股票简称：吉林高速 证券代码：601518 编号：临2014-012

  债券简称：11吉高速 债券代码：122148

  吉林高速公路股份有限公司第二届董事会

  2014年第四次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  吉林高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月14日15:00时在吉林省长春市经开区浦东路4488号公司四楼会议室召开了第二届董事会2014年第四次临时会议，应到董事7人，实到7人。公司2名监事及其他高级管理人员列席了会议。

  本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

  会议由韩增义董事长主持，经与会董事审议、投票表决，审议通过如下议案并形成决议：

  一、 关于按责任书兑现高管绩效年薪的议案；

  按照公司董事会与高管人员签订的2013年度经营业绩考核责任书，依据

  2013年度股东大会审议通过的《2013年度报告》中各项相关数据，经综合评定，2013年度高管人员绩效考核均达到A级标准，同意按照相关规定以A级标准兑现2013年度高管绩效年薪。

  表决结果 7票同意、 0票反对、 0票弃权

  二、 高管人员2014年度经营业绩考核责任书；

  同意与高管人员签订《2014年度经营业绩考核责任书》。

  表决结果 7票同意、 0票反对、 0票弃权

  特此公告

  吉林高速公路股份有限公司董事会

  二〇一四年五月十四日

  报备文件：吉林高速第二届董事会2014年第四次临时会议决议

  吉林高速独立董事关于兑现高管2013年度绩效年薪的独立意见

  股票简称： 吉林高速 证券代码：601518 编号：临2014-013

  债券简称： 11吉高速 债券代码：122148

  吉林高速公路股份有限公司

  关于公司债券“11吉高速”跟踪评级的公告

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的相关规定，吉林高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）委托信用评级机构上海新世纪资信评估投资服务有限公司（以下简称“上海新世纪评估”）对本公司2012年发行的公司债券（“11吉高速”）进行了跟踪信用评级。

  评级机构上海新世纪评估在对本公司经营状况进行综合分析与评估的基础上，于2014年5月14日出具了《吉林高速公路股份有限公司2011年公司债券跟踪评级报告》，经上海新世纪评估信用评级委员会审定，维持“11吉高速”的信用等级为AA。

  本次信用评级报告《吉林高速公路股份有限公司2011年公司债券跟踪评级报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  特此公告

  吉林高速公路股份有限公司董事会

  2014年5月16日