上海联华合纤股份有限公司2013年年度股东大会决议公告

2014-05-20 来源：上海证券报

股票代码：600617 900913 股票简称：联华合纤联华B股编号：2014-038

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●1、本次年度股东大会没有否决议案的情况；

●2、本次年度股东大会没有修改议案的情况；

●3、本次会议召开前不存在补充议案的情况。

一、会议召开情况

1、股东大会届次：2013年年度股东大会

2、召集人：公司第七届董事会

3、召开日期和时间：

现场会议：2014年5月19日（星期一）上午9：00

4、召开地点：

山西省太原市高新区中心街6号，山西天然气有限公司五层会议室。

5、召开及表决方式：现场召开、现场投票

6、主持人：董事长刘军

二、会议出席情况

1、本次会议采取现场投票的方式。出席会议的股东及股东代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下：

出席会议的股东和代理人人数 5
其中：A股股东人数 5
B股股东人数 0
所持有表决权的股份总数（股） 399,264,067
其中：A股股东持有股份总数 399,264,067
B股股东持有股份总数 0
占公司有表决权股份总数的比例（%） 67.3253%
其中：A股股东持股占股份总数的比例 67.3253%
B股股东持股占股份总数的比例 0

2、本次股东大会由公司董事会召集，并由刘军董事长主持，会议以记名方式投票表决，公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议。

3、本次股东大会的召集、召开和表决方式均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，会议经国浩律师（上海）事务所律师戴祥、鄯颖现场见证。

三、议案审议和表决情况

经审议，本次股东大会通过了以下二十项议案，其中关于修订《公司章程》的议案需以特别决议通过，需获得有效表决权股份总数2/3以上才可通过。具体表决结果如下：

1、关于审议《2013年度董事会工作报告》的议案；

全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
全体股东 399,264,067 399,264,067 0 0 100.0000%
A股股东 399,264,067 399,264,067 0 0 100.0000%
B股股东 0 0 0 0 0%

2、关于审议《2013年度监事会工作报告》的议案；

全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
全体股东 399,264,067 399,264,067 0 0 100.0000%
A股股东 399,264,067 399,264,067 0 0 100.0000%
B股股东 0 0 0 0 0%

3、关于审议公司《独立董事2013年度述职报告》的议案；

全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
全体股东 399,264,067 399,264,067 0 0 100.0000%
A股股东 399,264,067 399,264,067 0 0 100.0000%
B股股东 0 0 0 0 0%

4、关于审议2013年度财务决算报告的议案；

全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
全体股东 399,264,067 399,264,067 0 0 100.0000%
A股股东 399,264,067 399,264,067 0 0 100.0000%
B股股东 0 0 0 0 0%

5、关于审议2013年年度报告全文及摘要的议案；

全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
全体股东 399,264,067 399,264,067 0 0 100.0000%
A股股东 399,264,067 399,264,067 0 0 100.0000%
B股股东 0 0 0 0 0%

6、关于公司2013年度利润分配的议案；

全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
全体股东 399,264,067 399,264,067 0 0 100.0000%
A股股东 399,264,067 399,264,067 0 0 100.0000%
B股股东 0 0 0 0 0%

7、关于公司（含子公司）通过金融机构委贷方式向控股股东拆入资金额度的议案；

全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
全体股东 197,384,307 197,384,307 0 0 100.0000%
A股股东 197,384,307 197,384,307 0 0 100.0000%
B股股东 0 0 0 0 0%

该议案，关联股东山西省国新能源发展集团有限公司回避表决。

8、关于公司2014年度日常关联交易计划的议案；

8.1：关于公司2014年度日常关联交易计划的议案（1）

全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
全体股东 399,264,067 399,264,067 0 0 100.0000%
A股股东 399,264,067 399,264,067 0 0 100.0000%
B股股东 0 0 0 0 0%

8.2.关于公司2014年度日常关联交易计划的议案（2）

全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
全体股东 197,384,307 197,384,307 0 0 100.0000%
A股股东 197,384,307 197,384,307 0 0 100.0000%
B股股东 0 0 0 0 0%

该议案，关联股东山西省国新能源发展集团有限公司回避表决。

9、关于公司（含子公司）为下属各级子公司提供担保额度的议案；

全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
全体股东 399,264,067 399,264,067 0 0 100.0000%
A股股东 399,264,067 399,264,067 0 0 100.0000%
B股股东 0 0 0 0 0%

