证券代码：900956 证券简称：东贝B股 编号：2014-016

黄石东贝电器股份有限公司

六届一次董事会决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

黄石东贝电器股份有限公司（以下简称“公司”）六届一次董事会于2014年5月19日在公司会议室召开。本次会议的会议通知于2014年5月9日以书面或电子邮件发出。会议应出席董事九名，实际出席八名，独立董事卢雁影女士因工作原因未出席本次董事会，授权独立董事赵大友先生代为出席并行使表决权。

根据《公司法》、《公司章程》规定，会议选举杨百昌先生为公司第六届董事会董事长。会议由杨百昌先生主持，会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

本次会议经全体董事同意，还通过如下决议：

一、审议通过了《关于推选提名委员会委员的议案》

公司董事会选举：杨百昌先生，赵大友先生，卢雁影女士为公司董事会提名委员会委员。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于推选相关专业委员会委员的议案》

公司董事会选举相关专业委员会委员,具体如下：

战略决策委员会：杨百昌先生，朱金明先生，林银坤先生，廖汉钢先生，卢雁影女士。

审计委员会：卢雁影女士，谢进城先生，朱金明先生。

薪酬与考核委员会：谢进城先生，林银坤先生，赵大友先生。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于推选相关专业委员会主任委员的议案》

公司董事会选举相关专业委员会主任委员,具体如下：

战略决策委员会主任委员：杨百昌先生

审计委员会主任委员：卢雁影女士

薪酬与考核委员会主任委员：谢进城先生

提名委员会主任委员：赵大友先生：

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

聘任林银坤先生为公司总经理，聘期为三年。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

聘任曹礼建先生，陆丽华女士，胡兵先生，姜守明先生为公司副总经理，聘期为三年。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任陆丽华女士为公司董事会秘书，聘期为三年。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定，公司独立董事认真审查了公司总经理、副总经理、董事会秘书等高管人员的个人资料并认为：林银坤先生，曹礼建先生，陆丽华女士，胡兵先生，姜守明先生具备中国证监会、上海证券交易所以及《公司章程》所要求的公司高管人员的任职资格；公司高管人员的提名和聘任程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

黄石东贝电器股份有限公司董事会

2014年5月19日

证券代码:900956 证券简称：东贝B 股 编号：2014-017

黄石东贝电器股份有限公司

六届一次监事会决议公告

特别提示

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

黄石东贝电器股份有限公司于 2014 年 5 月 9 日以书面送达或电话方式向公司监事发出召开六届一次监事会会议通知，本次会议于2014 年5月19日在公司会议室召开。本次会议应到监事3 人，实到3 人，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

会议审议并通过了如下决议：

选举姜敏先生为公司第六届监事会主席。

表决结果： 同意3票，反对0票，弃权0票；

特此公告。

黄石东贝电器股份有限公司监事会

2014 年5 月19 日

证券代码：900956 证券简称：东贝B股 编号：2014-018

黄石东贝电器股份有限公司

2013年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示：

● 本次会议无否决或修改提案的情况；

● 本次会议无新提案提交表决；

一、 会议召开和出席情况

（一）公司2013年年度股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召

开,其中现场会议召开时间为：2014年5月19日上午九点，现场会议召开地点为：公司会议室；通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年5月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

（二）出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计10名，代表的股份总数为120652806股，占公司总股本的51.34%。具体如下：

出席会议的股东和代理人人数	10
其中：现场投票股东人数	8
网络投票股东人数	2
所持有表决权的股份总数（股）	120652806
其中：现场投票股东持有股份总数（股）	120549206
网络投票股东持有股份总数（股）	103600
占公司有表决权股份总数的比例（%）	51.34%
其中：现场投票股东持股占股份总数的比例（%）	51.30%
网络投票股东持股占股份总数的比例（%）	0.04%

（三）大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事长杨百昌先生主持了本次会议。

（四）公司部分董事、监事、董事会秘书等高级管理人员及律师出席了本次会议：公司在任董事9人，出席8人，独立董事卢雁影女士因工作原因未出席本次会议，授权独立董事赵大友先生代为出席并行使相关权利。

二、提案审议情况

（一）《2013年度董事会工作报告》；同意股数120,587,606股（占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为120,000,000股，外资股为587,606股。）弃权股数0股，反对股数0股。

