2013年年度股东大会决议公告
证券代码：600897 股票简称：厦门空港 编号：临2014-005
厦门国际航空港股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
·本次会议无否决或修改提案的情况
·本次会议无新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
厦门国际航空港股份有限公司2013年年度股东大会于2014年05月16日上午9时，在厦门国际航空港花园酒店国际会议中心二楼会议室以现场会议方式召开。出席本次大会的股东及股东授权代表共6人，代表股份数203,034,649 股，占公司总股本的 68.18%。本次会议由公司董事会召集，董事长陈斌先生主持，公司全体董事、监事和高级管理人员列席了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决结果合法、有效。福建联合信实律师事务所指派律师对本次大会进行见证，并出具了《法律意见书》。
二、提案审议情况
会议以书面记名投票表决方式对各项议案进行审议，本次大会审议通过如下决议：
1、审议通过《公司董事会2013年度工作报告》
表决结果为：
同意203,034,649股；弃权0股；反对0股。同意的股份数占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100％。
2、审议通过《公司监事会2013年度工作报告》
表决结果为：
同意202,600,605股；弃权0股；反对434，044股。同意的股份数占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的99.79％。
3、审议通过《公司2013年度财务决算报告》
表决结果为：
同意203,034,649股；弃权0股；反对0股。同意的股份数占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100％。
4、审议通过《公司2013年度利润分配预案》
根据2014年4月23日召开的公司第六届董事会第十六次会议研究，2013年利润分配预案为：以2013年12月31日的总股本29781万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.5元（含税），派发现金股利共计134,014,500.00元。公司2013年不进行资本公积金转增股本。
表决结果为：
同意203,034,649股；弃权0股；反对0股。同意的股份数占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100％。
5、审议通过《公司2013年度报告及摘要》
表决结果为：
同意203,034,649股；弃权0股；反对0股。同意的股份数占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100％。
6、审议通过《公司2014年度预计日常关联交易的议案》
表决结果为：
本议案属于日常关联交易议案，与该关联交易有关联关系的股东主动放弃对该议案进行表决。关联股东所持股份数共计202,600,605股，不计入本项议案有效表决权的股份总数。
除关联股东外，有效表决权票共434,044股，其中赞成票434,044股，占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100％。反对票0股，弃权票0股。
7、审议通过《关于支付审计费用及续聘会计师事务所的议案》
表决结果为：
同意203,034,649股；弃权0股；反对0股。同意的股份数占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100％。
8、审议通过《公司2013年度内部控制审计报告》
表决结果为：
同意203,034,649股；弃权0股；反对0股。同意的股份数占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100％。
9、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
大会对该项议案采用累积投票制，分别对独立董事与非独立董事候选人逐名进行表决，选举王倜傥先生、钱进群先生、陈斌先生、刘晓明先生、孙长力先生、刘范畴先生、郑进女士为公司第七届董事会非独立董事，选举魏锦才先生、曾招文先生、吴超鹏先生、赵鸿铎先生为公司第七届董事会独立董事。根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第七届董事会成员任期三年，从2014 年 5 月 9 日起至 2017年 5 月 8 日止。
（1）累积投票制下选举非独立董事
出席会议的股东及股东授权代表所持有的总表决权数为2,233,381,139，其中，非独立董事的表决权数为1,421,242,543。具体表决情况如下：
候选人王倜傥先生获得表决权数为：203,034,649 ；
候选人钱进群先生获得表决权数为：203,034,649 ；
候选人陈斌先生获得表决权数为：203,034,649 ；
候选人刘晓明先生获得表决权数为：203,034,649；
候选人孙长力先生获得表决权数为：203,034,649 ；
候选人刘范畴先生获得表决权数为：203,034,649 ；
候选人郑进女士获得表决权数为：203,034,649 ；
上述七位董事候选人全部当选为公司第七届董事会非独立董事。
（2）累积投票制下选举独立董事
出席会议的股东及股东授权代表所持有的总表决权数为2,233,381,139，其中，独立董事的表决权数为812,138,596。具体表决情况如下：
候选人魏锦才先生获得表决权数为：203,034,649 ；
候选人曾招文先生获得表决权数为：203,034,649 ；
候选人吴超鹏先生获得表决权数为：203,034,649 ；
候选人赵鸿铎先生获得表决权数为：203,034,649 ；
上述四位董事候选人全部当选为公司第七届董事会独立董事。
10、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
大会对该项议案采用累积投票制，分别对公司股东代表监事候选人逐名进行表决, 选举方弘哲、蒋中祥、郭天赐为公司股东代表监事。出席会议的股东及股东授权代表所持有的总表决权数为609,103,947。具体表决情况如下：
候选人方弘哲先生获得表决权数为：203,034,649 ；
