证券代码：000007 证券简称：零七股份 公告编号： 2014-024
深圳市零七股份有限公司2013年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无新增提案提交表决。
二、会议召开情况和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2014年5月16日（星期五）14：30。
2、会议召开地点：深圳市福田区华强北路现代之窗大厦A座26楼公司会议室。
3、会议召开方式：现场投票方式。
4、会议召集人：公司第九届董事会。
5、会议主持人：董事兼总经理张天闻先生。
6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、截止股权登记日（2014 年5月12日）深圳证券交易所交易结束时，公司发行在外股份总数为230,965,363股，其中无限售流通股
184,813,141 股，限售流通股 46,152,222 股。参加本次现场股东会的股东及授权代表共 7 人，代表公司股份 56,242,626 股，占公司有表决权股份总数的 24.35 %。
2、公司部分董事、监事和高级管理人员列席会议。
三、提案审议和表决情况
（一）审议通过了《董事会2013年度工作报告》，赞成 56,242,626 票，占出席会议有表决权股份总数的 100 %，反对 0 票，占出席会议有表决权股份总数的 0 %，弃权 0 票，占出席会议有表决权股份总数的 0 %。；
（二）审议通过了《公司2013年度财务报告》，赞成 56,242,626票，占出席会议有表决权股份总数的 100 %，反对 0 票，占出席会议有表决权股份总数的 0 %，弃权 0 票，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；
（三）审议通过了《公司2013年度利润分配方案》，赞成 56,242,626 票，占出席会议有表决权股份总数的 100 %，反对 0 票，占出席会议有表决权股份总数的 0 %，弃权 0 票，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；
（四）审议通过了《公司2013年年度报告及其摘要》，赞成 56,242,626 票，占出席会议有表决权股份总数的 100 %，反对 0 票，占出席会议有表决权股份总数的 0 %，弃权 0 票，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；
（五）审议通过了《续聘会计师事务所及拟定其年度审计报酬的议案》，赞成 56,242,626 票，占出席会议有表决权股份总数的 100 %，反对 0 票，占出席会议有表决权股份总数的 0 %，弃权 0 票，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；
（六）审议通过了《2013年度监事会工作报告》，赞成 56,242,626票，占出席会议有表决权股份总数的 100 %，反对 0 票，占出席会议有表决权股份总数的 0 %，弃权 0 票，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；
（七）审议通过了《2013年度独立董事述职报告》，赞成 56,242,626 票，占出席会议有表决权股份总数的 100 %，反对 0 票，占出席会议有表决权股份总数的 0 %，弃权 0 票，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；
（八）审议通过了《关于第九届董事会董事薪酬的议案》，赞成 56,242,626 票，占出席会议有表决权股份总数的 100 %，反对 0 票，占出席会议有表决权股份总数的 0 %，弃权 0 票，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；
（九）审议通过了《关于第九届董事会独立董事津贴的议案》，赞成 56,242,626 票，占出席会议有表决权股份总数的 100 %，反对 0 票，占出席会议有表决权股份总数的 0 %，弃权 0 票，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；
（十）审议通过了《关于第九届监事会监事薪酬的议案》，赞成 56,242,626 票，占出席会议有表决权股份总数的 100 %，反对 0 票，占出席会议有表决权股份总数的 0 %，弃权 0 票，占出席会议有表决权股份总数的 0 %。
四、律师出具的法律意见书结论性意见
1、律师事务所：北京地平线律师事务所
2、律师姓名：徐志新、曾力
3、结论性意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次大会的表决程序及表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、深圳市零七股份有限公司2013年年度股东大会决议
2、北京地平线律师事务所出具的法律意见书
特此公告
深圳市零七股份有限公司
2014年5月16日