证券代码:600239 证券简称:云南城投 公告编号:临2014－044号

  云南城投置业股份有限公司

  2013年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示:

1、本次会议无否决提案或修改提案的情况；

2、本次会议无新提案提交表决；

3、本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1、云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）2013年度股东大会于2014年5月16日上午10:00在云南城投形象展厅（昆明市民航路400号）召开。

2、出席会议的股东和股东代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下:

出席会议的股东和股东代理人人数	3人
所持有表决权的股份总数（股）	270,605,564
占公司表决权股份总数的比例（%）	32.86

3、会议符合《公司法》及国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

4、公司在任董事7人，出席4人；公司在任监事3人，出席3人；公司董事会秘书出席会议。公司高级管理人员、律师列席了本次会议。

二、会议提案审议情况

1、《公司2013年度董事会工作报告》

同意270,605,564股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股，审议通过《公司2013年度董事会工作报告》。

2、《公司2013年度监事会工作报告》

同意270,605,564股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股，审议通过《公司2013年度监事会工作报告》。

3、《公司2013年度独立董事述职报告》

同意270,605,564股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股，审议通过《公司2013年度独立董事述职报告》。

4、《公司2013年度财务决算报告》

同意270,605,564股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股，审议通过《公司2013年度财务决算报告》。

5、《关于公司2013年度利润分配的议案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司数，下同）2013年度的净利润214,930,971.07元，根据国家有关法律、法规及《公司章程》的规定按10%计提法定盈余公积金21,493,097.10元后，本年度未分配利润为193,437,873.97元，公司2013年底累计未分配利润总计685,086,499.76元。为回馈公司股东，公司拟定的2013年度利润分配方案为:以2013年12月31日公司总股本823,429,184股为基数，每10股派发现金股利1.20元（含税），共计分配利润98,811,502.08元（占公司当年可分配利润的50.08%）。本次利润分配实施后，公司剩余未分配利润586,274,997.68元留转以后年度分配。

同意270,605,564股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股，审议通过《关于公司2013年度利润分配的议案》。

6、《公司2013年年度报告全文及摘要》

同意270,605,564股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股，审议通过《公司2013年年度报告全文及摘要》。

7、《公司关于收取担保费的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，云南省城市建设投资集团有限公司（下称“省城投集团”）为公司控股股东，公司（含合并报表范围内的下属公司）与省城投集团对提供担保收取担保费构成关联交易，关联股东省城投集团回避了本议案的表决。

同意10,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股，审议通过《公司关于收取担保费的议案》。

8、《关于公司与控股股东进行合作的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，省城投集团为公司控股股东，本次交易构成关联交易，关联股东省城投集团回避了本议案的表决。

同意10,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股，审议通过《关于公司与控股股东进行合作的议案》。

三、律师见证情况

本次会议由北京国枫凯文律师事务所律师现场见证，北京国枫凯文律师事务所出具了法律意见书，认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、会议表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人、出席现场会议的人员资格合法有效；表决结果合法有效。

四、上网公告附件

1、北京国枫凯文律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2014年5月17日