证券代码：600834 股票简称：申通地铁 编号：临 2014－016

上海申通地铁股份有限公司

2013年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示

●本次会议无否决或修改提案情况；

●本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间：2014年5月16日上午9:00。

会议召开地点：上海市中山西路1515号上海大众大厦21楼6号会议室。

（二）会议出席情况：

出席本次股东大会的股东及代理人人数	69人
所持有表决权的股份总数(股)	295,235,167股
占公司有表决权股份总数的(%)	61.84%

（三）会议主持人：俞光耀董事长。

（四）会议表决方式：本次会议以现场记名投票表决方式，对议案逐项审议表决，对董监事换届选举议案，即议案7至议案16的10项议案采用了累积投票制投票。本次会议的表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定。

（五）公司部分董事、监事、全体高级管理人员、董事会秘书及公司聘请的律师事务所、会计师事务所相关人员出席了本次股东大会。独立董事许强先生、薛云奎先生因出差未能参加本次股东大会。公司监事长徐宪明先生因工作原因未能参加本次股东大会。

二、提案审议情况

议案	议案内容	赞成票数	赞成比例%	反对票数	反对比例%	弃权票数	弃权比例%	是否通过
1	2013年度董事会工作报告	295116156	99.96	114200	0.0387	4811	0.0016	通过
2	2013年度监事会工作报告	295116156	99.96	114200	0.0387	4811	0.0016	通过
3	2013年度报告	295116156	99.96	114200	0.0387	4811	0.0016	通过
4	2013年度财务决算报告	295116156	99.96	114200	0.0387	4811	0.0016	通过
5	2013年度利润分配预案	295116156	99.96	114200	0.0387	4811	0.0016	通过
6	2014年预算编制及经营计划	295111656	99.96	118700	0.0402	4811	0.0016	通过
7	关于选举俞光耀先生为公司第八届董事会董事的议案	295117271	99.96	-	-	-	-	通过
8	关于选举顾诚先生为公司第八届董事会董事的议案	295117283	99.96	-	-	-	-	通过
9	关于选举苏耀强先生为公司第八届董事会董事的议案	295117283	99.96	-	-	-	-	通过
10	关于选举蒋国皎先生为公司第八届董事会董事的议案	295113533	99.96	-	-	-	-	通过
11	关于选举王保春先生为公司第八届董事会董事的议案	295115408	99.96	-	-	-	-	通过
12	关于选举杨国平先生为公司第八届董事会独立董事的议案	295228856	99.998	-	-	-	-	通过
13	关于选举薛云奎先生为公司第八届董事会独立董事的议案	295114656	99.96	-	-	-	-	通过
14	关于选举吕红兵先生为公司第八届董事会独立董事的议案	295228856	99.998	-	-	-	-	通过
15	关于选举徐宪明先生为公司第八届监事会监事的议案	295116156	99.96	-	-	-	-	通过
16	关于选举史军先生为公司第八届监事会监事的议案	295116156	99.96	-	-	-	-	通过
17	关于继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司境内审计机构的议案	295225856	99.997	0	0	9311	0.0032	通过
18	关于修改公司章程的议案	295225856	99.997	0	0	9311	0.0032	通过
19	关于2014年度日常委托运营管理及维护保障关联交易的议案	16282057	99.94	0	0	9311	0.0572	通过

上述议案7至议案16的10项议案为董监事换届选举议案，根据《公司法》和《公司章程》的规定,采用了累积投票制投票。上述议案12至14为选举独立董事的议案，其中明确了公司独董津贴为每人每年7万元（税前）。独立董事杨国平先生、薛云奎先生、吕红兵先生任职资格已经上海证券交易所备案核查无异议。上述议案18为特别议案，根据《公司法》和《公司章程》的规定,必须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，该议案获得通过。上述议案19为关联交易议案，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，关联股东上海申通地铁集团有限公司在表决时予以了回避。

三、律师见证情况

公司聘请金茂凯德律师事务所李志强律师、王向前律师对公司本次股东大会进行见证，律师见证意见如下：本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的股东大会决议。

