证券代码：603008 股票简称：喜临门 编号：2014-022

  喜临门家具股份有限公司

  第二届董事会第十三次会议决议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月15日在浙江省绍兴市二环北路1号公司A楼国际会议厅召开第二届董事会第十三次会议。本次会议通知已于2014年5月9日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体董事。

  本次会议由公司董事长陈阿裕召集和主持，会议应到董事7名，实际出席董事6名，其中独立董事何美云女士因事请假，已委托独立董事陈建根先生代为出席并行使表决权。公司高管、董事会秘书、保荐机构代表列席了本次会议。会议的召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以现场书面记名投票表决形成了如下决议：

  一、审议通过《喜临门家具股份有限公司参与设立基金项目的对外投资议案》

  表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

  特此公告。

  喜临门家具股份有限公司董事会

  二○一四年五月一十七日

  证券代码：603008 股票简称：喜临门 编号：2014-023

  喜临门家具股份有限公司

  关于参与设立基金项目的对外投资公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  一、对外投资概述

  1、为探索更为丰富的盈利模式，进一步提升公司的资金收益，同时借此探索、开发符合公司战略的移动互联以及O2O应用模式。喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资人民币3000万元，投资浙商创投O2O创新消费基金（以下简称“基金”），预计将占基金募集规模（该基金规模人民币2.6亿元，以最终确认的募集资金为准）的11.54%，公司将以出资额为限，承担有限责任。

  2、按照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》之规定，本项投资经公司第二届董事会第十三次会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过。本项投资无需提交公司股东大会审议。

  3、本项投资不涉及关联方交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、本投资项目概况

  1、基金概要

  （1）名称（以工商注册为准）

  基金名称：浙商创投O2O创新消费基金

  注册名称：杭州利海互联创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）

  （2）类型：有限合伙企业

  （3）基金规模：2.6亿元

  （4）基金期限：5年+2年

  （5）设立目的：主要投资于移动互联网O2O创新消费领域，包括传统消费及服务模式创新领域、新兴消费领域等的股权投资。

  （6）认购费率：无

  （7）管理费率：前五年管理费的数额为合伙企业成立时实缴出资总额的2％/年；第六年和第七年为合伙企业成立时实缴出资总额的1％/年；此后如仍未解散，则不再收取管理费。

  （8）托管费率：每年0.2%（按合伙企业成立时实缴出资总额计算）

  （9）基金管理人：浙江浙商创业投资管理集团有限公司（以下简称“浙商创投管理集团”）

  （10）资金托管人：具有托管资格的商业银行

  （11）普通合伙人：杭州联网投资管理有限公司

  2、受托管理人概况

  （1）名称：浙江浙商创业投资管理集团有限公司（简称“浙商创投管理集团”）

  （2）地址：浙江省杭州市西湖区求是路8号公元大厦北楼10层

  （3）法定代表人：陈越孟

  （4）公司简介：浙商创投管理集团成立于2007年，目前已经成为浙江省管理资金规模最大、投资项目最多、投资业绩最佳的专业股权投资管理机构之一。已经管理了10个VC/PE基金和1个天使基金，可投资资金规模30多亿元人民币，管理资产规模达100亿元人民币。已成功投资华策影视（300133）、贝因美（002570）等50多家优秀企业，涉及新媒体、现代服务业、新能源、节能环保、装备制造、高端消费品等多个行业，扶持一批企业成长为行业龙头企业，多个项目已经成功上市或盈利退出。2012、2013年连续两年浙江省创投行业纳税第一。除杭州总部，浙商创投已在北京、上海、深圳、成都、合肥、沈阳设立子公司或基金。

  三、普通合伙人概况

  公司名称：杭州联网投资管理有限公司

  类型：有限责任公司（法人独资）

  住所：杭州市西湖区文新街道紫荆花路108号201室

  法定代表人：陈越孟

  注册资本：600万元

  成立日期：2014年4月21日

  经营范围：服务：投资管理，实业投资，投资咨询（除证券、期货）。

  杭州联网投资管理有限公司系浙江浙商创业投资管理集团有限公司全资子公司。

  四、项目基金之合伙协议主要内容

  1、本公司作为有限合伙人之一的投资金额为：人民币3000万元。

  2、出资方式：全部货币出资为一次性实缴出资，在合伙企业设立时缴付完毕。

  3、合伙目的：合伙企业将投资于具有良好的商业模式和优秀管理层团队等条件的目标公司，投资后将以促成目标公司股票公开上市交易变现为主要的退出方式，或根据实际情况，采取将被投资公司的股权转让给其他投资者等退出方式，以获得合伙企业资本的增值。

  4、 投资方式：合伙企业的主要投资方式为股权投资，即以合伙企业的名义，通过认购增资或以股权受让等方式向被投资企业进行投资，以取得被投资企业相应比例的股权或其他具有股权性质的权益。

  5、 投资范围：合伙企业主要投资于移动互联网O2O创新消费领域，包括传统消费及服务模式创新领域、新兴消费领域等。

  6、投资期和存续期限：本合伙企业的存续期限（即合伙期限、合伙企业经营期限）为自本合伙企业成立之日起7年。存续期限的前两年为投资期；原则上在投资期内完成本合伙企业全部可投资资金的投资。

  7、决策机构：合伙企业设投资决策委员会，由普通合伙人选任。投资决策委员会由七人组成，其中受托管理人代表三人，有限合伙人代表四人。投资决策委员会由受托管理人代表召集。投资决策委员会的职责为确立并控制合伙企业的投资方针、投资方向、投资原则、投资策略。审核和批准合伙企业投资项目之投资方案及投资项目之退出方案等事宜，但不包括根据本协议的规定应当由合伙人代表委员会决定或参与决定的投资事项。

  五、本次投资对上市公司影响

  1、通过浙商创投管理集团的资源优势及专业能力，以及移动互联和O2O应用的快速发展，预期将提升公司的资金收益。但基于投资回报的周期性，该投资对于本年度利润不形成明显影响。

  2、借助该基金项目的投资活动，公司将参与和学习移动互联网以及O2O创新消费领域内优秀企业的商业模式，积极寻求与家具行业内利用O2O等方式开展渠道和商业模式创新的企业之间的资本或业务合作，探索、开发符合公司战略发展的O2O创新渠道，提升公司的渠道创新能力并进而提升商业模式创新的可能性。

  3、股权投资作为一种商业行为，具有投资回报的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

  六、备查文件

  1、《喜临门家具股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

  2、《杭州利海互联创业投资合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》

  特此公告。

  喜临门家具股份有限公司董事会

  二○一四年五月一十七日