证券代码：002691 证券简称：石中装备 公告编号：2014-020

  石家庄中煤装备制造股份有限公司

  2013年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无新增、变更或否决议案的情况。

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

  3、本次股东大会以现场投票表决方式召开。

  一、会议的召开和出席情况

  石家庄中煤装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度股东大会（以下简称“本次会议”）于2014年5月15日上午9:00时，在石家庄高新区黄河大道89号公司二楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集，公司董事长许三军先生主持，采用现场投票表决方式召开。

  出席会议的股东共11人，代表公司股份133,651,279股，占公司股份总额的66.82%，代表有表决权股份133,651,279股，占公司股份总额的66.82%；公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，北京德恒律师事务所王建康律师、谷亚韬律师为本次会议作现场见证并出具了法律意见书。

  本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

  二、议案的审议表决情况

  本次股东大会以记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

  （一）审议通过《2013年度董事会工作报告》

  表决结果：同意133,651,279股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  （二）审议通过《2013年度监事会工作报告》

  表决结果：同意133,651,279股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  （三）审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》

  表决结果：同意133,651,279股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  （四）审议通过《2013年度财务决算报告》

  表决结果：同意133,651,279股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  （五）审议通过《2013年年度报告全文及摘要》

  表决结果：同意133,651,279股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  （六）审议通过《2013年度利润分配方案》

  表决结果：同意133,651,279股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  （七）审议通过《2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  表决结果：同意133,651,279股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  （八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

  表决结果：同意133,651,279股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  （九）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

  经累积投票表决，下列人员当选为公司第二届董事会非独立董事，自本次股东大会表决通过之日起生效，任期三年。具体表决结果如下：

  1、选举许三军先生为公司第二届董事会非独立董事

  表决结果：同意133,651,279股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  2、选举郝行章先生为公司第二届董事会非独立董事

  表决结果：同意133,651,279股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  3、选举许长虹先生为公司第二届董事会非独立董事

  表决结果：同意133,651,279股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  4、选举孙波先生为公司第二届董事会非独立董事

  表决结果：同意133,651,279股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  5、选举李占利先生为公司第二届董事会非独立董事

  表决结果：同意133,651,279股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  6、选举陈泰鹏先生为公司第二届董事会非独立董事

  表决结果：同意133,651,279股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  （十）审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

  经累积投票表决，下列人员当选为公司第二届董事会独立董事，自本次股东大会表决通过之日起生效，任期三年。具体表决结果如下：

  1、选举张农先生为公司第二届董事会独立董事

  表决结果：同意133,651,279股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  2、选举张维先生为公司第二届董事会独立董事

  表决结果：同意133,651,279股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  3、选举石永奎先生为公司第二届董事会独立董事

  表决结果：同意133,651,279股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  （十一）审议通过《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》

  经累积投票表决，下列人员当选为公司第二届监事会监事，自本次股东大会表决通过之日起生效，任期三年；以下股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。具体表决结果如下：

  1、选举牛春山先生为公司第二届监事会股东代表监事

  表决结果：同意133,651,279股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  2、选举时雪凯先生为公司第二届监事会股东代表监事

  表决结果：同意133,651,279股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  三、独立董事述职情况

  在本次会议上，独立董事张农先生、勾攀峰先生和张维先生向大会递交了书面述职报告，独立董事张维先生代表公司独立董事向股东大会进行了年度述职。

  四、 律师出具的法律意见

  北京德恒律师事务所律师王建康、谷亚韬现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

  五、 备查文件

  （一）石家庄中煤装备制造股份有限公司 2013年年度股东大会决议；

  （二）北京德恒律师事务所出具的《关于石家庄中煤装备制造股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见》。

  特此公告

  石家庄中煤装备制造股份有限公司

  董事会

  2014年5月16日

  证券代码：002691 证券简称：石中装备 公告编号：2014-021

  石家庄中煤装备制造股份有限公司

  关于闲置募集资金暂时补充

  流动资金到期归还的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  石家庄中煤装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年5月16日召开2012年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用部分闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之后不超过12个月（即2013年5月16日起至2014年5月15日止）。 具体内容详见公司2013年4月23日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2013-015）。

  公司已于2014年5月14日将5,000 万元资金全部归还至募集资金专户，并已将上述募集资金的归还情况通知本公司保荐机构和保荐代表人。

  特此公告。

  石家庄中煤装备制造股份有限公司董事会

  二〇一四年五月十六日