证券代码：600060 证券简称：海信电器 公告编号：临2014-008

  青岛海信电器股份有限公司

  股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决提案的情况：否

●本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况：否

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2014年5月16日

（二）股东大会召开的地点：青岛市东海西路17号公司会议室

（三）出席会议的股东和代理人：

出席会议的股东和代理人人数（名）	7
所持有表决权的股份总数（股）	689528575
占公司有表决权股份总数的比例（%）	52.7

（四）表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定

（五）公司董事、监事和董事会秘书出席，财务负责人、律师列席。

二、提案审议情况

议案内容	同意票数（股）	同意比例（%）	反对票数（股）	反对比例（%）	弃权票数（股）	弃权比例（%）	是否通过
1、2013年报（全文及其摘要）	689528575	100	0	0	0	0	是
2、2013年董事会报告	689528575	100	0	0	0	0	是
3、2013年监事会报告	689376875	99.98	151700	0.02	0	0	是
4、2013年财务决算方案	689528575	100	0	0	0	0	是
5、2013年利润分配方案	689528575	100	0	0	0	0	是
经瑞华会计师事务所审计，本年度母公司实现净利润1,520,400,638.31元，期初未分配利润3,898,879,133.64元，提取法定盈余公积金152,040,063.83元、任意盈余公积金152,040,063.83元后，期末可供分配利润4,631,740,912.15元。按公司现行总股本1,308,481,222股，向股东每10股派发现金3.65元（含税），共计477,595,646.03元。
6、关于续聘年审会计师事务所的议案	689528575	100	0	0	0	0	是

7、关于修订公司章程的议案	689528575	100	0	0	0	0	是
2、 确有必要对公司章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应在尊重公司章程原则的基础上进行详细论证，并履行决策程序，须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。 该项议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
8、日常关联交易议案	87993222	99.83	151700	0.17	0	0	是
关联股东控股股东海信集团有限公司、控股股东的一致行动人青岛海信电子产业控股股份有限公司回避表决。

三、律师见证情况

(一)股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所

(二)律师姓名：郭芳晋、郭恩颖

(三)结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

四、附件目录

(一)股东大会决议

(二)法律意见书

特此公告。

青岛海信电器股份有限公司

2014年5月17日