候选人蒋中祥先生获得表决权数为：203,034,649 ；
候选人郭天赐先生获得表决权数为：203,034,649 ；
上述三位候选人全部当选为公司第七届监事会股东代表监事。
此外，经2014 年 1月23日公司职工代表大会选举，林志伟先生和赵晖先生当选为本公司第七届监事会职工监事，与股东代表监事共同组成公司新一届监事会。根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第七届监事会成员分别为方弘哲先生、蒋中祥先生、郭天赐先生、林志伟先生、赵晖先生，任期三年， 从 2014 年 5 月 9 日起至 2017年 5 月 8 日止。
11、听取《独立董事年度述职报告》
根据上海证券交易所《上市公司董事选任与行为指引》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》和《厦门空港公司章程》的要求，在本次股东大会上，公司独立董事辜建德先生、魏锦才先生、屈文洲先生、曾招文先生向股东提交了年度述职报告，对其履行职责的情况进行了说明。
12、听取《董事会审计委员会2013年度履职情况报告》
根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》和《厦门空港公司章程》、《厦门空港董事会审计委员会实施细则》、《厦门空港审计委员会年报工作规程》等规定，公司董事会审计委员会向股东提交了年度履职报告，对其履行职责的情况进行了说明。
三、律师见证情况
本次股东大会经福建联合信实律师事务所朱智真和黄煌律师现场见证，并出具法律意见书（附后），朱智真和黄煌律师认为：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格和召集人资格合法、有效；表决程序、方式符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法、有效。”
四、备查文件
1、《厦门国际航空港股份有限公司2013年年度股东大会决议》
2、福建联合信实律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
厦门国际航空港股份有限公司董事会
二〇一四年五月十七日
证券代码：600897 股票简称：厦门空港 编号：临2014-006
厦门国际航空港股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
厦门国际航空港股份有限公司第七届董事会第一次会议于2014年05月16日下午以通讯方式召开。本次会议召开前，公司已于2014年05月06日向全体董事发出会议通知，所有会议书面材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。会议由陈斌先生主持，本次会议应出席董事十一名，亲自出席董事十一名。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论审议并一致通过了以下议案：
（一）审议通过《选举公司第七届董事会董事长的议案》
选举陈斌先生为公司第七届董事会董事长；
同意11票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《聘任公司高级管理人员和财务部负责人的议案》
同意聘任孙长力先生为公司总经理，刘范畴先生为公司副总经理、朱昭先生为公司副总经理兼董事会秘书、顾卫平先生为公司副总经理、黄清钊先生为公司财务部经理（简历附后）。
公司与会独立董事对聘任公司高级管理人员的议案进行了认真审议并发表了独立意见：认为本次公司聘任高级管理人员的任职资格、提名方式以及聘任程序合法，被聘任者的经验和学识能够胜任相应的工作。
同意11票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《聘任公司董事会专门委员会委员的议案》
1、董事会审计委员会：
主任委员：吴超鹏先生 委员：曾招文先生、郑进女士；
2、董事会薪酬与考核委员会：
主任委员：曾招文先生 委员：赵鸿铎先生、郑进女士。
3、董事会战略委员会：
主任委员：陈斌先生 委员：魏锦才先生、孙长力先生。
同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
厦门国际航空港股份有限公司董事会
二O一四年五月十七日
附件：公司高级管理人员和财务部负责人简历
孙长力先生，1972年出生，中共党员，本科学历，历任厦门翔业集团有限公司运标部副经理兼安全监察办公室主任，厦门国际航空港空运货站有限公司副总经理，厦门翔业集团有限公司综合管理部副总经理、总经理。2013年11月至今任公司总经理，2014年5月起任公司董事。
刘范畴先生，1965年出生，本科学历，经济师，历任厦门翔业集团有限公司新闻发言人、企业文化部总经理、党办主任，2011年1月至今任公司副总经理、董事。
朱昭先生，1973年出生，会计学硕士，会计师，高级经济师， 2002年7月至2008年5月任公司董事会秘书、财务部经理，2008年5月至11月任公司董事会秘书，2008年12月至今任公司副总经理、董事会秘书。
顾卫平先生，1958年出生，中共党员，专科学历，历任厦门翔业集团有限公司厦门机场安检站副站长、厦门翔业集团有限公司运标部副经理兼安监办主任、运行指挥中心主任，2014年5月起任公司副总经理。
黄清钊先生，1978年出生，硕士，会计师，历任厦门翔业集团有限公司财务管理中心副经理、经理，2012年4月至今任公司财务部经理。
证券代码：600897 股票简称：厦门空港 公告编号：临2014-007
厦门国际航空港股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
特别提示：本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
厦门国际航空港股份有限公司第七届监事会第一次会议于2014年5月16日下午在公司会议室召开。本次会议应出席监事五名，实到监事五名，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议选举方弘哲先生为公司第七届监事会主席。（简历附后）
厦门国际航空港股份有限公司监事会
二Ｏ一四年五月十七日
附件：监事会主席简历
方弘哲先生，1971年出生，中共党员，本科学历，历任厦门市委组织部主任科员，副调研员，副处长、调研员，处长。现任厦门翔业集团有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。