证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号： 临2014-031号

  重庆市迪马实业股份有限公司

  关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：2014年6月6日

●股权登记日：2014年5月28日

●会议召开地点：重庆市南岸区正联大厦21楼会议室

●会议方式：现场投票

●是否提供网络投票：否

一、召开会议基本情况

公司董事会将于 2014 年 6 月 6 日以现场表决方式召开重庆市迪马实业股份有限公司2014年第一次临时股东大会，具体会议安排如下：

1、 会议时间：2014年6月6日（星期五）下午14：00时

2、 会议地点：重庆市南岸区南城大道199号正联大厦21楼会议室

3、 会议召开方式：现场非网络投票

二、会议审议事项

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	《关于董事贾浚辞职暨选举罗韶颖为公司董事的议案》	否
2	《关于增加第五届董事会人数暨新增选举公司董事的议案》	否
3	《关于增加公司注册资本并修改公司章程的议案》	是
4	《关于调整公司独立董事薪酬的议案》	否
5	《关于注销两家子公司的议案》	是

三、会议出席对象

(1) 2014年5月28日下午收市时，在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的公司股东或股东委托代理人；股权登记日在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

(2) 本公司董事、监事及高级管理人员。

四、参会方法

(1) 登记手续：法人股东凭股票账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和股东代表身份证复印件登记；个人股东凭股票账户卡及本人身份证登记授权。代理人应持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股票账户卡登记；外地股东可以通过传真方式进行登记，登记时间以公司证券部收到传真为准。

(2) 登记时间：2014年6月4日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00

(3) 登记地点：本公司证券部

联系地址：重庆市南岸区南城大道199号21楼 邮编：400060

联系电话：023-89021876 、89021877

传 真：023-89021878

联 系 人：张爱明、童永秀

五、其他事项

1、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

2、请各位参会股东协助工作人员做好登记工作。

特此公告。

重庆市迪马实业股份有限公司

二○一四年五月十五日

附件1:授权委托书格式

授权委托书

重庆市迪马实业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 年 月 日召开的贵公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托人持股数：            委托人股东帐户号：

委托日期：  年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《关于董事贾浚辞职暨选举罗韶颖为公司董事的议案》
1.1	罗韶颖
2	《关于增加第五届董事会人数暨新增选举公司董事的议案》
2.1	杨永席
2.2	汤超义
3	《关于增加公司注册资本并修改公司章程的议案》
4	《关于调整公司独立董事薪酬的议案》
5	《关于注销两家子公司的议案》

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。