证券代码：600586
证券简称：金晶科技
编 号：临2014—015号
山东金晶科技股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
● 本次会议没有新提案提交表决；
● 本次会议没有否决议案。
一、会议召开和出席情况
山东金晶科技股份有限公司2013年度股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式召开，现场会议于2014年5月19日在公司会议室召开，网络投票于2014年5月19日9:30—11:30，13:00—15:00进行，参加本次股东大会表决的股东及授权代表共17人，代表股份461376737股，占公司总股本的32.43%，其中参加网络投票的股东15人，代表股份519913股，占公司总股本的0.04%。
本次会议的召开由公司董事会召集，由公司董事长王刚主持，公司董事、监事和高级管理人员列席会议，符合《公司法》、《公司章程》的规定，北京市中凯律师事务所董艳霞律师见证了本次会议。
二、议案表决情况
会议以记名投票的方式，逐项审议了如下议案：
1、金晶科技2013年度董事会工作报告
表决结果：同意461079737股，占出席会议有表决权股份的99.94%；反对260900股，占出席会议有表决权股份的0.058%；弃权36100股，占出席会议有表决权股份的0.008 %。
2、金晶科技2013年度监事会工作报告
表决结果：同意461079737 股，占出席会议有表决权股份的99.94%；反对217300股，占出席会议有表决权股份的0.05%；弃权79700股，占出席会议有表决权股份的0.01 %。
3、金晶科技2013年度报告以及年度报告摘要
表决结果：同意461079737 股，占出席会议有表决权股份的99.94%；反对217300股，占出席会议有表决权股份的0.05%；弃权79700股，占出席会议有表决权股份的0.01 %。
4、金晶科技2013年度财务决算报告
表决结果：同意461079737 股，占出席会议有表决权股份的99.94%；反对217300股，占出席会议有表决权股份的0.05%；弃权79700股，占出席会议有表决权股份的0.01 %。
5、续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度审计机构
表决结果：同意461079737 股，占出席会议有表决权股份的99.94%；反对217300股，占出席会议有表决权股份的0.05%；弃权79700股，占出席会议有表决权股份的0.01 %。
6、聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司内控审计机构
表决结果：同意461079737 股，占出席会议有表决权股份的99.94%；反对217300股，占出席会议有表决权股份的0.05%；弃权79700股，占出席会议有表决权股份的0.01 %。
7、金晶科技2013年度利润分配方案
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2013年度实现税后利润43,211,831.75 元，按照10%的比例计提法定盈余公积金432,1183.18元，加年初未分配利润451,449,985.76元，截至本报告期末，本公司可供股东分配的利润为490,340,634.33元。
由于公司处于发展期，为了保证公司生产经营和未来发展所需资金，维护股东的长远利益，为下一步发展提供资金支持，因此建议2013年度利润分配方案为：不分配。对于未分配利润的用途计划主要是补充公司流动资金、在建项目的建设投入。
表决结果：同意461079737 股，占出席会议有表决权股份的99.94%；反对238100 股，占出席会议有表决权股份的0.05%；弃权58900股，占出席会议有表决权股份的0.01 %。
8、选举许季刚为公司独立董事的议案
表决结果：同意461079737 股，占出席会议有表决权股份的99.94%；反对217300股，占出席会议有表决权股份的0.05%；弃权79700股，占出席会议有表决权股份的0.01 %。
9、选举朱永强为公司监事的议案
表决结果：同意461079737 股，占出席会议有表决权股份的99.94%；反对217300股，占出席会议有表决权股份的0.05%；弃权79700股，占出席会议有表决权股份的0.01 %。
10、修改公司章程的议案
表决结果：同意461079737 股，占出席会议有表决权股份的99.94%；反对217300股，占出席会议有表决权股份的0.05%；弃权79700股，占出席会议有表决权股份的0.01 %。
11、本公司为控股子公司滕州金晶玻璃有限公司提供担保的议案
滕州金晶玻璃有限公司因自身生产经营的需要，拟向金融机构贷款2亿元人民币，本公司同意为上述贷款提供担保，期限2年。
表决结果：同意461079737 股，占出席会议有表决权股份的99.94%；反对217300股，占出席会议有表决权股份的0.05%；弃权79700股，占出席会议有表决权股份的0.01 %。
议案“7、金晶科技2013年度利润分配方案” 分段表决情况：
| 投票区段 | 同意票数 | 该区段持股 比例（%） | 反对票数 | 该区段持股 比例（%） | 弃权票数 | 该区段持股 比例（%） |
| 持股1%以下 | 3444459 | 92.06 | 238100 | 6.36 | 58900 | 1.58 |
| 持股 1%以下且持股市值 50 万以上（含50 万） | 3221546 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持股 1%以下且持股市值 50 万以下 | 222913 | 42.88 | 238100 | 45.8 | 58900 | 11.32 |
| 持股 1%－5%（含 1%） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持股 5%以上（含 5%） | 457635278 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三、独立董事述职报告
在本次股东大会上，公司独立董事向大会作了《公司2013年度独立董事述职报告》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
四、律师见证情况
北京市中凯律师事务所董艳霞律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。
五、备查文件
1、山东金晶科技股份有限公司2013年度股东大会决议；
2、法律意见书。
山东金晶科技股份有限公司
董事会
2014年5月19日
证券代码：600586
证券简称：金晶科技
编 号：临2014—016号
山东金晶科技股份有限公司
五届九次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东金晶科技股份有限公司监事会于2014年5月9日发出召开五届九次监事会的通知，会议于2014年5月19日在公司会议室召开，会议应到监事5名，实到监事5名，监事朱永强主持会议，符合公司法和公司章程的规定，经与会监事审议，一致通过了如下决议：
选举朱永强先生为公司第五届监事会主席，任期至本届监事会届满。
山东金晶科技股份有限公司
监事会
2014.05.19
朱永强个人简历：1959年生人，本科学历，经济师。曾任山东金晶科技股份有限公司董事、山东海天生物化工有限公司董事、淄博金星玻璃有限公司董事，现任山东金晶节能玻璃有限公司董事。