证券简称：安徽水利   证券代码：600502   编号：2014-025

  安徽水利开发股份有限公司

  2014年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次会议无否决提案的情况；

本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

安徽水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第二次临时股东大会于2014年5月16日上午以现场投票方式在公司总部三楼一号会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人情况

出席本次会议的股东和股东代理人共计3名，代表的股份总数为83,145,319股，占公司总股本的16.57%。具体如下：

出席会议的股东和代理人人数	3
其中：现场投票股东人数	3
网络投票股东人数	0
所持有表决权的股份总数（股）	83,145,319
其中：现场投票股东持有股份总数	83,145,319
网络投票股东持有股份总数	0
占公司有表决权股份总数的比例（%）	16.57
其中：现场投票股东持股占股份总数的比例	16.57
网络投票股东持股占股份总数的比例	0

（三）本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司副董事长、总经理杨广亮先生主持。

（四）公司在任董事9人，出席7人，董事长赵时运先生和独立董事王德勇先生因工作原因未能出席；公司在任监事5人，出席2人，监事会主席牛曙东先生、监事汪乐生先生和许业勇先生因工作原因未能出席；公司董事会秘书出席会议。公司部分高管和律师列席会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数(股)	同意比例(%)	反对票数(股)	反对比例(%)	弃权票数(股)	弃权比例(%)	是否通过
1	关于与关联方签署工程 分包合同的关联交易议案	22,671,506	100	0	0	0	0	通过

本议案为关联交易议案。本公司控股股东安徽省水利建筑工程总公司受安徽建工集团有限公司直接控制。安徽建工集团有限公司为本次关联交易的对方，因此，安徽省水利建筑工程总公司为本次关联交易的关联股东，其所持有的60,473,813股本公司股票回避了该议案的表决。

三、律师见证情况

本次会议经安徽天禾律师事务所汪明月、高蕾两位律师见证，出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；参加本次股东大会的人员均为有资格出席或列席的人员；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2014年第二次临时股东大会法律意见书；

2、安徽水利2014年第二次临时股东大会决议。

特此公告。

安徽水利开发股份有限公司董事会

二○一四年五月十六日