七届董事会第二十二次会议决议

2、太极制药营业执照复印件

3、太极制药基本情况和最近一期的财务报表

特此公告。

西南药业股份有限公司董事会

2014年5月15日