证券代码：600710 股票简称：常林股份 编号：临2014-018

  常林股份有限公司

  2013年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  1）本次会议没有否决或修改提案的情况；

  2）本次会议无新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  常林股份有限公司2013年年度股东大会于2014年5月15日上午在公司会议室召开，参加会议的公司股东及股东授权委托代表15人，代表公司股本192,159,385股，占公司有表决权股份总数的30.01%，公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席了股东大会，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。因公务原因，公司董事长吴培国先生未出席，委托公司副董事长李远见先生主持本次股东大会。

  二、提案审议情况

  经大会审议，以记名投票方式表决通过了以下议案：

  1、公司2013年年报及摘要

  本议案表决结果如下：

  赞成票192,159,385股，占出席会议股东有表决权股份总数的100.00%；反对票0股；弃权票0股。

  2、公司2013年度董事会工作报告

  本议案表决结果如下：

  赞成票192,159,385股，占出席会议股东有表决权股份总数的100.00%；反对票0股；弃权票0股。

  3、公司2013年度监事会工作报告

  本议案表决结果如下：

  赞成票192,159,385股，占出席会议股东有表决权股份总数的100.00%；反对票0股；弃权票0股。

  4、关于2013年计提资产减值准备和拟核销资产减值准备的报告的议案

  本议案表决结果如下：

  赞成票192,159,385股，占出席会议股东有表决权股份总数的100.00%；反对票0股；弃权票0股。

  5、关于公司2013年利润分配预案的议案

  经信永中和会计师事务所审计，公司2013年度母公司的净利润-211,094,649.37元，加年初未分配利润共计747,788,040.40元，本年度可供分配利润为536,693,391.03元。公司全年度大幅亏损，考虑到公司长期持续健康发展需要，在符合公司相关分红规定之暂不分配条件前提下，拟提出2013年度利润分配预案如下：不派送红利、红股以及以资本公积转增股本。

  本议案表决结果如下：

  赞成票192,159,385股，占出席会议股东有表决权股份总数的100.00%；反对票0股；弃权票0股。

  6、关于公司2013年度财务决算的议案

  截止2013年12月31日，公司总资产为28.02亿元，负债总额为9.25亿元，股东权益为18.77亿元；2013年度主营业务收入为11.20亿元，主营业务成本为10.49亿元，净利润为-21,652万元，每股收益为-0.34元，净资产收益率为-10.92%。

  本议案表决结果如下：

  赞成票192,159,385股，占出席会议股东有表决权股份总数的100.00%；反对票0股；弃权票0股。

  7、关于2013年度在公司支取报酬的董事（非独立董事）、监事报酬的议案

  为进一步完善在公司支取报酬的公司董事（非独立董事）、监事的薪酬管理，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提出将在公司支取报酬的公司董事（非独立董事）、监事2013年度报酬事项（详见《公司2013年年度报告》相关内容）提交公司2013年年度股东大会审议。

  本议案表决结果如下：

  赞成票192,159,385股，占出席会议股东有表决权股份总数的100.00%；反对票0股；弃权票0股。

  8、关于公司2014年度申请银行贷款授信额度的议案

  根据2014年生产经营工作需要，拟向下列银行申请综合授信额度如下：

  （1）向中国农业银行常州分行申请20000万元综合授信额度；

  （2）向中国工商银行常州分行申请12000万元综合授信额度

  （3）向中国银行常州分行申请15000万元综合授信额度；

  （4）向中国中信银行常州分行申请10000万元综合授信额度；

  （5）向中国招商银行常州分行申请10000万元综合授信额度；

  （6）向中国交通银行常州分行申请16000万元综合授信额度；

  （7）向中国华夏银行常州分行申请10000万元综合授信额度；

  公司2014年度申请银行综合授信额度总计93,000万元。

  本议案表决结果如下：

  赞成票192,159,385股，占出席会议股东有表决权股份总数的100.00%；反对票0股；弃权票0股。

  9、关于公司向中国光大银行南京分行申请综合授信额度的议案

  为了更好地促进本公司产品销售和市场开发，进一步加快公司销售资金回笼，根据2014年工作需要，公司拟向中国光大银行南京分行申请32,000万元综合授信额度。

  本议案表决结果如下：

  赞成票192,159,385股，占出席会议股东有表决权股份总数的100.00%；反对票0股；弃权票0股。

  10、关于公司2013年度日常关联交易情况及2014年日常关联交易预计的议案

  本议案内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

  本议案表决结果如下：

  赞成票74,185股，占出席会议股东有表决权股份总数的100.00%；反对票0股；弃权票0股。

  11、关于公司《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

  本议案内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

  本议案表决结果如下：

  赞成票192,159,385股，占出席会议股东有表决权股份总数的100.00%；反对票0股；弃权票0股。

  12、关于公司续聘会计师事务所的议案

  根据《常林股份有限公司董事会审计委员会实施细则》、《常林股份有限公司董事会审计委员会对年度财务报告审议工作规程》及公司内控规范实施工作等相关要求，经对信永中和会计师事务所从事的2013年度公司审计工作进行认真评价，公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘该会计师事务所为公司2014年度财务报告的审计机构，同时拟续聘该会计师事务所为公司2014年度内控审计报告的审计机构，年报审计费用为60万元，内控报告审计费用为20万元，合计80万元。

  本议案表决结果如下：

  赞成票192,159,385股，占出席会议股东有表决权股份总数的100.00%；反对票0股；弃权票0股。

  三、律师见证情况

  本次股东大会由江苏常州金牌律师事务所律师马东方先生、孙激女士出席并出具法律意见书，律师认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等相关事宜均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，股东大会决议合法有效。

  四、备查文件

  1、本次股东大会决议；

  2、江苏常州金牌律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。

  特此公告。

  常林股份有限公司

  2014年5月16日