证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2014）028号

  广东新宝电器股份有限公司

  2013年年度股东大会决议公告

  广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” ）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况。

  一、会议召开情况：

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议时间：2014年5月16日（星期五）下午2：00

  3、现场会议召开地点：佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份办公楼会议室

  4、会议主持人：董事长郭建刚先生

  5、会议召开方式：现场方式

  二、会议的出席情况：

  1、出席本次股东大会的公司股东及股东代理人共4人，代表有表决权的股份数为366,001,200股，占公司股份总数的82.81%。

  2、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次股东大会。北京国枫凯文律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

  三、议案审议和表决情况：

  本次股东大会以现场投票的方式表决，审议并通过以下议案，具体表决结果如下：

  1、《广东新宝电器股份有限公司2013年度董事会工作报告》。

  在本次股东大会上，公司独立董事卫建国先生因工作原因请假，委托公司独立董事宋铁波先生代为宣读述职报告。

  表决结果：

  同意366,001,200股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；

  反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；

  弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  2、《广东新宝电器股份有限公司2013年度监事会工作报告》。

  表决结果：

  同意366,001,200股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；

  反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；

  弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  3、《广东新宝电器股份有限公司2013年年度报告》及《广东新宝电器股份有限公司2013年年度报告摘要》。

  表决结果：

  同意366,001,200股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；

  反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；

  弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  4、《广东新宝电器股份有限公司2013年度财务决算报告》。

  表决结果：

  同意366,001,200股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；

  反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；

  弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  5、《广东新宝电器股份有限公司2013年度利润分配预案》。

  表决结果：

  同意366,001,200股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；

  反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；

  弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  6、《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》。

  表决结果：

  同意366,001,200股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；

  反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；

  弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  7、《关于聘请公司2014年度内部控制审计机构的议案》。

  表决结果：

  同意366,001,200股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；

  反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；

  弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  8、《关于2014年度向各家银行申请授信额度的议案》。

  表决结果：

  同意366,001,200股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；

  反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；

  弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  9、《关于公司2014年度为子公司提供担保的议案》。

  表决结果：

  同意366,001,200股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；

  反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；

  弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  10、《关于利用自有资金购买银行短期理财产品的议案》。

  表决结果：

  同意366,001,200股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；

  反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；

  弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  11、《关于公司开展远期外汇交易的议案》。

  表决结果：

  同意366,001,200股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；

  反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；

  弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  12、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。

  表决结果：

  同意366,001,200股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；

  反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；

  弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  13、《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》。

  表决结果：

  同意366,001,200股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；

  反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；

  弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  14、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。

  表决结果：

  同意366,001,200股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；

  反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；

  弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  四、律师出具的法律意见

  北京国枫凯文律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及贵公司章程的有关规定，表决结果合法有效。

  备查文件：

  1、广东新宝电器股份有限公司2013年年度股东大会决议；

  2、《北京国枫凯文律师事务所关于广东新宝电器股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告！

  广东新宝电器股份有限公司董事会

  2014年5月17日