股票代码：600226 股票简称：升华拜克 编号：2014-019

债券代码：122254 债券简称：12拜克01

浙江升华拜克生物股份有限公司

2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决提案的情况；

●本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

一、 会议召开和出席情况

（一）浙江升华拜克生物股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年5月16日在浙江省德清县钟管工业区升华大酒店召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下：

出席会议的股东和代理人人数	5
所持有表决权的股份总数（股）	160150667
占公司有表决权股份总数的比例（%）	39.49%

（三）会议由董事长兼总经理张文骏先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。本次会议以记名方式投票表决，审议通过所有议案。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席9人；公司在任监事3人，出席3人；公司董事会秘书出席了会议。公司部分高级管理人员列席了会议。

二、 提案审议和表决情况

（一）审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；

会议采用累积投票方式，选举沈德堂先生、钱海平先生、王菊平女士、姚云泉先生、陈为群先生、沈红泉先生、张念慈先生、黄廉熙女士、黄轩珍女士为公司第六届董事会董事，其中张念慈先生、黄廉熙女士、黄轩珍女士为独立董事。

1.选举普通董事

（1）选举沈德堂先生为董事

同意160150667 股，占出席会议有表决权股份总数的 100％。

（2）选举钱海平先生为董事

同意160150667股，占出席会议有表决权股份总数的 100％。

（3）选举王菊平女士为董事

同意160150667股，占出席会议有表决权股份总数的 100％。

（4）选举姚云泉先生为董事

同意 160240676 股，占出席会议有表决权股份总数的 100％。

（5）选举陈为群先生为董事

同意160150667 股，占出席会议有表决权股份总数的 100％。

（6）选举沈红泉先生为董事

同意160150667 股，占出席会议有表决权股份总数的 100％。

2.选举独立董事

（1）选举张念慈先生为独立董事

同意160150667 股，占出席会议有表决权股份总数的 100％。

（2）选举黄廉熙女士为独立董事

同意160150667 股，占出席会议有表决权股份总数的 100％。

（3）选举黄轩珍女士为独立董事

同意160150667 股，占出席会议有表决权股份总数的 100％。

（二）审议通过了《关于公司独立董事津贴的议案》；

同意160150667 股，占出席会议有表决权股份总数的 100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

（三）审议通过了《关于监事会换届选举的议案》；

会议采用累积投票方式，选举鲍希楠先生、王锋先生为公司第六届监事会股东监事，与职工监事李文洪先生组成公司第六届监事会。

1.选举鲍希楠先生为监事

同意160150667 股，占出席会议有表决权股份总数的 100％。

2.选举王锋先生为监事

同意160150667 股，占出席会议有表决权股份总数的 100％。

三、 律师见证情况

本次会议由国浩律师（杭州）事务所律师阮曼曼、黄忠兰见证并出具了法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会所通过的决议为合法、有效。

四、备查文件

1、国浩律师（杭州）事务所出具的法律意见书；

2、公司2014年第一次临时股东大会决议。

特此公告。

浙江升华拜克生物股份有限公司

2014年5月17日

股票代码：600226 股票简称：升华拜克 编号：2014-020

债券代码：122254 债券简称：12拜克01

浙江升华拜克生物股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江升华拜克生物股份有限公司第六届董事会第一次会议通知于2014年5月5日以电子邮件和书面方式发出。会议于2014年5月16日在浙江省德清县钟管镇工业区升华大酒店以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事王菊平女士因工作原因以通讯方式参加会议，全体董事一致推举沈德堂先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的要求。会议审议并以书面表决方式通过了如下议案：

一、关于选举董事长的议案；

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

选举沈德堂先生为公司第六届董事会董事长。

二、关于选举副董事长的议案；

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

选举钱海平先生为公司第六届董事会副董事长。

三、关于董事会各专门委员会组成人选的议案；

（1）董事会提名委员会成员：由黄廉熙女士、黄轩珍女士、沈德堂先生三名董事组成，主任委员为黄廉熙女士。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

（2）董事会战略委员会成员：由沈德堂先生、钱海平先生、王菊平女士、黄廉熙女士、张念慈先生五名董事组成，主任委员为沈德堂先生。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

（3）董事会薪酬与考核委员会成员：由张念慈先生、钱海平先生、黄轩珍女士三名董事组成，主任委员为张念慈先生。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

（4）董事会审计委员会成员：由黄轩珍女士、钱海平先生、张念慈先生三名董事组成，主任委员为黄轩珍女士。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

四、关于聘任总经理的议案；

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

同意聘任沈德堂先生为公司总经理。

五、关于聘任董事会秘书的议案；

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

同意聘任陶舜晓先生为公司董事会秘书。

六、关于聘任副总经理及其他高级管理人员的议案；

(1) 聘任姚云泉先生为公司常务副总经理；

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

(2) 聘任陈为群先生为公司副总经理；

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

(3) 聘任沈红泉先生为公司副总经理；

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

(4) 聘任吕妙月女士为公司财务负责人。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

公司独立董事对上述第四、五、六项议案，关于聘任公司总经理、董事会秘书、副总经理等高级管理人员事项发表了独立意见：上述人员具备高级管理人员的任职资格，能够胜任所聘任岗位的要求，上述人员的提名、聘任程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意上述聘任事项。

