证券代码：600313       证券简称：农发种业             编号：临2014－016

  中农发种业集团股份有限公司

  2013年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、 会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

中农发种业集团股份有限公司2013年度股东大会于2014年5月16日上午9：30在北京市西城区阜外大街甲28号京润大厦西楼12层会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数

出席会议的股东和代理人人数	2
所持有表决权的股份总数（股）	163,187,248
占公司有表决权股份总数的比例（%）	44.43 %

（三）本次会议议案8《关于增选陈章瑞先生为公司第五届董事会董事的议案》、

9《关于增选朱英国先生为公司第五届董事会独立董事的议案》，按照累积投票制进行表决；会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；本次会议由周先标董事主持。

（四）公司董事6人，亲自出席2人，董事余涤非先生、包峰先生、马战坤先生、景旭先生因出差等工作原因分别委托董事周先标先生、卢闯先生出席会议；公司监事3人，出席3人；公司董事会秘书出席会议；公司部分高管人员列席会议。

二、议案审议情况

序号	议案	同意股数	同意比例	是否通过
1	《关于2013年度资产减值准备提取和核销的报告》	163,187,248	100%	是
2	《公司2013年度财务决算报告》	163,187,248	100%	是
3	《公司2013年度利润分配预案》	163,187,248	100%	是
4	《独立董事2013年度述职报告》	163,187,248	100%	是
5	《董事会工作报告》	163,187,248	100%	是
6	《公司2013年度报告及摘要》	163,187,248	100%	是
7	《监事会工作报告》	163,187,248	100%	是
8	《关于增选陈章瑞先生为公司第五届董事会董事的议案》	163,187,248	100%	是
9	《关于增选朱英国先生为公司第五届董事会独立董事的议案》	163,187,248	100%	是

三、律师见证情况

本次会议经北京金诚同达律师事务所吴涵、张俊涛律师见证，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；股东大会通过的各项决议合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书。

特此公告

中农发种业集团股份有限公司董事会

2014年5月16日