证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2014-026

  哈尔滨博实自动化股份有限公司

  2013年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要内容提示

  1、本次会议无增加、变更或否决提案的情况；

  2、本次股东大会以现场方式召开。

  二、会议召开情况

  1、会议召开时间：2014年5月16日（星期五）10：00时

  2、会议召开地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖街9号哈尔滨博实自动化股份有限公司二楼1号会议室

  3、会议召开方式：现场投票表决

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：董事长邓喜军先生

  本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《哈尔滨博实自动化股份有限公司章程》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

  三、会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共27人，代表有效表决权的股份数为335,418,201股，占公司有表决权股份总数的83.65%。公司部分董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

  四、议案审议表决情况

  （一）表决方式：记名投票。

  （二）表决结果：

  1、审议《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》；

  同意票335,418,201股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。议案获得通过。

  2、审议《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》；

  同意票335,418,201股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。议案获得通过。

  3、审议《关于公司2013年度财务决算报告的议案》；

  同意票335,418,201股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。议案获得通过。

  4、审议《关于公司2014年度财务预算报告的议案》；

  同意票335,418,201股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。议案获得通过。

  5、审议《关于公司2013年度报告及摘要的议案》；

  同意票335,418,201股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。议案获得通过。

  6、审议《关于公司2013年度利润分配预案的议案》；

  同意票335,418,201股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。议案获得通过。

  7、审议《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》；

  同意票335,418,201股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。议案获得通过。

  8、审议《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

  同意票335,418,201股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。议案获得通过。

  9、审议《关于公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告的议案》；

  同意票335,418,201股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。议案获得通过。

  10、审议《关于公司2014年度日常关联交易的议案》；

  同意票289,932,712股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。议案获得通过。关联股东邓喜军先生回避表决。

  11、审议《关于调整部分募投项目投资进度的议案》；

  同意票335,418,201股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。议案获得通过。

  在本次股东大会上，公司独立董事张劲松女士代表独立董事做了2013年度述职报告。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

  2、见证律师：徐新先生 孙冲先生

  3、结论性意见：

  公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格，相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、其他规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。

  六、备查文件

  1、《哈尔滨博实自动化股份有限公司2013年度股东大会决议》；

  2、《北京市金杜律师事务所关于哈尔滨博实自动化股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会

  二○一四年五月十七日