七、关于聘任证券事务代表的议案；

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

同意聘任景霞女士为公司证券事务代表。

特此公告。

浙江升华拜克生物股份有限公司董事会

2014年5月17日

附件：简历

沈德堂：男，1966年生，大专，高级工程师。历任德清县生物化学总公司副总经理、总经理，升华（集团）公司副总经理，浙江升华拜克生物股份有限公司董事长、副董事长、总经理、常务副总经理，浙江拜克开普化工有限公司董事长，浙江升华拜克化工进出口有限公司董事长，德清壬思能源实业有限公司执行董事兼经理，浙江伊科拜克动物保健品有限公司董事长，上海伊科拜克兽药销售有限公司董事长，浙江升华拜克化工进出口有限公司（香港）董事，内蒙古拜克生物有限公司董事，浙江升华拜克生物股份有限公司（香港）董事，宁夏格瑞精细化工有限公司董事，上海展昱生化科技有限公司董事, 升华集团控股有限公司董事、副总裁；现任浙江升华拜克生物股份有限公司董事长兼总经理，青岛易邦生物工程有限公司董事，德清丰华投资有限公司董事。

钱海平：男，1978年生，大专，高级经济师。历任浙江升华云峰新材股份有限公司供销科长，升华集团控股有限公司总经理助理、融资部经理、升华集团控股有限公司副总经理，德清升华小额贷款股份有限公司董事长，浙江升华投资有限公司董事长，升华地产集团有限公司董事长，湖北楚都投资控股集团有限公司董事，杭州正鑫投资有限公司董事，浙江升华强磁材料有限公司董事；现任浙江升华拜克生物股份有限公司副董事长，升华集团控股有限公司常务副总裁、董事，升华集团浙江建设有限公司执行董事兼经理，升华集团德清三峰化工实业有限公司董事，升华集团德清华源颜料有限公司董事，湖州升华新城房地产开发有限公司董事，浙江升华资产经营有限公司董事，德清升华小额贷款股份有限公司董事，中国物流有限公司董事，浙江德清升华物流发展有限公司董事，浙江沐源环境工程有限公司董事。

陶舜晓：男，1976年生，硕士，经济师，投资顾问。曾就职于湖州生力集团、湖州德马物流有限公司、湖州久立挤压特殊钢有限公司，历任中信证券（浙江）有限责任公司湖州营业部综合管理主管、营销主管、理财中心负责人、营销总监、投资顾问部主管、总经理助理、企业融资部、财富顾问部主管，浙江升华拜克生物股份有限公司总经理助理；现任浙江升华拜克生物股份有限公司董事会秘书。

姚云泉：男，1969年生，大专，高级工程师。历任德清县生化总公司副总经理、浙江升华拜克生物股份有限公司分厂厂长、浙江升华拜克生物股份有限公司副总经理、常务副总经理，内蒙古拜克生物有限公司总经理、浙江拜克开普化工有限公司董事；现任浙江升华拜克生物股份有限公司董事、常务副总经理，内蒙古拜克生物有限公司董事长兼总经理、浙江锆谷科技有限公司董事、浙江升华拜克生物股份有限公司（香港）董事、德清壬思能源实业有限公司监事。

陈为群：男，1966 年生，大学，工程师。历任浙江省石油化学公司业务员、浙江中化建进出口公司业务一部经理、浙江捷成石化发展有限公司销售部经理、升华集团德清华源颜料有限公司外贸部经理、浙江升华拜克生物股份有限公司总经理助理兼国际销售部经理；现任浙江升华拜克生物股份有限公司董事、副总经理、青岛易邦生物工程有限公司董事、浙江伊科拜克动物保健品有限公司董事、上海伊科拜克兽药销售有限公司董事、河北圣雪大成制药有限责任公司董事。

沈红泉：男，1973年生，大专。历任德清县钟管热电厂职工、车间主任、生产副科长、科长，浙江升华拜克生物股份有限公司热电车间生产副部长、部长，浙江升华拜克生物股份有限公司热电分厂厂长，内蒙古拜克生物有限公司总经理，德清壬思能源实业有限公司经理, 浙江升华拜克生物股份有限公司总经理助理；现任浙江升华拜克生物股份有限公司董事、副总经理，德清壬思能源实业有限公司执行董事，内蒙古拜克生物有限公司董事。

吕妙月：女,1970 年生，大专。历任德清县钟管第一丝厂任财务会计，德清县惠中新合纤有限公司任财务会计，湖州云峰装饰材料有限公司任财务会计，德清县升艺轻纺有限公司任财务经理，浙江升华云峰新材股份有限公司任财务审计部经理、财务部经理，浙江升华云峰新材股份有限公司任财务总监；现任浙江升华拜克生物股份有限公司财务负责人。

景霞：女，1980年生，大学，工程师。现任浙江升华拜克生物股份有限公司证券事务代表。

股票代码：600226 股票简称：升华拜克 编号：2014-021

债券代码：122254 债券简称：12拜克01

浙江升华拜克生物股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江升华拜克生物股份有限公司第六届监事会第一次会议通知于2014年5月5日以电子邮件和书面方式发出。会议于2014年5月16日在浙江省德清县钟管镇工业区升华大酒店召开，会议应到监事3人，实到3人，会议由鲍希楠先生主持。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。

会议审议并通过了《关于选举监事会主席的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0 票。

选举鲍希楠先生为公司第六届监事会主席。

特此公告。

浙江升华拜克生物股份有限公司

监事会

2014年5月17日