股票代码：600667 股票简称：太极实业 编号：临2014-022

  无锡市太极实业股份有限公司

  2013年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

  ● 本次会议没有新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  无锡市太极实业股份有限公司2013年度股东大会，于2014年5月16日在公司本部会场举行。出席会议的股东和股东代表共3人，持有和代表的股份总数为390,939,384股，占公司总股份的32.82%，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等出席了会议。会议由公司董事长顾斌先生主持。

  二、提案审议情况

  与会股东经认真审议，通过决议如下：

  1、董事会2013年度工作报告

  同意390,939,384股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  2、监事会2013年度工作报告

  同意390,939,384股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  3、2013年度报告及其摘要

  同意390,939,384股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  4、2013年度财务决算

  同意390,939,384股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  5、2013年度独立董事述职报告

  同意390,939,384股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  6、2013年度利润预分配方案

  同意390,939,384股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  7、关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构及内控审计机构的议案

  同意390,939,384股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  8、关于2013年日常关联交易追认及审议2014年预计关联交易的议案

  同意390,939,384股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  9、关于审议控股子公司海太半导体（无锡）有限公司2014年新增投资5090

  万美元的议案

  同意390,939,384股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  10、关于修改公司章程的议案

  同意390,939,384股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  11、关于增补华婉蓉女士、徐暾先生为公司第七届董事会董事候选人、增补牛耕先生公司为第七届董事会独立董事候选人的议案

  （1）增补华婉蓉女士为第七届董事会董事，同意390,939,384票，占出席会议有表决权股份总数的100%。

  （2）增补徐暾先生为第七届董事会董事，同意390,939,384票，占出席会议有表决权股份总数的100%。

  （3）增补牛耕先生为第七届董事会独立董事，同意390,939,384票，占出席会议有表决权股份总数的100%。

  三、律师见证情况

  本次会议经江苏世纪同仁律师事务所刘颖颖、王长平律师见证并出具了法律意见书，江苏世纪同仁律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格，召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、无锡市太极实业股份有限公司2013年度股东大会决议；

  2、《江苏世纪同仁律师事务所关于无锡市太极实业股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》

  特此公告。

  无锡市太极实业股份有限公司

  董事会

  2014年5月16日

  证券代码：600667 证券简称：太极实业 编号：临2014－023

  无锡市太极实业股份有限公司

  第七届董事会第八次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  一、有关董事会决议情况

  无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会七届八次会议，于2014年5月5日以书面方式发出通知，于2014年5月16日在公司会议室召开，应到董事11名，实到8名，董事吴海博请假并委托董事长顾斌行使表决权，独立董事李东、蒋守雷请假并都委托独立董事万如平行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事审议并通过了如下决议：

  1、关于调整公司第七届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员的议案

  (1) 战略委员会

  调整前：顾斌（召集人）、李东、章伟杰、蒋守雷、孙鸿伟

  调整后：顾斌（召集人）、李东、蒋守雷、孙鸿伟、褚兵

  （2）提名委员会

  调整前：陈树津（召集人）、褚兵、蒋守雷

  调整后：蒋守雷（召集人）、褚兵、牛耕

  （3）薪酬与考核委员会

  调整前：李东（召集人）、陈树津、章伟杰

  调整后：李东（召集人）、牛耕、吴海博

  董事会审计委员会成员及召集人不变，仍为：万如平（召集人）、吴海博、李东。

  表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

  2、关于批准全资子公司江苏太极浸胶实验室新增研发测试仪器的议案

  公司全资子公司江苏太极实业新材料有限公司为进一步提升公司帘帆布产品技术水平，提高产品竞争力，拟投资不超过250万元为浸胶实验室新增必要的研发测试设备。

  表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

  二、备查文件

  1、公司董事会七届八次会议决议

  特此公告

  无锡市太极实业股份有限公司

  董事会

  2014年5月16日