证券代码：600673 证券简称：东阳光铝 编号：临2014-28号

债券代码：122078 债券简称：11东阳光

广东东阳光铝业股份有限公司

2013年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 本次会议无否决或修改提案的情况；

● 本次会议无临时提案提交表决；

一、会议召开情况

1、召开时间：2014年5月13日早上10:00时；

2、召开地点：广东省韶关市乳源瑶族自治县避暑林庄温泉大饭店会议室；

3、召开方式：采取现场投票方式。

4、会议召集人：公司董事会；

5、会议主持人：董事长郭京平；

6、本次大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《规则》”)及公司章程的规定。

二、会议出席情况

共有7名公司股东（代理人）参加了会议，持有公司451,561,093股股份，占公司股本总额的47.554%。公司董事郭京平、张红伟、邓新华、陈铁生、王珍，独立董事覃继伟、王绍军、李新天，监事吕根品、马江龙、吴天贤、张高山，部分高管及广东深天成律师事务所律师列席了本次会议。

三、提案审议情况

(一)以同意票451,561,093股，反对票0股，弃权票0股，同意票占参会股东（代理人）所持（代理）表决股权的100%，审议通过了《公司2013年度报告及摘要》；

(二)以同意票451,561,093股，反对票0股，弃权票0股，同意票占参会股东（代理人）所持（代理）表决股权的100%，审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》；

(三)以同意票451,561,093股，反对票0股，弃权票0股，同意票占参会股东（代理人）所持（代理）表决股权的100%，审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》；

(四)以同意票451,561,093股，反对票0股，弃权票0股，同意票占参会股东（代理人）所持（代理）表决股权的100%，审议通过了《2013年度公司财务决算报告》；

(五)以同意票451,561,093股，反对票0股，弃权票0股，同意票占参会股东（代理人）所持（代理）表决股权的100%，审议通过了《独立董事2013年度述职报告》；

(六)以同意票451,561,093股，反对票0股，弃权票0股，同意票占参会股东（代理人）所持（代理）表决股权的100%，审议通过了《关于2013年度利润分配及公积金转增股本的预案》；

(七)以同意票454,501股，反对票0股，弃权票0股，同意票占参会表决股东（代理人）所持（代理）表决股权的100%，审议通过了《关于2014年度关联交易的议案》；

关联股东深圳市东阳光实业发展有限公司、东莞市东阳光投资管理有限公司、乳源阳之光铝业发展有限公司、张红伟先生在股东大会回避了该议案的表决。

(八)以同意票451,561,093股，反对票0股，弃权票0股，同意票占参会股东（代理人）所持（代理）表决股权的100%，审议通过了《关于续聘“天健会计师事务所（特殊普通合伙）”为本公司2014年度财务审计和内控审计机构的议案》；

（九）以同意票451,561,093股，反对票0股，弃权票0股，同意票占参会股东（代理人）所持（代理）表决股权的100%，审议通过了《关于2014年度公司为控股子公司提供担保额度及控股子公司对外提供担保额度的议案》。

（十）以同意票451,561,093股，反对票0股，弃权票0股，同意票占参会股东（代理人）所持（代理）表决股权的100%，审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》。

（十一）审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。（累积投票）

非独立董事候选人	同意票数	选举结果
郭京平	451,561,093	当选
张红伟	451,561,093	当选
邓新华	451,561,093	当选
王珍	451,561,093	当选
卢建权	451,561,093	当选
陈铁生	451,561,093	当选

独立董事候选人	同意票数	选举结果
张再鸿	451,561,093	当选
刘运宏	451,561,093	当选
徐友龙	451,561,093	当选

（十二）审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。（累积投票）

监事候选人	同意票数	选举结果
马江龙	451,561,093	当选
张高山	451,561,093	当选
吴天贤	451,561,093	当选

（十三）以同意票451,561,093股，反对票0股，弃权票0股，同意票占参会股东（代理人）所持（代理）表决股权的100%，审议通过了《关于第九届董事会独立董事薪酬的议案》。

（十四）以同意票451,561,093股，反对票0股，弃权票0股，同意票占参会股东（代理人）所持（代理）表决股权的100%，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

四、律师见证情况

公司聘请了广东深天成律师事务所徐斌、赵勇律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《广东深天成律师事务所关于广东东阳光铝业股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》。该法律意见书认为公司2013年度股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件目录

1、经与会董事确认的本次股东大会决议；

2、本次会议见证律师出具的法律意见书；

特此公告

广东东阳光铝业股份有限公司

二○一四年五月十五日

证券代码：600673 证券简称：东阳光铝 编号：临2014-29号

债券代码：122078 债券简称：11东阳光

广东东阳光铝业股份有限公司

第九届一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2014年5月13日，公司在广东省韶关市乳源瑶族自治县避暑林庄温泉大饭店会议室召开第九届一次董事会，董事郭京平、张红伟、邓新华、卢建权、陈铁生、王珍，独立董事张再鸿、刘运宏和徐友龙到会。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。经审议，形成如下决议：

一、审议通过了《选举公司第九届董事会董事长的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）

选举郭京平先生担任公司第九届董事会董事长。

二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）

聘任张红伟先生为公司总经理。

三、审议通过了《聘任公司其他高级管理人员的议案》

（一）聘任卢建权先生为公司副总经理（9票同意、0票反对、0票弃权）；

（二）聘任吕文进先生为公司副总经理（9票同意、0票反对、0票弃权）；

（三）聘任张光芒先生为公司副总经理（9票同意、0票反对、0票弃权）；

（四）聘任李刚先生为公司副总经理（9票同意、0票反对、0票弃权）；

（五）聘任陈铁生先生为公司董事会秘书（9票同意、0票反对、0票弃权）；

（六）聘任王珍女士为公司财务总监（9票同意、0票反对、0票弃权）；

四、审议通过了《选举公司第九届董事会专业委员会委员的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）

由公司董事郭京平、张红伟，独立董事张再鸿、刘运宏和徐友龙担任董事会战略委员会委员，郭京平任主任委员；

由公司董事郭京平、邓新华，独立董事张再鸿、刘运宏和徐友龙担任董事会提名委员会委员，徐友龙任主任委员；

由公司董事陈铁生、王珍，独立董事张再鸿、刘运宏和徐友龙担任董事会审计委员会委员，张再鸿任主任委员；

由公司董事张红伟、卢建权，独立董事张再鸿、刘运宏和徐友龙担任董事会薪酬和考核委员会委员，独立董事刘运宏任主任委员。

五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）

聘任王文钧先生为公司证券事务代表。

特此公告。

广东东阳光铝业股份有限公司董事会

2014年5月15日

证券代码：600673 证券简称：东阳光铝 编号：临2014-30号

债券代码：122078 债券简称：11东阳光

广东东阳光铝业股份有限公司

第九届一次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2014年5月13日，公司在广东省韶关市乳源瑶族自治县避暑林庄温泉大饭店会议室召开第九届一次监事会议，监事吕根品、马江龙、张高山、吴天贤、吴磊到会。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由监事会主席吕根品主持。经与会监事审议，形成如下决议：

一、审议通过了《选举公司第九届监事会主席的议案》（5票同意、0票反对、0票弃权）

选举吕根品先生担任公司第九届监事会主席。

广东东阳光铝业股份有限公司

监 事 会

2014年5月15日