证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2014-028

  江苏连云港港口股份有限公司

  2013年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次股东大会无否决议案的情况

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：2014年5月14日上午9时

2、会议地点：连云港市连云区中华路18号港口大厦23层会议室

3、出席会议的股东和股东代理人：

出席会议的股东和代理人人数	4
所持有表决权的股份总数（股）	634,889,731
占公司有表决权股份总数的比例（%）	62.54
通过网络投票出席会议的股东人数	0
所持有表决权的股份数（股）	0
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0

4、会议的表决方式：本次股东大会采用现场投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《江苏连云港港口股份有限公司章程》（下称：《公司章程》）的规定。

5、会议召集和主持情况：本次股东大会由公司董事会召集，董事长李春宏先生主持召开。

6、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会；公司高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

序号	议案内容	同意票数	同意比例%	反对票数	反对比例%	弃权票数	弃权比例%	是否通过
1	2013年度董事会工作报告	634,889,731	100	0	0	0	0	通过
2	2013年度监事会工作报告	634,889,731	100	0	0	0	0	通过
3	2013年度独立董事述职报告	634,850,416	99.994	0	0	39,315	0.006	通过
4	2013年度董事会审计委员会履职报告	634,889,731	100	0	0	0	0	通过

5	2013年度财务决算方案	634,889,731	100	0	0	0	0	通过
6	2013年度利润分配预案	634,889,731	100	0	0	0	0	通过
7	关于董事长2013年度薪酬的议案	634,889,731	100	0	0	0	0	通过
8	2013年度内部控制评价报告	634,889,731	100	0	0	0	0	通过
9	2013年度社会责任报告	634,889,731	100	0	0	0	0	通过
10	2013年年度报告及摘要	634,889,731	100	0	0	0	0	通过
11	2013年度募集资金存放与实际使用情况专项报告	634,889,731	100	0	0	0	0	通过
12	2014年度财务预算方案	588,245,731	92.65	46,644,000	7.35	0	0	通过
13	2014年度投资计划	588,245,731	92.65	46,644,000	7.35	0	0	通过
14	关于聘任2014年度审计机构的议案	634,889,731	100	0	0	0	0	通过
15	关于向金融机构申请贷款额度的议案	634,889,731	100	0	0	0	0	通过
16	关于选举总经理为第五届董事会董事的议案	634,889,731	100	0	0	0	0	通过
17	关于修改《公司章程》的议案	634,889,731	100	0	0	0	0	通过

根据《公司章程》的规定，议案十七“关于修改《公司章程》的议案” 以特别决议通过，其他议案均以普通决议通过。

三、律师见证情况

本次股东大会经国浩律师（上海）事务所钱大治律师、丁含春律师现场见证并出具法律意见书，本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的议案以及表决方式和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议形成的表决结果和决议合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司

董事会

二〇一四年五月十四日