股票代码：600760 股票简称：中航黑豹 编号：临2014-026

中航黑豹股份有限公司

2014年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决提案的情况：否

●本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况：否

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

中航黑豹股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年5月16日上午9时在山东省文登市世纪大道89号召开。

（二）出席会议的股东和代理人情况，如下表所示：

出席会议的股东和代理人人数	4
所持有表决权的股份总数（股）	69,809,434
占公司有表决权股份总数的比例（%）	20.24

（三）本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长李晓义先生主持。会议采取现场记名投票方式表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（四）公司在任董事9人，亲自出席5人,副董事长焦裕松先生、董事孙丽女士因公分别委托董事长李晓义先生出席本次会议并行使相关权利，董事秦余春先生因公委托董事孙军亮先生出席本次会议并行使相关权利，独立董事陈良华先生因公委托独立董事周其勇先生出席本次会议并行使相关权利；公司在任监事5人，亲自出席5人；董事会秘书亲自出席会议；公司高管列席了本次会议。

二、提案审议情况

中航黑豹股份有限公司2014年第二次临时股东大会采取累积投票制选举李晓义先生、孙丽女士、孙军亮先生、秦少华先生、秦余春先生、朱景林先生为公司非独立董事，陈良华先生、宋文山先生、王大伟先生为公司独立董事，上述董事共同组成公司第七届董事会，任期3年；选举董文强先生、姜俊奇先生、林玉峰先生为公司股东代表监事，与公司职工代表监事林红兵先生、孙军芳女士共同组成公司第七届监事会，任期3年。具体表决结果如下：

议案序号	议案内容		同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	《关于董事会换届选举的议案》	李晓义	69,809,434	100%	0	0%	0	0%	是
		孙 丽	69,809,434	100%	0	0%	0	0%	是
		孙军亮	69,809,434	100%	0	0%	0	0%	是
		秦少华	69,809,434	100%	0	0%	0	0%	是
		秦余春	69,809,434	100%	0	0%	0	0%	是
		朱景林	69,809,434	100%	0	0%	0	0%	是
		陈良华	69,809,434	100%	0	0%	0	0%	是
		宋文山	69,809,434	100%	0	0%	0	0%	是
		王大伟	69,809,434	100%	0	0%	0	0%	是
2	《关于监事会换届选举的议案》	董文强	69,809,434	100%	0	0%	0	0%	是
		姜俊奇	69,809,434	100%	0	0%	0	0%	是
		林玉峰	69,809,434	100%	0	0%	0	0%	是

三、律师见证情况

本次股东大会经山东李晓明律师事务所张磊律师、菅应俊律师现场见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格及表决程序等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果、决议合法有效。

四、上网公告附件

山东李晓明律师事务所关于中航黑豹股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

中航黑豹股份有限公司

2014年5月16日

证券代码：600760 证券简称：中航黑豹 公告编号：临2014－027

中航黑豹股份有限公司

关于职工监事换届选举的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中航黑豹股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2014年5月15日召开公司职工代表大会，选举林红兵先生、孙军芳女士（简历附后）为公司第七届监事会职工监事。林红兵先生、孙军芳女士将与股东代表监事董文强先生、姜俊奇先生、林玉峰先生共同组成公司第七届监事会，任期3年。

特此公告。

中航黑豹股份有限公司监事会

2014年5月16日

附件：简历

林红兵，男，1959年12月出生，汉族，中共党员，现任公司车间主任、本公司监事。

孙军芳，女，1976年7月出生，汉族，大专学历，中共党员，历任公司董事会秘书、人力资源部部长，现任公司副总经济师兼企业管理部部长，本公司监事。