10、关于全资子公司山西天然气就其贷款向公司控股股东提供反担保额度的议案；

全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
全体股东 197,384,307 197,384,307 0 0 100.0000%
A股股东 197,384,307 197,384,307 0 0 100.0000%
B股股东 0 0 0 0 0%

该议案，关联股东山西省国新能源发展集团有限公司回避表决。

11、关于山西天然气控股子公司忻州市燃气公司为其股东1000万元贷款提供担保的议案；

全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
全体股东 399,264,067 399,264,067 0 0 100.0000%
A股股东 399,264,067 399,264,067 0 0 100.0000%
B股股东 0 0 0 0 0%

12、关于筹建保德燃气（煤层气）热电联产项目并就该项目向控股股东借款的议案；

全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
全体股东 197,384,307 197,384,307 0 0 100.0000%
A股股东 197,384,307 197,384,307 0 0 100.0000%
B股股东 0 0 0 0 0%

该议案，关联股东山西省国新能源发展集团有限公司回避表决。

13、关于筹建昔阳煤层气热电联产项目并就该项目向控股股东借款的议案；

全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
全体股东 197,384,307 197,384,307 0 0 100.0000%
A股股东 197,384,307 197,384,307 0 0 100.0000%
B股股东 0 0 0 0 0%

该议案，关联股东山西省国新能源发展集团有限公司回避表决。

14、关于筹建天然气城市管网利用项目并就该项目向控股股东借款的议案；

14.1、关于筹建长治县天然气城市管网利用项目的议案；

全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
全体股东 197,384,307 197,384,307 0 0 100.0000%
A股股东 197,384,307 197,384,307 0 0 100.0000%
B股股东 0 0 0 0 0%

该议案，关联股东山西省国新能源发展集团有限公司回避表决。

14.2、关于筹建屯留县天然气城市管网利用项目的议案；

全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
全体股东 197,384,307 197,384,307 0 0 100.0000%
A股股东 197,384,307 197,384,307 0 0 100.0000%
B股股东 0 0 0 0 0%

该议案，关联股东山西省国新能源发展集团有限公司回避表决。

14.3、关于筹建襄垣县天然气城市管网利用项目的议案；

全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
全体股东 197,384,307 197,384,307 0 0 100.0000%
A股股东 197,384,307 197,384,307 0 0 100.0000%
B股股东 0 0 0 0 0%

该议案，关联股东山西省国新能源发展集团有限公司回避表决。

14.4、关于筹建清徐县天然气城市管网利用项目的议案；

全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
全体股东 197,384,307 197,384,307 0 0 100.0000%
A股股东 197,384,307 197,384,307 0 0 100.0000%
B股股东 0 0 0 0 0%

该议案，关联股东山西省国新能源发展集团有限公司回避表决。

15、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年审计机构的议案；

全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
全体股东 399,264,067 399,264,067 0 0 100.0000%
A股股东 399,264,067 399,264,067 0 0 100.0000%
B股股东 0 0 0 0 0%

16、关于变更公司名称的议案；

全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
全体股东 399,264,067 399,264,067 0 0 100.0000%
A股股东 399,264,067 399,264,067 0 0 100.0000%
B股股东 0 0 0 0 0%

17、关于变更公司经营范围的议案；

全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
全体股东 399,264,067 399,264,067 0 0 100.0000%
A股股东 399,264,067 399,264,067 0 0 100.0000%
B股股东 0 0 0 0 0%

18、关于修订《公司章程》部分条款的议案；

全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
全体股东 399,264,067 399,264,067 0 0 100.0000%
A股股东 399,264,067 399,264,067 0 0 100.0000%
B股股东 0 0 0 0 0%

19、关于修订《对外投资管理制度》的议案；

全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
全体股东 399,264,067 399,264,067 0 0 100.0000%
A股股东 399,264,067 399,264,067 0 0 100.0000%
B股股东 0 0 0 0 0%

20、关于修改《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》部分条款的议案。

全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
全体股东 399,264,067 399,264,067 0 0 100.0000%
A股股东 399,264,067 399,264,067 0 0 100.0000%
B股股东 0 0 0 0 0%

四、律师见证情况

此次年度股东大会由国浩律师（上海）事务所律师戴祥、鄯颖见证并出具法律意见书，认为：“公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定，本次股东大会的决议合法有效。”

五、备查文件目录

1、《上海联华合纤股份有限公司2013年年度股东大会决议》；

2、《国浩律师（上海）事务所关于上海联华合纤股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

上海联华合纤股份有限公司

董事会

2014年5月19日

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