2013年年度股东大会决议公告
证券代码:600167 证券简称:联美控股 编号:临2014—007
联美控股股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
特别提示:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
1、本次股东大会无否决提案的情况;
2、本次股东大会无修改提案的情况。
一、会议召开和出席情况
联美控股股份有限公司(以下称本公司)2013年年度股东大会于2014年5月15日上午9时在公司二号热源厂会议室召开,本次会议通知已于2014年4月19日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》,会议相关资料于2014年5月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公开披露。
本次出席会议的股东及股东代表1人,代表有表决权股份99,100,000股,占本公司股份总数的46.97%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人员。大会由公司董事长朱昌一先生主持。
二、提案审议情况
会议以现场投票表决的方法,审议通过了如下议案;
1、审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》;
表决情况:赞成99,100,000股(占到会有表决权股份总数的100%),0股反对,0股弃权。
2、审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》
表决情况:赞成99,100,000股(占到会有表决权股份总数的100%),0股反对,0股弃权。
3、审议通过了《公司2013年度财务报告》
表决情况:赞成99,100,000股(占到会有表决权股份总数的100%),0股反对,0股弃权。
4、审议通过了《公司2013年年度报告及摘要》
表决情况:赞成99,100,000股(占到会有表决权股份总数的100%),0股反对,0股弃权。
5、审议通过了《公司2013年度利润分配预案》
表决情况:赞成99,100,000股(占到会有表决权股份总数的100%),0股反对,0股弃权。
6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况:赞成99,100,000股(占到会有表决权股份总数的100%),0股反对,0股弃权。
7、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》
表决情况:赞成99,100,000股(占到会有表决权股份总数的100%),0股反对,0股弃权。
8、审议通过了《关于修改股东大会议事规则部分条款的议案》
表决情况:赞成99,100,000股(占到会有表决权股份总数的100%),0股反对,0股弃权。
9、审议通过了《关于修改董事会议事规则部分条款的议案》
表决情况:赞成99,100,000股(占到会有表决权股份总数的100%),0股反对,0股弃权。
10、审议通过了《关于修改投资管理制度部分条款的议案》
表决情况:赞成99,100,000股(占到会有表决权股份总数的100%),0股反对,0股弃权。
11、审议通过了《关于对董事会进行换届选举的议案》
表决情况:
非独立董事的选举采用累积投票制表决。出席会议股东所持有表决权股份总数99,100,000股,有效表决票数为396,400,000(票),具体表决情况如下:
朱昌一先生99,100,000票
徐振兴先生99,100,000票
张永付先生99,100,000票
温德纯先生99,100,000票
独立董事的选举采用累积投票制表决。出席会议股东所持有表决权股份总数99,100,000股,有效表决票数为297,300,000(票),具体表决情况如下:
钟田丽女士99,100,000票
刘永泽先生99,100,000票
贵立义先生99,100,000票
根据表决结果,朱昌一先生、徐振兴先生、张永付先生、温德纯先生当选为公司董事,钟田丽女士、刘永泽先生、贵立义先生当选为公司独立董事,上述人员组成公司第六届董事会,任期为三年。
12、审议通过了《关于对监事会进行换届选举的议案》
表决情况:
监事的选举采用累积投票制表决。出席会议股东所持有表决权股份总数99,100,000股,有效表决票数为198,200,000(票),具体表决情况如下:
王舟波先生99,100,000票
姚 武女士99,100,000票
根据表决结果,王舟波、姚武女士当选为公司监事会监事,上述人员与公司职工代表监事李楠女士组成公司第六届监事会,任期为三年。
三、律师见证情况
本次年度股东大会经北京德恒律师事务所李哲、侯阳律师见证并出具法律意见书。该《法律意见书》认为:公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定,会议决议内容符合相关法律、法规规定,本次会议合法有效。
特此公告
联美控股股份有限公司
2014年5月15日
证券代码:600167 证券简称:联美控股 编号:临2014—008
联美控股股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
联美控股股份有限公司第六届董事会第一次会议于2014年5月15日以现场方式召开。应到董事7人,实到董事6人,独立董事钟田丽女士委托独立董事刘永泽先生表决,公司部分监事列席会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案:
1、与会董事一致通过,选举朱昌一先生为公司董事长。
同意:7票;反对:0票;弃权:0票。
2、选举钟田丽女士、朱昌一先生、刘永泽先生为公司第六届董事会审计委员会成员;选举刘永泽先生、钟田丽女士、贵立义先生、朱昌一先生、温德纯先生为公司第六届董事会提名委员会成员;选举贵立义先生、钟田丽女士、刘永泽先生、朱昌一先生、温德纯先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会成员;选举朱昌一先生、张永付先生、温德纯先生、刘永泽先生、贵立义先生为公司第六届董事会战略发展委员会成员。
同意:7票;反对:0票;弃权:0票。
3、决定继续聘任朱昌一先生为公司总经理。
同意:7票;反对:0票;弃权:0票。
特此公告。
联美控股股份有限公司董事会
2014年5月15日
简 历
姓名:朱昌一 性别:男
民族:汉 出生年月:1956年8月12日
文化程度:大专
工作经历:
1978年--1993年 杭州日用小商品批发公司副总经理
1994年--2001年 雅倩集团有限公司销售部经理
2001年--2005年 汕头市联美投资(集团)有限公司总裁
2005年--至今 联美控股股份有限公司董事长、总经理
证券代码:600167 证券简称:联美控股 编号:临2014—009
联美控股股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
联美控股股份有限公司第六届监事会第一次会议于2014年5月15日在公司二号热源厂会议室召开。应到监事3人,实到监事2人姚武女士授权王舟波先生表决。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议选举王舟波先生为监事会召集人。
特此公告。
联美控股股份有限公司监事会
2014年5月15日