证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2014—013

  天津市房地产发展（集团）股份有限公司

  关于变更2013年度股东大会召开地点的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  天津市房地产发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）原定于2014年5月26日召开公司2013年度股东大会（具体内容详见2014年4月30日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》（公告编号：2014—009号）），会议原召开地点为：天津岷山饭店会议厅（天津市和平区贵州路16号），因会场方无法按约定提供场地，为确保本次股东大会顺利召开，现更改会议召开地点为：

  天津泰达国际会馆报告厅（天津市南开区复康路7号增2号）。

  会议召开时间、审议议案及其他事项不变。

  特此公告。

  天津市房地产发展（集团）股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年五月十七日

  附：《关于召开2013年度股东大会的通知》

  天津市房地产发展（集团）股份有限公司

  关于召开2013年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  天津市房地产发展（集团）股份有限公司定于2014年5月26日召开2013年度股东大会，现将有关事宜通知如下：

  一、现场会议召开时间：2014年5月26日上午9点

  二、现场会议召开地点：天津泰达国际会馆报告厅（天津市南开区复康路7号增2号）

  三、会议召集人：公司董事会

  四、会议投票方式：本次股东大会采取现场投票方式。

  五、出席会议对象：

  1、公司董事、监事及高级管理人员；

  2、凡在2014年5月19日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东，均有权出席本次股东大会；因故不能亲自出席股东大会的股东可书面授权委托代理人出席和参加表决（被授权人不必为公司股东）；

  3、公司聘请的见证律师。

  六、会议审议事项：

  1、审议公司2013年度董事会工作报告；

  2、审议公司2013年度监事会工作报告；

  3、审议公司2013年年度报告及报告摘要的议案；

  4、审议公司2013年度财务决算报告的议案；

  5、审议公司2013年度利润分配预案；

  6、审议公司2014年预算方案；

  7、审议公司关于授权经营层办理融资额度的议案；

  8、审议公司续聘2014年度财务和内控审计机构的议案；

  9、审议公司第八届董事会董事候选人的议案；

  10、审议公司第八届监事会监事候选人的议案；

  11、听取公司独立董事2013年度述职报告。

  注：以上议案内容刊登在2014年4月30日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上，请各位股东查阅。

  七、出席现场会议登记办法：

  1、登记方法：

  符合上述条件的法人股东持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

  2、登记时间：2014年5月21日上午9：00—11：30；下午1：30—4：30

  3、登记地点：天津市和平区常德道80号公司证券部。

  八、其他事项：

  1、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿费用及交通费用自理。

  2、联系方式：

  联系地址：天津市和平区常德道80号

  邮政编码：300050

  联系电话：022-23317185

  传 真：022-23317185

  特此公告。

  天津市房地产发展（集团）股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年五月十七日

  附：

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席天津市房地产发展（集团）股份有限公司2013年度股东大会，并行使表决权。

  委托人姓名： 身份证号：

  委托人持股数额： 委托人股东帐号：

  受委托人姓名： 受委托人身份证号：

  委托日期： 委托人签字（盖章）：

  注：授权委托书剪裁报纸或复印均有效。