（二）《2013年度监事会工作报告》；同意股数120,549,000股（占出席会议有效表决股数的99.97%。其中内资股为120,000,000股，外资股为549,000股。）弃权股数0股，反对股数38,606股。

（三）《关于审议2013年度报告及摘要的议案》；同意股数120,587,606股（占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为120,000,000股，外资股为587,606股。）弃权股数0股，反对股数0股。

（四）《关于审议2013年度财务决算报告的议案》；同意股数120,587,606股（占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为120,000,000股，外资股为587,606股。）弃权股数0股，反对股数0股。

（五）《关于审议公司2013年度利润分配议案》；同意股数120,587,606股（占出席会议有效表决股数的99.95%。其中内资股为120,000,000股，外资股为587,606股。）弃权股数65,200股，反对股数0股。

（六）《关于续聘会计师事务所及内部控制审计机构的议案》；同意股数120,587,606股（占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为120,000,000股，外资股为587,606股。）弃权股数0股，反对股数0股。

（七）《关于公司2014年授信额度的议案》；同意股数120,587,606股（占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为120,000,000股，外资股为587,606股。）弃权股数0股，反对股数0股。

（八）《关于2014年度公司对外担保的议案》；同意股数2,949,000股（占出席会议有效表决股数的98.71%。其中内资股为2,400,000股，外资股为549,000股。）弃权股数0股，反对股数38,606股；黄石东贝机电集团有限责任公司作为关联股东回避了表决。

（九）《关于公司2013年度日常关联交易发生情况以及2014年度日常关联交易预计情况的议案》；同意股数2,187,606股（占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为1,600,000股，外资股为587,606股。）弃权股数0股，反对股数0股。黄石东贝机电集团有限责任公司、常州中科电气制造有限公司作为关联股东回避了表决。

（十）《关于落实证监会分红文件精神、修改《公司章程》有关利润分配条款的议案》；同意股数120,549,000股（占出席会议有效表决股数的99.97%。其中内资股为120,000,000股，外资股为549,000股。）弃权股数0股，反对股数38,606股。

（十一）关于选举公司第六届董事会董事的议案

根据《公司章程》的规定，本次大会采用累积投票的方式选举产生了第六届董事会。董事会成员如下：

非独立董事：杨百昌先生、朱金明先生、廖汉钢先生、林银坤先生、陆丽华女士、阮正亚先生；

独立董事：谢进城先生、赵大友先生、卢雁影女士；

董事的具体得票情况如下：

杨百昌先生得票数为：同意股数120,549,206股（占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为120,000,000股，外资股为549,206股。）

朱金明先生得票数为：同意股数120,549,206股（占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为120,000,000股，外资股为549,206股。）

廖汉钢先生得票数为：同意股数120,549,206股（占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为120,000,000股，外资股为549,206股。）

林银坤先生得票数为：同意股数120,549,206股（占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为120,000,000股，外资股为549,206股。）

陆丽华女士得票数为：同意股数120,549,206股（占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为120,000,000股，外资股为549,206股。）

阮正亚先生得票数为：同意股数120,549,206股（占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为120,000,000股，外资股为549,206股。）

谢进城先生得票数为：同意股数120,549,206股（占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为120,000,000股，外资股为549,206股。）

赵大友先生得票数为：同意股数120,549,206股（占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为120,000,000股，外资股为549,206股。）

卢雁影女士得票数为：同意股数120,549,206股（占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为120,000,000股，外资股为549,206股。）

（十二）关于选举公司第六届监事会监事的议案

根据《公司章程》的规定，本次大会采用累积投票的方式选举产生了第六届监事会。监事会成员如下：

非职工监事：姜敏先生、马燕平先生。公司职代会已推选胡荣枝女士为第六届监事会职工监事。

监事的具体得票情况如下：

姜敏先生得票数为：同意股数120,549,206股（占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为120,000,000股，外资股为549,206股。）

马燕平先生得票数为：同意股数120,549,206股（占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为120,000,000股，外资股为549,206股。）

（十三）听取黄石东贝电器股份有限公司2013年度独立董事述职报告。

（十四）听取黄石东贝电器股份有限公司董事会审计委员会2013年度工作报告。

三、律师见证情况

本次会议由国浩律师（上海）事务所梁立新律师，秦桂森律师现场见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）载有公司董事签名的本次股东大会会议决议及会议记录

（二）国浩律师（上海）事务所为本公司出具的法律意见书

黄石东贝电器股份有限公司董事会

二0一四年五月十九日