证券简称：大智慧 证券代码：601519 编号：临2014-030

  上海大智慧股份有限公司

  2014年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的情况：

1、召开时间：

现场会议召开时间为：

（1）2014年5月16日（星期五）上午9：00；

网络投票具体时间为：

（2）2014年5月16日上午9:30－11:30；下午13:00－15:00。

2、现场会议召开地点：上海市浦东新区东方路778号国信紫金山大酒店4楼金陵厅

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式。

（二）会议的出席情况：

出席会议的股东和代理人人数	15
出席现场会议的股东及股东代表人数	13
所持有表决权的股份总数（股）	1,245,877,929
占公司有表决权股份总数的比例（%）	62.68
通过网络投票出席会议的股东人数	2
所持有表决权的股份总数（股）	89,108,351
占公司有表决权股份总数的比例（%）	4.48

（三）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

（四）会议主持人：副总经理、董事、董事会秘书 王玫女士

（五）公司部分董事、监事出席了本次股东大会，高管人员列席了本次股东大会，公司聘请国浩律师(上海)事务所戴祥、唐银锋两名律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。

二、议案审议表决情况

议案序号	议案内容	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
1	关于拟使用超募资金永久补充流动资金的议案	1,334,950,268	99.9973%	35,983	0.0027%	29	0.000002%	是
2	关于修订《公司章程》的议案	1,334,950,268	99.9973%	35,983	0.0027%	29	0.000002%	是

表决结果：大会审议通过以上议案。

三、律师出具的法律意见：

1、律师事务所：国浩律师(上海)事务所；

2、律师姓名：戴祥、唐银锋；

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2014年第二次临时股东大会会议决议；

2、国浩律师(上海)事务所出具的法律意见书。

特此公告

上海大智慧股份有限公司董事会

2014年5月17日