证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2014-020
债券代码：122059 债券简称：10重钢债
重庆钢铁股份有限公司
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
2013年度股东周年大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●2013年度股东周年大会召开期间无新议案提交表决，亦无否决、修改提案的情况。
●2013年度股东周年大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开的时间和地点
1、会议召开时间：2014年5月16日上午10:00
2、会议地点：重庆市长寿经开区钢城大道1号重钢股份管控大楼三楼二会议室
（二）出席现场会议参与本次股东周年大会的股东及股东代理人共3人，代表股份2,832,653,424股。具体情况如下：
| 出席2013年度股东周年大会的股东和股东代理人人数（人） | 3 |
| 其中：A股股东人数 | 2 |
| H股股东人数 | 1 |
| 出席2013年度股东周年大会的股东和股东代理人所持有表决权的股份总数（股） | 2,832,653,424 |
| 其中：A股股东持有股份总数 | 2,796,981,601 |
| H资股股东持有股份总数 | 35,671,823 |
| 出席2013年度股东周年大会的股东和股东代理人持有股份总数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 63.86 |
| 其中：A股股东持股占股份总数的比例 | 63.05 |
| H股股东持股占股份总数的比例 | 0.81 |
（三）本次股东周年大会由本公司代理董事长李仁生先生主持，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《重庆钢铁股份有限公司章程》的规定。
（四）本公司在任董事6人，出席6人。本公司在任监事5人，出席5人。本公司董事会秘书游晓安先生出席了本次股东周年大会的现场会议。本公司高级管理人员列席了本次股东周年大会。
二、 提案审议情况
经与会股东及股东代理人审议，2013年度股东周年大会以现场投票的方式对议案进行了表决。2013年度股东周年大会表决结果如下：
| 序号 | 审议事项 | 表决结果 | ||||||
| 赞成 （股） | 赞成比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 | 是否 通过 | ||
| 普通决议案 | ||||||||
| 1 | 本公司2013年度监事会报告 | 2,832,653,424 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 是 |
| 2 | 本公司2013年度董事会报告 | 2,832,653,424 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 是 |
| 3 | 本集团（本公司及其附属公司）2013年度经审计的财务报告 | 2,832,653,424 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 是 |
| 4 | 本公司2013年年度报告 | 2,832,653,424 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 是 |
| 5 | 本公司2013年度利润分配预案 | 2,832,653,424 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 是 |
| 6 | 本公司2013年度独立董事履职报告 | 2,832,653,424 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 是 |
| 7 | 关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度审计师及内控审计单位，并授权董事会参照2013年度实际酬金拟定2014年度酬金的议案 | 2,832,653,424 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 是 |
| 8 | 关于修改本公司《监事会议事规则》的议案 | 2,797,663,601 | 98.76% | 24,107,823 | 0.85% | 0 | 0% | 是 |
| 9 | 本公司与母公司订立2014至2016年度《服务与供应协议》，及协议项下的有关交易、每年金额上限。 | 35,671,824 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 是 |
| 10 | 采用累积投票方式选举朱建派先生、周宏先生、张理全先生为本公司董事的议案。 | |||||||
| 以下第10.1、10.2、10.3项议案采用累积投票 | ||||||||
| 10.1 | 选举朱建派先生为本公司董事的议案 | 2,832,653,424 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 是 |
| 10.2 | 选举周宏先生为本公司董事的议案 | 2,832,653,424 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 是 |
| 10.3 | 选举张理全先生为本公司董事的议案 | 2,832,653,424 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 是 |
| 特别决议案 | ||||||||
| 1 | 关于修改《重庆钢铁股份有限公司章程》的议案 | 2,832,653,424 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2/3以上通过 |
1、本次股东周年大会普通决议案的第9项议案涉及关联交易，本公司控股股
东——重庆钢铁（集团）有限责任公司所持公司2,796,981,600股股份，占本公司总股本的63.05%，不计入有效表决权股份总数，本关联交易议案已获出席本次股东周年大会且有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。
2、本次股东周年大会审议的特别议案，已获得出席本次股东周年大会的股
东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
3、袁进夫先生已于2014年3月17日向公司提交了书面辞职报告，由于袁进夫先生的辞职导致公司董事人数低于法定人数的三分之二，故袁先生继续履职至本次股东周年大会改选出新董事就任时止，公司对袁先生任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢。袁先生的辞职公告详见公司于3月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《董事辞职公告》。
三、律师见证情况
本次股东周年大会经北京国枫凯文（重庆）律师事务所龙珍珠律师和吴林涛律师现场见证，并出具了《北京国枫凯文（重庆）律师事务所关于重庆钢铁股份有限公司2013年度股东周年大会的法律意见》，认为：“贵公司2013年度股东周年大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效”。
四、备查文件
1、重庆钢铁股份有限公司2013年度股东周年大会决议。
2、北京国枫凯文（重庆）律师事务所出具的《北京国枫凯文（重庆）律师事务所关于重庆钢铁股份有限公司2013年度股东周年大会的法律意见》。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司董事会
2014年5月17日
证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2014-021
债券代码：122059 债券简称：10重钢债
重庆钢铁股份有限公司
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆钢铁股份有限公司（“本公司”）第六届董事会第十次会议于2014年5月16日上午本公司2013年度股东周年大会结束后，在重庆市长寿经济技术开发区钢城大道一号重钢股份管控大楼三楼二会议室，以现场和电话会议相结合的方式召开。本次会议通知已于2014年5月6日以书面方式发出。会议应出席董事8名，实际出席8名。本次会议由代理董事长李仁生先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
会议审议并通过了以下议案：
一、 选举朱建派先生为本公司第六届董事会董事长。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过本公司《关联交易内部控制管理办法》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、补选本公司第六届董事会专门委员会委员及任命部分专业委员会主席。
3.1补选战略委员会委员及任命战略委员会主席：
补选朱建派先生、周宏先生、张理全先生为战略委员会委员，并任命朱建派先生为战略委员会主席。
3.2补选薪酬与考核委员会委员：
补选朱建派先生为薪酬与考核委员会委员。
3.3补选提名委员会委员及任命提名委员会委员主席：
补选朱建派先生为提名委员会委员，并任命朱建派先生为提名委员会主席。
以上表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
上述各委员会委员任职至本公司第六届董事会期限届满。
补选后本公司董事会专门委员会情况：
| 战略委员会 | 审核（审计）委员会 | 薪酬与考核委员会 | 提名委员会 |
| 张理全 管朝晖 | 张国林 刘天倪 | 冉茂盛 刘天倪 | 冉茂盛 刘天倪 |
* 专门委员会主席
备查文件
1、本公司第六届董事会第十次会议决议。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司董事会
2014年5月17日