2、金茂凯德律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

上海申通地铁股份有限公司

2014年5月17日

证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2014-017

上海申通地铁股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海申通地铁股份有限公司2014年5月8日以书面形式向各位候任董事发出了召开第八届董事会第一次会议的通知和材料。公司第八届董事会第一次会议于2014年5月16日上午在上海市中山西路1515号上海大众大厦21楼3号会议室召开，会议以现场加通讯表决方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人，其中独立董事3名。独立董事薛云奎先生、吕红兵先生以通讯方式参加本次会议。公司监事及高管列席会议。会议由俞光耀董事长主持。本次董事会会议的召开符合法律、法规和公司章程的规定。会议审议并一致通过（有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃权0票）了如下决议：

1、 关于选举俞光耀先生为公司第八届董事会董事长的议案；

俞光耀先生简历详见公司2014年4月25日刊载于上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的七届十六次董事会决议公告。

2、 关于选举顾诚先生为公司第八届董事会副董事长的议案；

顾诚先生简历详见公司2014年4月25日刊载于上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的七届十六次董事会决议公告。

3、关于聘任顾诚先生任公司总经理的议案；

顾诚先生简历详见公司2014年4月25日刊载于上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的七届十六次董事会决议公告。

4、关于聘任朱稳根先生任公司副总经理的议案；

朱稳根先生简历详见附件。

5、关于聘任孙安先生任公司副总经理的议案；

孙安先生简历详见附件。

6、关于聘任孙斯惠先生任公司董事会秘书的议案；

孙斯惠先生简历详见附件。

7、关于聘任严继传先生任公司投资总监的议案。

严继传先生简历详见附件。

8、关于选举薛云奎先生、杨国平先生、王保春先生为第八届董事会审计委员会委员的议案；

薛云奎先生任审计委员会主任。薛云奎先生、杨国平先生、王保春先生简历详见公司2014年4月25日刊载于上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的七届十六次董事会决议公告。

对于以上第3至第7项议案,公司独立董事发表独立意见认为: 本次聘任人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。本次高级管理人员聘任程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。

上海申通地铁股份有限公司

董事会

2014年5月17日

附件1：公司第八届高管人员简历

附件1：公司第八届高管人员简历

朱稳根先生简历：男，1966年3月出生，1987年8月参加工作，中共党员，本科学历，MBA学位，高级会计师，注册会计师。2002.04至今上海申通地铁股份有限公司副总经理。

孙安先生简历：男,1957年10月出生,1976年2月参加工作,中共党员,本科学历,会计师。2002.05-2013.04上海申通地铁股份有限公司董事会秘书; 2013.03至今上海申通地铁股份有限公司副总经理。

孙斯惠先生简历：男，汉族，1973年11月出生，中共党员，证券投资与管理专业、经济法专业双学士，经济师。2005.04-2010.01锦江之星旅馆有限公司（其中：2008.01起任发展部副总监）；2010.03-2011.05上海申通地铁股份有限公司证券办公室主任;2010.03-2013.04上海申通地铁股份有限公司证券事务代表;2011.05-2013.04上海申通地铁股份有限公司证券法律部经理;2013.04至今上海申通地铁股份有限公司董事会秘书、证券法律部经理。

严继传先生简历：男，汉族，1973年11月出生，中共党员，1996年6月参加工作，大学本科学历经济学学士，高级会计师。2003.02-2010.08上海共和新路高架发展有限公司财务主管（其中：2005年起任综合办公室主任，聘期三年）；2007.01-2010.08上海轨道交通十三号线发展有限公司财务主管；2010.09-2013.04上海申通地铁股份有限公司计划财务部经理；2013.04至今上海申通地铁股份有限公司投资总监、计划财务部经理。

证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2014-018

上海申通地铁股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海申通地铁股份有限公司2014年5月8日以书面形式向各位候任监事发出了召开第八届监事会第一次会议的通知和材料。公司第八届监事会第一次会议于2014年5月16日上午在上海市中山西路1515号上海大众大厦21楼3号会议室召开，会议以现场加通讯表决方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名,监事长徐宪明以通讯表决方式参加本次会议。公司高级管理人员列席了会议。会议由史军监事主持。本次监事会会议的召开符合法律、法规和公司章程的规定。会议审议并一致通过了（有效选票3张，赞成3票，反对0票，弃权0票）如下议案：

1、关于选举徐宪明先生为公司第八届监事会监事长的议案

徐宪明先生简历详见公司2014年4月25日刊载于上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的七届十三次监事会决议公告。

上海申通地铁股份有限公司

监事会

2014年5月17日