证券代码：600885 证券简称：宏发股份 编 号：临2014—022

  宏发科技股份有限公司

  2013年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、 本次会议无否决提案的情况；

2、 本次股东大会无新增提案的情况。

一、会议召开和出席情况：

（一）宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度股东大会于2014年5月16日在厦门宏发电声股份有限公司多功能会议室召开。

（二）股东及股东代表现场出席会议的情况：

出席会议的股东和代理人人数	2
所持有表决权的股份总数（股）	281,100,538
占公司有表决权股份总数的比例（%）	52.84

（三）本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定，会议由郭满金董事长主持。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

公司在任董事9人，郭满金董事、刘圳田董事、丁云光董事、李明董事、董云庭独立董事5名出席会议。许其专独立董事、洪冬英独立董事、肖文董事、陈龙董事4名因其他公务未出席；

公司在任监事3人，黄焕洲监事、陈耀煌监事2名出席会议，曾智斌监事因其他公务未出席。

林旦旦副总经理兼董事会秘书出席了会议。

二、提案审议情况：

序号	议案内容	同意票数(股)	同意比例(%)	反对票数(股)	反对比例(%)	弃权票数(股)	弃权比例(%)	是否通过
1	2013年董事会工作报告	281,100,538	100	0	0	0	0	通过
2	2013年监事会工作报告	281,100,538	100	0	0	0	0	通过
3	2013年度财务结算报告和2014年度财务预算报告	281,100,538	100	0	0	0	0	通过
4	《2013年年度报告》及其摘要	281,100,538	100	0	0	0	0	通过
5	2013年独立董事述职报告	281,100,538	100	0	0	0	0	通过
6	2013年度利润分配预案	281,100,538	100	0	0	0	0	通过
7	关于续聘财务审计机构和内控审计机构及支付报酬的议案	281,100,538	100	0	0	0	0	通过
8	关于预计2014年公司与关联方日常关联交易总额的议案	182,581,449	100	0	0	0	0	通过
9	关于修订《募集资金管理制度》的议案	281,100,538	100	0	0	0	0	通过
10	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	281,100,538	100	0	0	0	0	通过
11	关于变更公司注册地址的议案	281,100,538	100	0	0	0	0	通过
12	关于修订《公司章程》部分内容的议案	281,100,538	100	0	0	0	0	通过
13	关于对外提供担保的议案	281,100,538	100	0	0	0	0	通过
14	关于增加募集资金投资项目实施主体的议案	281,100,538	100	0	0	0	0	通过

三、律师见证情况

本次股东大会经北京大成（厦门）律师事务所邹荣标律师现场见证。律师认为，本次大会召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定；召集人主体资格、出席会议人员主体资格合法有效；会议表决程序及表决结果合法有效。

四、上网公告附件

北京大成（厦门）律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告

宏发科技股份有限公司

董事会

2014年5月16 日

·报备文件：

宏发科技股份有限公司2013年年度股东大会决议