2013年年度股东大会决议公告
股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2014-023
宁波华翔电子股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开情况
1、召开时间为：2014年5月16日（周五）上午9:00；
2、召开地点：浙江象山西周镇华翔山庄
3、会议召集：公司董事会
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式。
5、现场会议主持人：公司董事长周晓峰先生。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共计15人，共拥有股份数 167,515,853 股，占公司股本总额的31.60％。
公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案:
1、《公司2013年年度报告及其摘要 》
表决结果：同意167,515,853股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
2、《公司2013年度董事会工作报告》
表决结果：同意167,515,853股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
3、《公司2013年度监事会工作报告》
表决结果：同意167,515,853股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
4、《公司2013年度财务决算报告》
表决结果：同意167,515,853股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
5、《公司2013年度利润分配预案》
表决结果：同意167,515,853股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
6、《关于聘任2014年度审计机构的议案》
表决结果：同意167,515,853股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
7、《关于公司2014年日常关联交易的议案》
表决结果：同意40,610,592 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
关联股东——周晓峰、华翔集团、杜坤勇、金良凯和杨军回避了该项议案的表决。
8、《关于为全资子公司“NBHX AUTOMOTIVE” 向银行借款2000万欧元提供担保的议案》
表决结果：同意167,515,853股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。四、独立董事述职情况
本次股东大会上，原独立董事於树立先生代表三位独立董事进行了述职，向股东大会提交了独立董事2013年度述职报告。报告对2013年度公司独立董事出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。
独立董事2013年度述职报告全文刊登于巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）。
五、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所顾海涛律师、张霞律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次大会的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次大会的决议合法、有效。
六、备查文件
1、宁波华翔电子股份有限公司2013年年度股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于宁波华翔电子股份有限公司2013年年度股东大会法律意见书。
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司董事会
2014年5月17日